區塊鏈:大戰“鐮刀”：如何防范虛擬資產錢包被騙？_KEN

大家好，這是成都鏈安推出的防詐騙欄目——“防騙鏈安說”。今天，我們繼續講解虛擬貨幣相關的安全事件與騙局，這期的主要關鍵詞是——“加密貨幣錢包”。

為什么突然聊到這個呢。因為就在前幾日，有自媒體爆料說某款錢包暴雷，用戶合計虧損超過2億美金。據悉，用戶存放在里面的虛擬貨幣，在8月19日凌晨不翼而飛，一批受損失的用戶正在進行維權，在這里，我們不禁要問：

虛擬貨幣錢包真的安全嗎？

首先，我們來一個小小科普：

什么是虛擬貨幣錢包，以及與之相關的詐騙事件和安全事件是如何發生的？

無論你是加密市場的新手還是活躍的加密貨幣交易者，數字錢包對于你發送、接收和存儲加密資產都是必不可少的。

目前，大家比較常見的，按照私鑰和簽名是否永遠離線來區分，可以分為兩大種類：熱錢包，冷錢包。（當然也有一些其它分類概念）

GameStop逼空大戰帶頭人Keith Gill涉嫌證券欺詐遭起訴:WallStreetBets Reddit論壇上風云人物、涉嫌鼓動散戶推高GameStop股價的帶頭人Keith Gill遭到起訴，被控假稱自己是業余投資者并通過人為抬高股價牟利。在馬薩諸塞州聯邦法院提起的這樁集體訴訟稱，Keith Gill實際上是一名持牌的證券業專業人士，通過操縱市場牟利。他在Youtube、推特和Reddit等社交媒體上擁有廣泛的影響力，借機鼓動眾人購買GameStop的股票。訴狀稱，Keith Gill的欺騙和操縱行為不僅違反了諸多行業法規和規定，還違反了證券法，破壞了股票市場的完整性。該訴訟由證券集體訴訟公司Hagens Berman Sobol Shapiro代表華盛頓州的Christian Iovin及與其處境類似的個人提起。[2021/2/18 17:26:35]

簡單說來，區分冷錢包和熱錢包的方式看是否聯網。

德勤報告：55%受訪者將區塊鏈視為前5大戰略優先重點:10月3日消息，德勤《2020年全球區塊鏈調查報告》指出，34%的中國內地受訪者計劃未來12個月內至少投入500萬美元發展區塊鏈技術，有此計劃的中國香港受訪者比例為52%。55%的受訪者將區塊鏈視為前5大戰略優先重點。與此同時，89%的亞太受訪者正在或計劃招募區塊鏈專業人員，39%表示已經在生產環節部署區塊鏈技術。約83%的受訪者認為不采用區塊鏈技術將逐漸失去競爭優勢，較2019年增加六個百分點。此外，盡管區塊鏈技術最常見的全球用例是數字貨幣，但在亞太地區，區塊鏈技術最常見的3類用例為：數據共享、數據校正與數據追蹤。（網易新聞）[2020/10/3]

熱錢包連接到互聯網，其私鑰存儲在服務器上，用戶可以輕松訪問自己的加密資產。這些錢包一般由交易平臺、瀏覽器擴展、桌面軟件或移動應用程序提供，你可以很方便的進行交易行為。

動態 | 反洗錢大戰促使摩根大通區塊鏈網絡IIN在日本大受歡迎:摩根大通基于區塊鏈的支付網絡IIN在日本引起最大的興趣。長期以來，日本被指責反洗錢措施薄弱。摩根大通執行董事Daizaburo Sanai表示，已有80多家日本銀行表示愿意加入銀行間信息網絡（Interbank Information Network）。這一數字意味著該全球網絡360多家貸款機構中，來自日本的機構數量最多。

Sanai表示，日本的銀行可能正尋求利用該平臺來支持反洗錢措施，因為它使其對現金接受者的篩選“更快、更有效率”。Sanai還表示，摩根大通已開始在日本以外的地區實施IIN計劃，并計劃最早于明年1月在日本上線。[2019/12/10]

冷錢包一般作為離線錢包，因為處于不聯網的情況，外界一般無法通過網絡訪問到存儲私鑰的位置。

相對于冷錢包，熱錢包安全性較弱，更容易受到黑客攻擊，資金被盜的概率會加大，冷錢包因為沒有連接到互聯網，因此可以有效的防范黑客攻擊，但是也存在一些交易不方便的缺點。

動態 | 銀行與BATJ展開搶人大戰 區塊鏈人才“炙手可熱”:據中金在線報道，9月傳統銀行和“BATJ”等企業開展人才爭奪戰，從招聘信息看區塊鏈和AI人才的需求量最大。[2018/9/21]

熱錢包或冷錢包，因為兩者都有自己的優點和缺點。但是使用哪一種錢包，都要注意黑客攻擊和詐騙事件的發生。

近期，關于虛擬貨幣錢包的案件依然頻發，小編整理了一些與之相關的安全、詐騙事件，警惕大家一定要注意騙子千回百轉的“套路”。

1騙子偽造電子錢包獲取你的私鑰

這是媒體報道的一個真實事件，受害者李先生本想著“炒幣賺錢”， 不料虛擬貨幣卻被騙走。

李先生的堂哥說炒幣能賺錢，并給他推薦了一個做代理的朋友。代理給李先生看了自己投資虛擬貨幣盈利的提現記錄，記錄顯示，投十萬塊錢進去，一個月就回本，之后每三天就提現一萬。

太一硅谷郭小川：如果滴滴、快的“燒錢”大戰中用了區塊鏈，可大大降低財務成本:郭小川表示，“token（通證）有可能是比區塊鏈還偉大的發明”。通證首先就體現在區塊鏈，很多數字化、信息化的內容通過通證特別容易提供一個激勵工具。像滴滴、快的，如果在他們的之前的“燒錢”大戰中用了區塊鏈，他們完全有可能直接就“燒”token，可以大大降低財務成本。其次，做互聯網的推廣和激勵時，不管是在司機端還是在乘客端，都可以節省大量的成本。通證可以讓經濟節點上的每個參與者不僅獲得自身生產的價值，也可以通過無成本的高效流通獲得資本市場帶來的價值。未來在區塊鏈的社區里，運營好社區的核心就是基于token（通證的）的經濟系統模型設計。[2018/3/29]

高額的回報吸引了李先生，他從代理推薦的虛擬貨幣交易網站上買了三萬多元的虛擬貨幣。買幣后，代理告訴李先生，虛擬貨幣不要放在交易平臺上，而要拿出來放在指定的電子錢包里。

注意，這里是重點。

但事實上，這個軟件并不是所謂的電子錢包，而是詐騙軟件，犯罪分子通過該軟件竊取了李先生的私鑰，將虛擬貨幣提走。

本以為找到了財富密碼，但五天后，李先生發現，電子錢包和投資平臺App都打不開了。

這是騙子常用的套路之一，通過各種方法獲取你的錢包私鑰信息，將你的資產全部盜走。因此，一定要注意騙子的慣用伎倆！

2以虛擬錢包為幌子的“集資詐騙”

去年，多名受害人先后來到珠暉分局報警，稱被一個叫“推特”虛擬數字貨幣錢包平臺詐騙，被詐騙金額總計200余萬元。經查，這是嫌疑人韓某國找到周某、王某、胡某、泮某四人合謀一起開發推特錢包（Twitter Wallet）虛擬數字貨幣錢包平臺項目。

2019年1月份，推特錢包平臺正式上線運營，并在多地進行線上線下宣傳推廣，一步一步將受害人引入騙局的泥沼。起初，會員們可以通過平臺提取收益。但從2019年5月下旬開始，受害人們加大資金投入，但推特錢包平臺卻出現會員無法提幣。

受害人意識到被騙后陸續報警，經過摸排調查，衡陽市局珠暉分局破獲這起特大虛擬數字貨幣錢包平臺集資詐騙案，涉案金額達3000余萬元，抓獲犯罪嫌疑人5名。

在這里，小編提醒大家，不要相信所謂的電子錢包理財產品，騙子可不懂善良，將你的錢財騙到手才是他們的目標。

3?謹防錢包項目方“卷錢跑路”

前兩年，打著區塊鏈名義的虛擬幣錢包套利項目，像MoreToken、AngleToken、波點錢包、EOS生態、SumToken、SuperToken等幾十個此類平臺都相繼崩盤跑路。

像TokenStore?理財錢包跑路事件，大家應該記憶猶新。超2100名投資者和數億元數字資產受到波及。被卷走加密資產涉及：BTC、ETH、ETC、XRP、EOS、LTC、USDT 等多個主流加密貨幣。這個”跑路”事件，所波及用戶數目，造成損失之大，涉及加密貨幣代幣種類繁多，波及面之廣。

到現在，依然有很多項目方掛個羊皮出來，卷錢之后就開始“玩消失”。因此大家在選擇數字錢包的時候一定要多加注意，看一看錢包軟件商是否靠譜，公司是否有違規記錄。總之，擦亮你的雙眼。

4?謹防虛擬貨幣錢包“傳銷”

去年，“iBank智能錢包”傳銷平臺借數字貨幣的名義，發展傳銷會員10萬余名，涉案資金高達3億余元。該傳銷平臺的講師羅某某因涉嫌犯組織、領導傳銷活動罪，被檢察院提起公訴。

至案發，“iBank智能錢包”傳銷平臺，發展傳銷會員65層，按照當時各數字貨幣行情最低值計算，累計金額為3億元。

“iBank智能錢包”平臺誘使會員注冊充值，此后以拉人頭發展下線的方式吸納傳銷資金。很多人在加入進去之后依然沒有注意到這里“傳銷組織”，直到破案之后，才意識到自己被騙了。

在這里，小編提醒大家，打著“虛擬貨幣”、“區塊鏈”、“炒外匯”等幌子實施的網絡傳銷違法犯罪欺騙性強，大家一定要多加注意！

tips

如今，騙子的手段越發隱秘、多樣。

但萬變不離其宗的是，騙子永遠在利用人性的貪婪行騙，迷惑人心。

最后，小編在這里教大家幾招安全小技巧，避免自己錢包的損失：

1.不要向任何人提供私匙、助記詞和Keystore，哪怕是所謂的“官方人員”，因為他們可能是騙子；

2.切勿向第三方網站或者工具提供私匙、助記詞和Keystore，因為很有可能遇到釣魚網站；

3.謹記不要貪小便宜，花低價去購買假冒的ETH、Bitcoin、BSN、BHD和USDT等代幣，如果沒有搜到代幣信息，及時去找官方人員反饋，獲得正確的信息；

4.不要被傳銷類代幣高額的回報以及虛假宣傳蒙蔽了雙眼！

一定要切記天下沒有免費的午餐，對高收益高利潤保持警惕心，才能避免上當受騙。

如果遇到相關詐騙案件發生，

請保留證據第一時間選擇報警。

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