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加密貨幣:美國議員 Warren 提出數字資產反洗錢法案以打擊加密洗錢活動_加密貨幣怎么交易

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據CNN報道,美國參議員ElizabethWarren正試圖在國會推動兩黨聯手打擊加密貨幣行業的洗錢行為。Warren辦公室表示,Warren正與堪薩斯州共和黨參議員RogerMarshall合作,將于周三提出新的立法。

Coinbase聘請前美國議員成立全球咨詢委員會應對監管:金色財經報道,Coinbase目前正與三位前美國議員合作,應對不斷變化的加密監管格局,可能會與美國監管機構重建友好關系。Coinbase全球咨詢委員會的首批成員將包括前參議員Patrick Toomey(R-PA)和兩位前民主黨議員Tim Ryan和Sean Patrick Maloney。

根據該公司的聲明,Coinbase的新理事會還將與另一個Coinbase顧問委員會的成員密切合作,該委員會包括前美國證券交易委員會主席Jay Clayton和前中央情報局總法律顧問Courtney Elwood。

Coinbase還表示,它有計劃在今年擴大該委員會,\"由具有深厚監管專業知識的兩黨領導人組成\"。[2023/5/16 15:04:40]

這項名為《數字資產反洗錢法》的新法案將通過試圖使數字資產生態系統符合全球金融體系中現有的反洗錢體系來打擊洗錢行為。該法案將指導金融犯罪執法網絡將數字資產錢包提供商、礦工、驗證者和其他機構列為貨幣服務企業。這反過來會將《銀行保密法》中的職責范圍擴大到加密行業,包括KYC要求。

52名美國議員支持旨在減少哈馬斯通過加密貨幣等融資的法案:本周三,52名美國兩黨議員提出了一項法案,旨在減少對哈馬斯的資助,包括通過加密貨幣。哈馬斯高級官員透露,自最近與以色列發生武裝沖突以來,該組織收到了大量加密貨幣捐贈。(coindesk)[2021/6/24 0:01:53]

該法案還將迫使監管機構推進新的限制措施,旨在縮小數字錢包的差距,讓人們繞過反洗錢和制裁檢查。具體來說,它將指示FinCEN最終確定并實施2020年提出的一項規則,該規則將要求銀行和貨幣服務企業驗證客戶和交易對手的身份,保存記錄并提交與非托管錢包或不符合銀行規定的司法管轄區內的錢包相關聯的報告保密法。

聲音 | 美國議員Mike Rounds:我們應該鼓勵而不是抵制加密貨幣的創新:美國議員Mike Rounds10月24日在推特上發文表示,“我們應該鼓勵而不是抵制加密貨幣的創新。移動支付和加密貨幣將繼續存在,并有機會為消費者提供更多和更便宜的銀行服務。”[2019/10/25]

該法案的其他要求包括:

-禁止銀行和其他金融機構使用提高匿名性的技術或與之進行交易,并禁止處理使用這些技術的數字資產或與其進行交易。

-擴展有關外國銀行賬戶申報的銀行保密規則,納入數字資產,要求通過海外賬戶進行超過1萬美元數字資產交易的美國人向美國國稅局提交報告。

-指導監管機構通過建立對貨幣服務企業的合規審查程序,加強執行《銀行保密法》。

-打擊數字資產ATM,確保運營商和管理員提交和更新其ATM的實際地址。

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