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WON:韓國檢方調查文件:Do Kwon 將代幣交易利潤轉移至避稅天堂_TER

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鏈捕手消息,韓國檢方對DoKwon的逃稅指控展開了全面調查。韓國檢方突擊搜查了國家稅務局,以扣押與調查DoKwon進行稅務欺詐有關的文件。據悉,首爾南地方檢察廳金融證券犯罪聯合調查組近日對首爾地方稅務廳第四調查局進行了搜查和扣押。

韓國檢方再次尋求逮捕Terraform Labs聯創Daniel Shin:3月27日消息,韓國檢察官再次推動逮捕Terraform Labs聯創Daniel Shin。去年11月底,韓國檢方已申請對Terra聯創Daniel Shin等8人發出事前拘捕令,但該拘捕令被法院駁回。(彭博社)[2023/3/27 13:28:57]

檢方從國稅局對DoKwon進行的稅務調查文件發現,自去年6月以來,國稅廳發現了由DoKwon創建的一家海外公司的可疑資金流向,并開始了稅務調查。事后,國稅廳證實DoKwon將其新加坡公司的代幣交易利潤竊取到避稅天堂維爾京群島,并征收包括所得稅和公司稅在內的500億韓元稅款。不過,國稅局并未向檢方提出申訴,特別稅務調查的事實通過媒體報道較晚才公布。

韓國檢方起訴一團伙利用“泡菜溢價”出售近12億美元的加密貨幣:12月27日消息,韓國首爾中央地方檢察廳國際犯罪調查科逮捕并起訴涉嫌違反外匯交易法和違反特定金融信息法等的四人,該四人團伙從去年9月至今年3月還在境外交易所用匯款買入加密貨幣,然后轉至其他境外和境內交易所賬戶進行賣出,總共賣出了1.5萬億韓元的加密貨幣(約合11.78億美元)并且沒有報告,總計32,000次。檢察官認為,他們有計劃地實施犯罪,目的是根據所謂的“泡菜溢價”來獲取差價。[2022/12/27 22:11:04]

在分析扣押和搜查數據的同時,檢方正在積極核實DoKwon的“逃稅指控”以及TerraformLabs的資金流向。當時,由于國稅廳的調查顯示涉嫌偷漏贈與稅,例如DoKwon向家人捐贈代幣購買公寓,計劃再次調查這部分。還證實,最高檢察官辦公室最近向該團隊派遣了一名具有虛擬貨幣專業知識的調查員。

FatMan:韓國檢方已傳喚Terra聯創Daniel Shin參與調查:11月15日消息,加密貨幣和金融研究員Fat Man發推稱,韓國檢察官已傳喚Terra聯合創始人Daniel Shin參加對內幕交易、價格操縱和違反對Chai客戶的義務的調查。檢察官稱Shin違反當地證券法,并從LUNA非法套現超過1億美元。[2022/11/15 13:06:20]

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