加密貨幣:香港海關逮捕兩名涉嫌通過銀行和加密貨幣交易所洗錢3.84億美元嫌疑人_區塊鏈

鏈捕手消息，香港海關近日在一份公告中描述，香港海關逮捕了兩名涉嫌通過個人銀行賬戶和加密貨幣交易所洗錢約3.84億美元的人。相關資料顯示，這兩人依據《有組織及嚴重罪行條例》被捕，罪名是"處理已知或有理由相信為可公訴罪行的收益的財產"，或洗錢。

知情人士：香港金管局正敦促匯豐銀行和渣打銀行接受加密貨幣客戶:金色財經報道，據金融時報援引消息人士透露，在上個月的一次會議上，香港金融管理局（HKMA）就匯豐銀行、渣打銀行和中國銀行為何不接受加密貨幣交易所作為客戶提出質疑，并正在向包括匯豐銀行和渣打銀行在內的銀行施壓，要求他們將加密貨幣交易所作為客戶。

對此，渣打銀行表示，與監管機構就不同主題進行了定期對話。匯豐銀行表示，非常關注香港這個新興行業的政策和發展。中國銀行拒絕置評。[2023/6/15 21:38:05]

嫌疑人于去年5月至11月期間在多家香港銀行開設了個人賬戶，包括虛擬銀行和加密貨幣交易平臺。他們被指控通過銀行轉賬、現金存款和加密貨幣處理來自不明來源的資金，涉嫌洗錢。該名28歲女子及其21歲弟弟在香港油塘區被捕，獲準保釋等候進一步調查。不排除進一步逮捕的可能性。根據《條例》，任何人若處理任何財產，知道或有合理理由相信該財產的全部或部分直接或間接代表任何人從可公訴罪行中獲得的收益，即屬犯罪。一經定罪，最高刑罰為罰款500萬元及監禁14年，而犯罪所得亦會被沒收。

香港女子在進行加密貨幣場外交易時被搶走350萬元:香港觀塘一名女子18日在進行加密貨幣場外交易期間被四名身份不明的男子搶走約350萬元（約50萬美元）。據悉，這是本月在香港發生的第二起與加密貨幣相關的搶劫案。（decrypt）[2021/1/19 16:29:24]

動態 | 香港珠寶零售商將使用區塊鏈平臺追蹤鉆石:據報道，香港珠寶零售商周大福珠寶集團將部分鉆石放在由區塊鏈初創公司Everledger開發并由IBM區塊鏈平臺保護的區塊鏈平臺上。將使零售商的客戶能夠使用T Mark應用確定其T Mark品牌商店中出售的寶石的來源和真實性。T Mark是該公司去年8月啟動的一項計劃，該計劃為某些寶石分配了一系列序列號，以便更容易驗證其出處和交易歷史。該公司目前已在其四家商店推出3,000 T Mark鉆石計劃，并計劃在10家商店中將其擴展至10,000顆鉆石。[2018/9/13]

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