數字人:河南新密破獲全國首例利用數字人民幣洗錢案，涉案金額達20余萬元_比特幣從開始到現在的走勢圖

鏈捕手消息，河南新密昨日公開全國首例利用數字人民幣洗錢的犯罪案件詳情。據披露，此次案件起初為一起電信網絡詐騙，涉案金額達20余萬元。但在追蹤過程中，發現多筆款項均流向一特定電子錢包內，該錢包的交易模式又不同于以往的網絡支付。最后，偵查發現，該電子錢包內的資金屬于數字人民幣，最終牽出11人的洗錢犯罪團伙。

星火愛心公益基金首批物資馳援河南:日前，針對河南發生重大洪災和災后重建防疫工作，星火愛心互助平臺（以下簡稱“星火愛心”）聯合5A級公募基金會緊急成立“北京天使媽媽慈善基金會星火愛心公益基金”，并積極聯絡河南當地救援隊及公益組織調研當地實際需求情況，從專項基金中首批撥付10萬元用于物資馳援和消殺防疫，賑災物資已運抵河南鶴壁等5個村縣，并由當地專業救援隊分批次按需發放。本次應急救災馳援計劃將持續至9月底，全部物資使用情況均會上鏈，產品星益鏈將全程支持。[2021/8/6 1:38:07]

據悉，該團伙為藏匿在柬埔寨的境外詐騙團伙通過數字人民幣的方式進行洗錢，以幫助詐騙團伙逃避機關的查處打擊。目前，涉案嫌疑人已被新密市局在福建省抓獲并依法刑事拘留，案件正在進一步辦理當中。

FTX基金會捐款100萬人民幣馳援河南:據FTX官網信息，FTX基金會捐款100萬人民幣持馳援河南。[2021/7/23 1:11:27]

數字人民幣領域的資深研究專家表示，“可控匿名”作為數字人民幣的一個重要特征，一方面體現了其M0(主要用于零售支付)的定位，保障公眾合理的匿名交易和個人信息保護的需求；另一方面，也是防控和打擊洗錢、恐怖融資、逃稅等違法犯罪行為，維護金融安全的客觀需要。但數字人民幣仍無法完全杜絕類似金融犯罪行為，目前，央行已經發現涉及數字人民幣領域的灰黑色產業已經造成損失超過數百萬人民幣。

河南省地方金融監管局發布風險提示 警惕“虛擬貨幣”非法活動:金色財經報道，2月5日，河南省地方金融監督管理局發布風險提示，提醒公眾進一步防范“虛擬貨幣”非法活動。文件顯示，近期，伴隨著區塊鏈技術宣傳推廣，比特幣、以太坊等虛擬貨幣價格不斷攀升，虛擬貨幣交易活動有所抬頭。一些不法分子打著“虛擬貨幣”“區塊鏈”的旗號，通過數字貨幣抵押推出零息借貸、雙幣理財等項目；以“投資返利”“保本保收益”的名義，誘騙投資者購買“xx幣”“xx豆”等形式的虛擬貨幣，借機吸收資金；為注冊在境外的虛擬貨幣項目提供宣傳、引流，引誘投資者參與等，違反了中國人民銀行等七部委發布的《關于防范代幣發行融資風險的公告》，涉嫌從事非法集資、傳銷、網絡賭博、詐騙等違法犯罪活動，嚴重擾亂了經濟金融秩序。

河南省互聯網金融風險專項整治工作領導小組辦公室提醒：任何組織和個人不得非法從事代幣發行融資活動；任何所謂的代幣融資交易平臺不得從事法定貨幣與代幣、“虛擬貨幣”相互之間的兌換業務，不得買賣或作為中央對手方買賣代幣或“虛擬貨幣”，不得為代幣或“虛擬貨幣”提供定價、信息中介等服務；各金融機構和非銀行支付機構不得開展與代幣發行融資交易相關的業務。[2021/2/8 19:11:03]

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