BIT:Bitfinex12萬比特幣盜竊案事件破獲始末：黑客身份、破案過程與市場影響_小比特幣ubc今日價格

作者：ColinWu，吳說區塊鏈

原標題：《Bitfinex12萬比特幣盜竊案破獲事件前因后果黑客身份揭秘砸盤不太可能》

北京時間2月9日凌晨，美國司法部披露，有兩人2月8日上午在曼哈頓被捕，罪名是涉嫌串謀洗錢加密貨幣，該加密貨幣在2016年對虛擬貨幣交易所Bitfinex的黑客攻擊中被盜，目前價值約45億美元。被捕的34歲的IlyaLichtenstein和他的妻子、31歲的HeatherMorgan都住在紐約州紐約市。Lichtenstein和Morgan被控串謀洗錢，最高可判處20年監禁，以及串謀詐騙美國政府，最高可判處5年監禁。但他們并未被指控黑客攻擊。至少從去年11月起，在他們的一名服務提供商收到傳票后，被告就已經“意識到”調查，但在被捕前并未逃走。目前兩人以500萬和300萬美金被保釋。

The Graph遷移到Arbitrum以增強可擴展性:金色財經報道，區塊鏈索引和查詢協議The Graph已進入遷移到Arbitrum的最后階段。過渡旨在降低Gas費，加快交易速度并增加協議的可訪問性。網絡參與者通過The Graph改進提案投票并批準了向Arbitrum的過渡。根據周三發布的一份聲明，它符合社區對增強網絡體驗和降低參與成本的愿望。

該過程于2022年開始，初始部署為第一階段，第二階段啟用第2層協議獎勵。今天標志著集成第三階段的開始——代表著向Arbitrum網絡的完全遷移。[2023/6/15 21:37:17]

2016年，有119,756個比特幣從Bitfinex用戶賬戶中被盜，成為僅次于MrGox被盜案的第二大比特幣盜幣案。受此影響，當天比特幣暴跌23%。在2016年被盜案之后，該交易所向所有受影響的用戶提供了BFXToken。每個Token代表1美元的損失。這些BFX在Bitfinex上以低于0.20美元的價格開始交易，并逐漸升值至近1美元。每月贖回從2016年9月1日開始，最后一個BFX在2017年4月初贖回。超過5200萬個BFX以1:1對股票的比例轉換為iFinexInc.的股票。市場曾傳聞人人比特趙東就是在那時成為了Bitfinex的小股東。

Uphold交易所與TaxBit合作幫助用戶簡化報稅流程:3月3日消息，英國加密貨幣交易所Uphold宣布與報稅平臺TaxBit合作，為用戶提供納稅義務儀表板，幫助提交更準確的納稅申報表。并簡化流程。（CoinDesk）[2020/3/3]

在黑客入侵Bitfinex的系統并發起2,000多筆未經授權的交易后，Lichtenstein和Morgan合謀清洗從Bitfinex平臺被盜的119,754比特幣的收益。這些未經授權的交易將被盜的比特幣發送到Lichtenstein控制下的數字錢包。在過去五年中，大約25,000個被盜比特幣通過復雜的洗錢過程從Lichtenstein的錢包中轉出，其中一些被盜資金存入了Lichtenstein和Morgan控制的金融賬戶。其余被盜資金，包括超過94,000比特幣，仍留在用于接收和存儲黑客非法收益的錢包中。在對Lichtenstein和Morgan控制的在線賬戶執行法院授權的搜查令后，特工獲得了對Lichtenstein控制的在線賬戶中文件的訪問權限。這些文件包含訪問直接接收從Bitfinex被盜資金的數字錢包所需的私鑰，并允許特工合法扣押并追回從Bitfinex被盜的94,000多個比特幣。在扣押時，回收的比特幣價值超過36億美元。

動態 | Bybit與SIRIUS量化達成戰略合作 正式上線實盤交易功能:據官方消息，Bybit與SIRIUS量化達成戰略合作，正式上線實盤交易功能。據介紹，Bybit在全球永續合約市場占有超1/3市場份額；平臺提供-0.025%的掛單獎勵；自主研發的高可用交易系統，每秒支持10萬筆訂單撮合；市場深度較高，3個tick能達到百萬美金。

SIRIUS團隊融合大數據金融情報，金融產品知識，金融交易手法的理論和實踐，自主研發了自動交易軟件。可視化產品設計，擁有覆蓋美，日，韓，中國等金融分析師的策略分享，支持市面主流交易所。[2020/1/14]

刑事訴訟稱，Lichtenstein和Morgan使用了許多復雜的洗錢技術，包括使用虛擬身份建立在線賬戶；利用計算機程序使交易自動化，這是一種允許在短時間內進行許多交易的洗錢技術；將被盜資金存入各種虛擬貨幣交易所和暗網市場的賬戶，然后提取資金，通過破壞資金流向來混淆交易歷史的蹤跡；將比特幣轉換為其他形式的虛擬貨幣，包括增強匿名性的虛擬貨幣；并使用美國的商業賬戶使其銀行活動合法化。

動態 | 韓國加密貨幣交易所Bithumb在美國推出證券型Token:據報道，韓國加密貨幣交易所Bithumb正在研究在美國證券型Token的可能性。韓國聯合通訊社于2018年11月2日證實，Bithumb已經同意與美國金融科技公司seriesOne合作。兩家公司將推出“一個符合監管要求的證券型Token的市場”。[2018/11/3]

CoinDesk的調查與法庭的辯論記錄透露了兩人的更多個人信息：Lichtenstein出生于俄羅斯，6歲來到美國，持有俄羅斯護照，他是著名的硅谷加速器計劃YCombinator的校友；憑借最初的資金，他與其他人共同創立了一家名為MixRank的數據和廣告技術初創公司，該公司從MarkCuban等人那里獲得了資金。偶爾，Lichtenstein會在Twitter上警告人們黑客的威脅。

他的妻子Morgan是一位年輕的營銷企業家和說唱歌手，在商業雜志上有很多署名，畢業于加州大學戴維斯分校，在開羅的美國大學獲得了國際經濟發展文學碩士學位，并在安卡拉的比爾肯特大學學習土耳其貨幣政策。23歲時，她創辦了一家名為SalesFolk的公司，該公司使用穩定的撰稿人為希望在互聯網上推銷其商品的公司發送電子郵件。

Bitfinex聲明指出，我們很高興美國司法部今天宣布，它已經追回了2016年8月安全漏洞期間被盜的大部分比特幣。自DOJ開始調查以來，我們一直在與它進行廣泛合作，并將繼續這樣做。Bitfinex將與DOJ合作并遵循適當的法律程序來確立我們返還被盜比特幣的權利。如果Bitfinex收到被盜比特幣，如LEO白皮書中所述，Bitfinex將在收到追回之日起18個月內使用相當于追回凈資金的80%的金額回購和銷毀LEO。行業人士指出，Bitfinex作為市場上力挺比特幣的老派傳統支持者，部分市場人士所擔心的收到比特幣后砸盤效應幾乎沒有可能發生。Bitfinex還在與薩爾瓦多合作發行比特幣債券。

2020年Bitfinex曾表示，為Bitfinex與黑客建立聯系的人將獲得追回的總財產的5%，黑客將獲得追回的總財產的25%市場價值。社區調侃，黑客要是早些接受了這一妥協條款就好了；也有人說，是否要將30%的比特幣返還給美國司法部。

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