TOR:Tornado Cash遭制裁：服務商“割席”，匿名者定向“投”_torn幣未來價格預測

作者：Allen，PANews

美國監管首次向DeFi協議發起了制裁，大棒揮向了加密圈最大的混幣器。

8月8日，美國財政部宣布對去中心化加密貨幣混合器TornadoCash實施制裁，禁止所有美國個人和實體為TornadoCash協議提供相關服務，以及禁止與因該協議而被制裁的以太坊錢包地址進行交互。

消息一出，加密圈一片嘩然，受此影響近2天TornadoCash協議的TVL大約下降12%，其代幣TORN下跌約46%。此輪制裁也是美國政府首次對DeFi協議展開行動，引起加密用戶對鏈上資產安全性和隱私性以及Web3世界“去中心化”精神的廣泛討論。

涉嫌洗錢遭制裁，服務商紛紛“割席”

TornadoCash是一個使用零知識證明技術的鏈上混合器，由于每個人的資金都集中在混合器中，因此存款地址和提款地址之間的鏈接可以被斷開，從而達到保護用戶轉賬隱私的效果。根據DuneAnalytics數據，截至8月10日，TornadoCash協議總轉入金額約為76億美元，協議總收入約1800萬美元。

安全公司：Deribit攻擊者已累計將7499枚ETH轉入Tornado Cash:11月8日消息，據派盾監測數據顯示，Deribit熱錢包攻擊事件黑客已累計將7499枚ETH（約合1180萬美元）通過中間地址（0x3...e2d）轉入Tornado Cash。[2022/11/8 12:30:48]

關于TornadoCash被制裁的原因，美國財政部表示，雖然大多數虛擬貨幣活動是合法的，但是也會用于非法活動，比如犯罪者通過混幣器、暗網市場等交易虛擬貨幣，以逃避對非法收益的追蹤與制裁，這將不利于政府對欺詐、勒索等網絡犯罪的管控。

此外，美國財政部還披露，TornadoCash協議已多次協助黑客組織清洗被盜資金，總計超過70億美元。今年來發生的幾起大型被盜事件，黑客都使用TornadoCash進行洗錢，包括AxieInfinity側鏈Ronin黑客通過該協議清洗約4.55億美元、HarmonyBridge黑客清洗約9600萬美元、跨鏈橋Nomad黑客清洗約780萬美元等。

Tornado.cash社區駁回將5萬枚TORN折價20%后拍賣并鎖倉1年的提案:7月5日消息，借貸市場協議WePiggy創始人Ron今日發推文稱：“去中心化混幣協議Tornado.cash出現了第一個被社區駁回的提案。該提案希望將50,000枚TORN以1inch市價折價20%的幅度進行為期14天的代幣拍賣。該部分代幣在購買后需鎖倉1年，但享有質押收益和投票權利。提案討論階段就有社區成員明確提出，這個提案不合理。考慮到目前TORN質押挖礦的收益就有兩位數APY，20%的折扣交換一年鎖倉簡直是白給，更有懷疑是團隊的利益輸送或套利行為，以及這個提案會讓TORN在熊市的幣價雪上加霜。”

Ron提醒到，若是其他項目在熊市可能也就悄悄通過并執行了，因此熊市更應該警惕DeFi項目的治理攻擊。[2022/7/5 1:51:41]

根據Beosin統計數據，2022年上半年，大約11.4億美元的被盜資金被黑客轉移到TornadoCash，大約占Web3損失總額的60%。

門羅幣加密惡意軟件VictoryGate被瓦解:4月23日，網絡安全公ESET發布一份聲明稱，已成功瓦解門羅幣加密挾持惡意軟件VictoryGate。據悉，自2019年5月以來，該惡意軟件已經感染了35000多臺電腦，其中90%的受感染設備位于秘魯。（Cointelegraph）[2020/4/23]

在制裁TornadoCash協議之前，美國財政部就已經對多個混幣器實施制裁和處罰，包括美國財政部在5月6日宣布對涉嫌幫助朝鮮黑客組織LazarusGroup洗錢的中心化混幣服務商Blender實施制裁，以及在2020年10月對BTC混合服務商Helix罰款6000萬美元等。

據PANews了解，目前TornadoCash網站已被關閉，項目代碼存儲庫已從GitHub中刪除，該協議聯合創始人RomanSemenov的GitHub帳戶也被暫停。此外，部分協議也宣布與TornadoCash切斷聯系，比如捐贈平臺Gitcoin宣布暫停對TornadoCash的資助、區塊鏈基礎設施提供商Infura和Alchemy正在阻止對TornadoCash的RPC請求等。

孫宇晨：BitTorrent日活過去30天上漲30%:波場TRON創始人孫宇晨今日發布推特稱，BitTorrent的生態系統日活在過去30天增加了600萬，較此前上漲30％，預計4月BitTorrent的用戶日活將達到3000萬。新進加入的DLive日活已經翻倍，預計第二季度會有更強勁的增長，此外還將推出BTT持幣分紅，所有BTT用戶4月份都能在DLive平臺上獲得收入。[2020/3/27]

除了TornadoCash協議被封停外，面對美國政府的法令條文，中心化穩定幣USDC發行商Circle也隨即宣布，將凍結被美國財政部列入黑名單錢包地址里的USDC資產。根據美國財政部官網信息，截至8月10日，被列入黑名單的地址已達45個，穩定幣發行商Circle已凍結了屬于上述地址的7.5萬枚USDC。

賬戶/資產凍結引熱議，“投”式攻擊上演

上述凍結用戶賬戶和資產的行為，迅速引起加密圈人士的不滿與擔憂。比如TornadoCash協議聯合創始人RomanSemenov在推特上表示，被制裁的只是TornadoCash協議本身，自己只是一名開發者，并且不在制裁名單中，為什么自己的GitHub賬戶也會被凍結。

聲音 | eToro高級市場分析師：比特幣或進入一個動蕩的周末:據coingape報道，eToro高級市場分析師Mati Greenspan今日在博客文章中指出，5月份的CME比特幣期貨合約將于倫敦時間今天下午4點到期，交易量目前已超過了80億美元，將成為有史以來最大的交易量。CME的交易者可能會通過在其他地方持有真實的比特幣來對沖他們的頭寸。此外，雖然合同今天到期，但最終的結算將在周一進行，交易者將選擇選擇現金結算或繼續合約。本周末，期貨合約持有人有機會在周末期間從價格變動中獲益。因此，可能影響比特幣本周末價格的是對沖頭寸。Greenspan認為，比特幣可能會進入一個動蕩的周末。[2019/6/1]

此外USDC發行商Circle突然凍結相關錢包的USDC資產的行為，引起投資者對自己錢包里中心化穩定幣資產的“不安全感”，收益聚合器Yearn協議開發者banteg曾在推特上表達了自己的不滿，其發布的關于Circle凍結用戶資產的推文受到廣泛轉發和討論。

“消失”許久的Terra創始人DoKwon借此在推特上發文表示，此次TornadoCash協議被制裁事件進一步表明去中心化的網絡需要去中心化的貨幣，此言論受到推友調侃，“DK是不是要重新開始創建新的去中心化穩定幣項目”。

部分加密KOL在網絡上提議項目方和開發人員遷移至“去中心化”基礎設施上，比如去中心化交易所SushiSwap前CTOJosephDelong在推特上號召加密用戶拋棄USDC、加密行業的基礎設施離開亞馬遜云，以及相關開發者從GitHub遷移至GitLab。

同時4RCCapital合伙人DeFiDad建議加密社區遷移至“抗審查”的Web3基礎設施，比如去中心化索引協議TheGraph、去中心化通信協議EPNS、去中心化社交協議LensProtocol、去中心化存儲協議Arweave等。

部分匿名加密用戶更是通過上演“投”式攻擊來抗議，通TornadoCash將少量ETH打給了知名加密人物的地址，以此來表示對美國政府此輪制裁的不滿，據了解，CoinbaseCEOBrianArmstrong、電視主持人JimmyFallon、藝術家Beeple、向烏克蘭捐款而創建的錢包等均受到影響。而在此十幾小時之前，推特用戶@depression2019就曾在推特上放言正在統計加密大V的錢包地址，將通過TornadoCash向他們分別發送0.1枚ETH。

對此，dForce創始人楊民道在推特上發問，如果某用戶通過TornadoCash將ETH發送到藍籌DeFi協議的地址上，那么該如何處理？

去中心化穩定幣的困境

面對此輪制裁，深處旋渦中心的Circle聯合創始人兼CEOJeremyAllaire在8月9日表示，遵守法律以及幫助禁止洗錢不僅是正確的，也是Circle作為受監管金融機構的義務，但是這一行為損害了對互聯網開源軟件價值的信念，同時違背了USDC在發行和流通中應“保護隱私”這一設計原則。

此外，JeremyAllaire談到加密行業是一個新興行業，對全球各政府的舊監管框架發起挑戰，如果加密行業內部不展開行動，未來將面臨的政府更加生硬和粗暴的執法行動。所以Circle在未來幾天內，將呼吁全行業的領導者、協會和相關開發人員，共同努力協助政策制定者，優化法律框架和相關政策，以在保護用戶安全和隱私上取得平衡，以及更好地推進加密行業的發展。

如上文所述，中心化穩定幣USDC、USDT和BUSD發行商均有凍結用戶資產的權利，那么目前去中心化穩定幣是否就可以保證用戶資產的安全呢？以目前市值最大的去中心化穩定幣DAI為例，雖然其采用的超額抵押模式使其價格能較好的穩定在1美元左右，能有效避免之前算法穩定幣UST的“死亡螺旋”，但是目前DAI背后的抵押物，50%左右為USDC、25%左右為Uniswap中的USDC/DAI，其中ETH大約只占7.4%。

所以DAI的價值支撐是建立在USDC基礎之上的，一旦Circle將某個DAI用戶的USDC質押品凍結，那么其背后的錨定價值也將失去支撐，屆時DAI的價值將無法得到保證。這從個角度來講，DAI也無法存在被“制裁”的風險，無法實現真正的“去中心化”。

基于上述隱患，8月9日，瑞士加密貨幣交易平臺Shapeshift首席執行官兼創始人ErikVoorhees建議MakerDAO社區解除USDC作為抵押品，并建議將其抵押品轉移到更具有抗審查性的穩定幣。

宣揚著“去中心化”理念的Web3世界令人向往，近兩年不斷吸引著資本和人才的涌入，除了BTC、ETH等資產逐漸被主流世界認可外，DeFi、NFT等領域也漸漸茁壯成長起來。毋庸置疑，加密行業想要取得進一步大規模發展，還需更多傳統資本、人才和用戶的介入，必然需要一套完整和清晰的監管框架作為基礎。面對陳舊的監管框架，加密行業難以在保護用戶安全和隱私等問題上達到平衡，以滿足政策制定者的相關要求，在兼顧“去中心化”精神和“合規”道路上，我們還有很長一段路要走。

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