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加密貨幣:加密偵探 ZachXBT 起訴 5 名 BAYC 詐騙者,竊取金額超 250 萬美元_FIN

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Time:1900/1/1 0:00:00

據CoinDesk報道,加密貨幣偵探ZachXBT在巴黎起訴5名人員涉嫌參與BAYC相關的網絡釣魚騙局。該調查于2021年底開始,懷疑這五個人組成一個網絡,該網絡以欺詐性方式宣傳一項服務,可以為BAYC的NFT持有者制作動畫版本,但用戶發現該服務竊取了他們的NFT。詐騙者在BAYC的官方Discord頻道中運作,這為他們所謂的服務提供了一層真實性,并總共竊取超過250萬美元。

日本一男子因加密貨幣逃稅被判刑1年并處以20.2萬美元罰款:3月11日消息,日本一名為松田英治的56歲男子,因逃避加密貨幣稅被判處有期徒刑一年,并處以20.2萬美元的罰款。法院稱,該男子在2017-2018年期間故意逃避其比特幣納稅申報,并涉嫌偽造稅收數據,欠稅超過68萬美元。(Cryptocurrency News)[2021/3/11 18:35:07]

ZachXBT在8月的一篇題為“巴黎詐騙者”的帖子中首次揭露了這一罪行,當時對加密貨幣進行在線追蹤后鎖定了騙子Mathys和Camille,巴黎現在認為他們是該詐騙的核心人員,這5人中,有2人涉嫌做網站和營銷,另外3人據稱做過廣告和洗錢活動。

分析 | 長期來看,富國銀行屏蔽加密貨幣交易對加密市場的影響較小:加密分析師Joseph Young發推稱,短期內,富國銀行不允許涉及比特幣等加密貨幣的交易會對加密市場有所產生不利的影響。但如果比特幣作為價值儲存的手段得以繼續發展(被Mobius這樣的知名投資者所承認),那么投資者將使用其他銀行。因此,長期來看,富國銀行屏蔽加密貨幣交易對市場的影響較小。[2019/7/15]

政策 | 美國金融業管理局要求成員公司提供加密貨幣相關活動細節:據Coindesk消息,在近期發布的監管通知中,金融業監管局(FINRA)要求成員公司提供加密貨幣活動的細節以補充現有措施,以“確定其成員公司在這個新生領域的參與程度”。根據通知,FINRA需要了解的細節為:成員公司是否已經或將要進行包括從事加密貨幣交易、從客戶那里接受它、管理一個匯集加密基金、參與代幣銷售、或提供任何與加密相關主題的建議等活動。需要指出的是,挖礦業務是FINRA的重要監視興趣點。[2018/7/9]

Tags:加密貨幣比特幣BAYCFIN加密貨幣是干什么用的呢比特幣行情走勢k線圖行情BAYC Vault (NFTX)YFOS.finance

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作者:深潮TechFlow“選擇生命,選擇工作,選擇職業,選擇家庭,選擇可惡的大彩電,選擇洗衣機、汽車、雷射碟機,選擇健康、低膽固醇和牙醫保險,選擇樓宇按揭,選擇你的朋友,選擇套裝、便服和行李.

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