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DEFI:DeFi 協議終極安全指南_EFI

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Time:1900/1/1 0:00:00

作者:Ignas

編譯:Crush,Biteye核心貢獻者

FTX?的崩潰證明了自我托管和風險管理的重要性。但是在?DeFi?中,仍有許多漏洞、RugPull以及合約BUG,一不小心就會虧錢。

今天這篇文章,我就來說一下如何去評估一個項目的安全性,以保護好自己的資產。

如果你自己本身就是一個經驗豐富的智能合約開發者,能夠親自去驗證項目代碼的安全性,這再好不過了,但是我相信大多數人都不是。

所以沒辦法,我們只能根據其他數據去評估一個項目,這涉及到一定程度的信任。

TVL高就一定安全?

眾所周知,大多數人通過存入智能合約的資產價值來評估一個DeFi項目的好壞。因此,不少人認為TVL在一定程度上,是可以反映這個項目的安全性的。

如果鎖倉的資產越多,那么說明這個協議的安全性就越高。你可以這么想,能夠鎖倉這么多資金的協議,那這些存錢的人一定是進行了充分的調查,確認了協議的安全性才敢把錢放進去。

數據:當前DeFi協議總鎖倉量為2202.2億美元:金色財經消息,據Defi Llama數據顯示,目前DeFi協議總鎖倉量2202.2億美元,24小時減少1.52%。鎖倉資產排名前五分別為Curve(204.6億美元)、Lido(183.9億美元)、MakerDAO(150.9億美元)、Anchor(150.8億美元)、AAVE(134.8億美元)。[2022/4/10 14:15:23]

不幸的是,TVL往往給人一種錯誤的安全感。一方面,你認為高TVL的協議更加安全,但同樣黑客也會盯著這些協議進行攻擊,因為攻擊這些協議能賺取更多的利潤。另一方面,低TVL也不一定就意味著協議就不安全。

因此,僅僅通過TVL去判斷一個協議的安全性,不免有些似是而非。

我們根據TVL對現有的DeFi項目進行一個排名:

Compound總法律顧問:財政部希望通過基礎設施法案 \"捕獲DeFi\":8月18日消息,Compound總法律顧問JakeChervinsky認為,在最后一刻添加到美國基礎設施法案中的加密貨幣條款旨在“捕獲DeFi”。Chervinsky近期在播客節目中表示,行業被基礎設施法案的加密稅收條款“暗算”了。盡管Chervinsky指出此前圍繞基礎設施法案的討論“與加密無關”,但他將更多險惡動機歸因于財政部在影響立法過程中的作用。他承認自己的說法可能屬于“陰謀論”了,但暗示財政部或許正在尋找另一種方式來“沿用”前財政部長史蒂夫·努欽(SteveMnuchin)試圖對自托管的加密錢包提出的苛刻報告要求。(Cointelegraph)[2021/8/18 22:21:44]

看完這張圖后

你還認為高TVL一定代表著安全嗎?

圖中有哪些協議你覺得是不可信的?為什么?

親自驗證

報告:DeFi在2021年因黑客和欺詐損失4.74億美元:金色財經報道,根據區塊鏈取證公司CipherTrace的一份新報告,在今年前七個月,與DeFi相關的黑客和欺詐使協議及其用戶損失了4.74億美元。雖然整體加密貨幣欺詐和犯罪已大幅下降,但CipherTrace預計,DeFi黑客造成的損失比去年全年高出了270%。[2021/8/10 1:46:49]

「不信任,只驗證」是我們進行智能合約審計的原因。如果不是這樣,我們可能不需要審計。因為代碼是開源的,社區可以找到代碼中的所有問題。然而,社區可能沒有正確的動機、激勵或專業知識來驗證代碼。

因此審計人員必須要足夠專業,但更加重要的是,審計人員自己不能出問題。例如,著名審計公司Certik經手審核的不少項目仍然被黑了,可以說是防不勝防。

MDEX CTO SKY:用戶在參與DeFi流動性挖礦時需要注意四點:4月1日下午,火幣錢包聯合金色財經舉辦了主題為《DeFi時代如何做更好用的錢包?》的線上AMA問答,在被問及如何看待使用 DeFi 協議和參與流動性挖礦面臨的各種風險時,MDEX CTO SKY為用戶給出以下四點建議:

首先,所有參與的協議必須是經過安全審計的,如果一個創新團隊連審計都不愿意做,或者審計都沒做好就要上線,這是非常危險的。

第二,合約開源,開源的合約以便更多社群用戶對產品進行監督,如果有問題的合約也能更快找出問題及時補救。

第三,需要對投資標的本身進行審核衡量,要了解項目的具體操作方法,任何時候要有風險意識,投資如同開車,看前路,也要時不時看后視鏡。

最后,如果可以最好有兩個或多個錢包地址,用戶可以將資產分散布局。[2021/4/1 19:38:00]

同時,審計公司也在建立自己的聲譽。如果他們審核的協議被黑,則給人一種不專業的印象。事實上,Certik已經審核了超過3422個項目,所以其中一些項目遭到黑客攻擊或存在漏洞也是難以避免的。

韋氏評級:關注和創新將逐漸從BTC和ETH等底層協議轉向DeFi等代幣項目:加密貨幣評級機構韋氏評級(Weiss Ratings)發推稱,關注和創新將逐漸從BTC和ETH等底層協議轉向代幣項目。一些項目,如Chainlink,Compound以及其他一些DeFi項目已經變得像以太坊一樣令人興奮和充滿創新。[2020/7/7]

所以僅僅進行是通過審計,并不意味著協議是安全的。我見過一些項目自豪地宣布「完成審計」,但當你閱讀審計報告時,卻發現他們的安全分數實際上很低。

這給我的教訓是,不要盲目相信項目方的審計公告,而是通過閱讀實際審計報告來驗證結果。

我不愛讀審計報告怎么辦?

事實上,大多數人都不會閱讀審計報告,不過?Certik有一個包含所有已審項目的數據看板,在這個看板里面,你可以檢查項目的「信任分數」,數字越高表示安全。

其它審計機構,例如Hacken,也會有類似的數據看板。或者你可以簡單地閱讀一下審計摘要,例如下面這個TraderJoe的例子,它是由Paladin審計完成的。

譯者注:TraderJoe是?Avalanche?上的一站式交易平臺。提供交易和借貸功能,并將其結合能夠提供杠桿交易。

通過這里的數據我們不難看出,TraderJoe修復了所有的中高風險問題,但是在低風險問題上,卻仍有部分未進行修復。

審計只是開始

評估一個項目的安全性,還需要考慮更多:

充分的測試

賞金活動

文檔的公開透明

管理控制

Oracle文檔

要考慮的方面那可太多了,要是全部都親自驗證,恐怕先得累死。說到這里,我們就不得不提到DeFiSafety。它會對這些協議進行一個驗證,然后給出安全評分。

根據它們提供的結果,我們可以很清楚地看到,LiquityProtocol、Synthetix?以及AngleProtocol是所有經過驗證的DeFi協議中最安全的。

在DefiSafety上,你還可以查看更多細節部分的內容。例如,Liquidyprotocol仍然需要形式驗證。

譯者注:在計算機硬件和軟件系統的設計過程中,形式驗證的含義是根據某個或某些形式規范或屬性,使用數學的方法證明其正確性或非正確性。

此外,你還可以通過ExponentialDeFi,對錢包的投資組合進行一個安全性評估。

「評價錢包」功能會為你提供當前投資的風險分析。例如,在Tetranode的資產中,就有450萬美元的資產是被存入在風險較高的協議中。

譯者注:Tetranode是一位匿名遠古巨鯨,據傳他有價值約10億美元的加密資產,他在2009年的時候就接觸到了比特幣,并在此后的日子里始終對其保持高度的信仰。

ElementalDeFi會根據項目評估給出評分,評估考慮了資產風險、代碼質量和資產存放的區塊鏈的安全性。這種簡單易懂的風險說明,讓我愛不釋手。

就拿Abracadabra的穩定幣?MIM來舉例,它會直接給出警告:SPELL被用作抵押品可能會導致壞賬。

譯者注:Abracadabra是一個生息資產穩定幣協議,用戶可以使用用生息憑證進行質押并印鑄協議原生穩定幣MIM。

不懂就問

最后一個要給大家介紹的方法就是,直接加入項目的社區,然后思考一下下面幾個問題:

他們有保險基金嗎?

他們會回避提問嗎?

他們正在做什么來提高安全性?

例如我之前就曾問過Stargate團隊,他們是否擁擁有保險基金,以防止項目被黑客入侵。但是有時想要得到一個準確的答案,卻并不是那么簡單,項目方往往會各種拐彎抹角地回避問題。這似乎是一種危險信號,讓人不得不提高警惕。

但是無論發生什么,DeFi都還很年輕,還有很長的路要走,所以最好不要把所有的雞蛋都放在一個籃子里!

Tags:DEFIDEFEFITVLDEFILANCER幣DeFi Bidsefinity幣估值tvl幣價格

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