BIT:BitConnect 創始人被指控詐騙約24億美元加密資產_BitcoinUpBit交易平臺介紹

鏈捕手消息，據美國司法部公告，圣地亞哥的一個聯邦大陪審團提交一份起訴書，指控BitConnect的創始人SatishKumbhan策劃了一場全球龐氏騙局，在“借貸計劃”上誤導了投資者。在該計劃下，Kumbhani和他的同謀吹捧BitConnect聲稱的專有技術，稱為“BitConnect交易機器人”和“波動率軟件”，能夠通過使用投資者的資金進行波動性交易來產生可觀的利潤并保證回報加密貨幣交易市場。

LocalBitcoins增加對狗狗幣等7種加密貨幣的支持:金色財經報道，比特幣點對點交易平臺LocalBitcoins上周宣布，正在增加對狗狗幣的支持，此外還增加對USDT、波卡、ADA、BCH、USDC和LINK的支持。[2021/6/2 23:03:16]

然而，BitConnect以龐氏騙局的方式運作，向早期的BitConnect投資者支付后來投資者的資金。在運營了大約一年后，Kumbhani突然關閉了貸款計劃。Kumbhani和他的同謀總共從投資者那里獲得了大約24億美元。??

歷史上的今天丨韓國FSS成立專門小組調查加密貨幣交易所Upbit:2019年5月13日，Gemini創始人Winklevoss兄弟使用加密貨幣GUSD在星巴克購買了咖啡，此次購買是通過一款名為Spedn的APP完成的。據報道，Spedn由支付初創公司Flexa開發，支持BTC、ETH、LTC、BCH和GUSD。根據數百名參與測試版的測試人員向福布斯提供的收據證實，加密貨幣購買是在Game Stop、Bed Bath and Beyond和Whole Foods進行的。

2018年5月13日，韓國金融監管局（FSS）表示他們已經正式成立了一個專責小組，調查韓國加密貨幣市場內加密貨幣交易的不規范和非法行為，并對該國最大的加密貨幣交易所UPbit進行調查。對于像UPbit這樣的私人交易，審計報告和總持有量不會被公布，FSS可能會要求交易所將來共享審計報告，至少與當地的金融機構和政府機構分享。[2020/5/13]

Kumbhani被控串謀進行電匯欺詐、電匯欺詐、串謀操縱商品價格、經營無牌匯款業務以及串謀進行國際洗錢。如果所有罪名成立，他將面臨最高70年的監禁。

動態 | 日本虛擬貨幣交易所Bitflyer總結年初年末的注意事項:12月22日訊，日本虛擬貨幣交易所Bitflyer發布了關于年初年末的比特幣與日元的存取款服務停止日期等的注意事項。[2018/12/22]

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