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LEE:徐州破獲“BBGO”虛擬貨幣質押挖礦平臺特大傳銷案,涉案金額達10億元_SWAP

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Time:1900/1/1 0:00:00

鏈捕手消息,今日,徐州睢寧披露一起特大網絡傳銷案,犯罪嫌疑人通過架設一款叫“BBGO”的虛擬貨幣質押挖礦平臺,然后以高返利高回報為誘鉺誘使其下家拉人頭進行投資,從事組織領導傳銷活動。自2019年至2021年7月,該團伙成員在全國發展會員達11萬余人,涉案資金達10億元。

Base鏈上DEX LeetSwap 24H交易額達2.33億美元,BALD交易額占比近50%:7月31日消息,DEX Screener數據顯示,Base鏈上最大DEX LeetSwap 24H交易額達2.33億美元,交易筆數達52.61萬筆。

在LeetSwap的前十大交易對中,除了平臺幣LEET外,其余9個均為meme幣。BALD/WETH 24H交易額達1.08億美元,占LeetSwap平臺24H總交易額的近50%。

據此前報道,Lookonchain監測顯示,昨晚BALD的部署者已向LeetSwap總共添加7.27億枚BALD和6471枚ETH(約合1215萬美元)流動性。[2023/7/31 16:08:50]

今年4月,徐州睢寧接到市民報警稱,自己可能被拉入了一個名叫“BBGO”的傳銷組織。民警通過偵查發現,犯罪嫌疑人通過搭建一款名叫“BBGO”的虛擬貨幣質押挖礦平臺,并找到境外的宣傳人員偽造虛假的礦機和礦廠資料,然后在一些短視頻平臺上發布一些所謂的大型活動,來誘騙投資人加入其傳銷組織。

CertiK:與若干個FakePhishing相關的EOA地址將200枚ETH轉至Tornado Cash:金色財經報道,據CertiK監測,與若干個FakePhishing相關的EOA地址(0x96f8)將200枚ETH (約37.5萬美元)轉至Tornado Cash。[2023/6/5 21:17:03]

嫌疑人利用自己搭建的沒有任何市場價值的虛擬幣,并以高額回報和高返利為誘餌,逐級發展下線進行組織、領導傳銷活動。截至目前,徐州共抓獲全鏈條犯罪嫌疑人8名,案件涉及全國約11萬人,其中五名主要嫌疑人被依法逮捕,案件已進入一審環節。

數據:過去一周Circle USDC流通量減少3億美元:9月10日消息,據官方消息,9月2日至9月9日期間,Circle共發行21億美元USDC,贖回24億美元USDC,USDC流通量減少3億美元。截至9月9日,USDC總流通量為517億美元,儲備量為519億美元,其中現金109億美元,短期美國國債410億美元。[2022/9/10 13:21:02]

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