FTX:晚報 | SBF 在巴哈馬被捕或將被引渡回美國并面臨多項指控；孫宇晨從幣安提取 5000 萬美元穩定幣_USD

整理：餅干，鏈捕手

“過去24小時都發生了哪些重要事件”?

1、SBF在巴哈馬被捕，或將被引渡回美國并且面臨多項指控

在美國執法部門對SBF提出指控后，巴哈馬當局逮捕了SBF。巴哈馬總檢察長表示，美國已對SBF提出未指明的刑事指控，并“可能要求引渡他”。

據《紐約時報》援引知情人士消息稱，SBF被起訴的指控包括電匯欺詐、共謀電匯欺詐、證券欺詐、共謀證券欺詐和洗錢。此外，這位知情人士提到，SBF是起訴書中唯一被指控的人，已被巴哈馬當局拘留。

2、路透社：自2018年以來美國司法部一直在調查幣安，但內部分歧導致進度停滯

據路透社援引四位匿名消息人士報道，自2018年以來，美國司法部一直在調查全球幣安，但部門內部的分歧推遲了調查的結論。據悉，此次調查與幣安是否遵守美國反洗錢法律和制裁有關，是在有犯罪分子利用幣安非法轉移資金的報道之后進行的。

金色晚報 | 7月14日晚間重要動態一覽:12:00-21:00關鍵詞：歐洲央行、數字歐元、牙買加央行、貝萊德CEO

1.歐洲央行：數字歐元項目預計需要數年時間才能推出；

2.牙買加央行發布加密貨幣風險警告；

3.印度德里高等法院尋求禁止印度加密資產交易所在沒有免責聲明情況下發布廣告；

4.摩根溪創始人：人們對通脹數據毫不驚慌令我大為驚訝；

5.馬斯克疑似對開源比特幣錢包的監管提出質疑；

6.貝萊德CEO：未見機構投資者對比特幣等主流加密貨幣有顯著需求；

7.歐洲央行執委帕內塔：數字歐元比比特幣更具環境友好性；

8.外媒：澳大利亞可能很快會對幣安加強監管；

9.以太坊客戶端Geth發布倫敦升級版v1.10.5。[2021/7/14 0:52:20]

該調查涉及三個不同的司法部辦公室：洗錢和資產追回科(MLARS)、美國華盛頓西區檢察官辦公室和國家加密貨幣執法小組。幣安辯護律師已與美國司法部就可能的認罪交易進行了交談，美國當局或將采取三種可能的行動：對幣安和包括首席執行官趙長鵬在內的高管提出起訴，談判和解，或不采取任何行動并結案。

金色晚報 | 6月1日晚間重要動態一覽:12:00-21:00關鍵詞：ETH 2.0、騰訊云、CBDC、Dai

1. 海南自由貿易港建設總體方案：建設海南國家區塊鏈技術和產業創新發展基地。

2. 三部委：探索區塊鏈等技術應用 推進農商旅文娛體跨界融合。

3. 數據：交易所比特幣持有量仍超過16%。

4. 前CFTC主席：發展CBDC“不是競賽”。

5. 騰訊云發起成立產業區塊鏈聯盟，計劃年內招募100家成員。

6. ETH 2.0項目負責人稱階段0預計很快推出 V神明確反對zk-STARKS應用。

7. 數據：多抵押Dai供應量已達1.297億，創歷史新高。

8. 5月共發生安全事件23起 跑路詐騙行為甚囂塵上。[2020/6/1]

兩名機密消息人士告訴路透社，美國司法部的一些人希望積極利用現有證據向前推進，對幣安高管提出個人刑事指控，而其他人則主張首先收集更多證據。

3、FTX新任CEO：FTXUS并非獨立于FTX，管理混亂導致取證困難

金色晚報 | 5月28日晚間重要動態一覽:12:00-21:00關鍵詞：人大會議、俄羅斯、Block.on、Filecoin

1. 十三屆全國人大三次會議表決通過了《中華人民共和國民法典》；

2. 俄羅斯央行將推出區塊鏈數字抵押貸款平臺

3. Block.one宣布34家加密項目獲“EOS VC Grants”計劃資金支持；

4. 報告：央行數字貨幣全球賽跑 韓國已進入概念證明階段；

5. 石榴礦池：Filecoin代碼存在嚴重漏洞可實現無限增發；

6. 紐約居民被控涉嫌參與9400萬美元的比特幣換卡計劃而面臨監禁；

7. 《我的世界》插件允許玩家在服務器上生成代幣；

8. 招商局港口集團與螞蟻區塊鏈達成戰略合作；

9. 安全公司：Fastjson全版本遠程代碼執行漏洞曝光。[2020/5/28]

FTX新任CEOJohnRayIII定于周二在美國眾議院金融服務委員會作證。在提前公開的證詞中，Ray再次譴責FTX的前任領導層缺乏經驗，表示“從未見過在記錄保存和資產管理上這樣失敗的公司”，FTX的“很大一部分”資產仍然“丟失、被盜用或不易獲得”，在沒有任何系統跟蹤資產的情況下，當前的團隊正“艱苦地取證”。

金色晚報 | 3月10日晚間重要動態一覽:12:00-21:00關鍵詞：FCoin、V神、SEC、日本

1. 日本央行副行長：發行央行數字貨幣要關注“三個不變”和“三個變”

2. 媒體：FCoin案在溫州被立案偵查；

3. 第三家美國律師事務所號召嘉楠科技投資者對其提起集體訴訟；

4. 數據：比特幣期權交易量達近2億美元，創歷史新高；

5. 美國法官裁定CSW需在3月12日前提交郁金香信托相關文件；

6. 北京銀保監局提示疫情期間四類騙局，利用“區塊鏈”概念詐騙上榜；

7. Telegram提供案例繼續反駁美國SEC對其違反聯邦證券法的指控；

8. 孫宇晨欲與Steem社區溝通平息紛爭 社區要求其道歉；

9. V神：ETH 2.0是未來，但不是字面意義上的明天。[2020/3/10]

Ray首次就FTXUS與公司其他部門一起申請破產的原因做出了一些解釋：“有人質疑為什么所有FTX集團公司都包含在第11章備案中，特別是FTXUS。這是因為FTXUS不是獨立于FTX.com運營的。”但SBF上周在接受采訪時聲稱，FTXUS具有償付能力，可以繼續處理用戶提款。他還證實，FTX在各種投資和收購上花費了約50億美元，另外10億美元作為貸款和其他付款流向內部人士，特別是這些收購和投資可能不再具有最初的價值。

金色晚報 | 2月3日晚間重要動態一覽:12:00-21:00關鍵詞：印度、香港金管局、萬事達、新加坡

1. 印度政策智庫發布其國家區塊鏈政策草案文件；

2. 香港金管局與泰國央行合作數字貨幣跨境支付應用；

3. 萬事達卡CEO：Libra在KYC、反洗錢工作方面似乎有些猶豫；

4. 新加坡金管局局長：與中國央行在區塊鏈、央行數字貨幣等話題展開討論；

5. 麻省理工學院開發“蜘蛛”路由方案，可提高加密貨幣處理速度；

6. Twitter CEO：比特幣符號已可以被用作表情符號；

7. 比特幣期貨未平倉期貨合約頭寸超40億美元；

8. 凱文·凱利：比特幣的漲跌 沒有影響我對區塊鏈的信心；

9. 歐洲研究人員：很難將實用型代幣與證券型代幣完全分開。[2020/2/3]

4、趙長鵬：幣安USDC提款激增，預計幾個小時恢復，BUSD和USDT可隨時提現

幣安創始人趙長鵬發推表示，幣安的USDC取款量有所增加。從PAX/BUSD轉換為USDC的通道需要通過紐約的銀行以美元計價，預計再過幾個小時銀行開門時情況會恢復。

此外，這些穩定幣是1:1轉換，不涉及保證金或杠桿。未來幣安也會嘗試建立更流暢的兌換渠道。同時，用戶可以隨時提現任何其他穩定幣，如BUSD，USDT等。

5、SBF國會證詞：現任CEO和破產管理律師事務所試圖從FTX破產中獲得巨額費用

根據福布斯獲得的一份FTX創始人SamBankman-Fried準備在國會提交的草擬證詞，要點包括SBF向FTX新任首席執行官兼首席重組官JohnJ.RayIII發送五封電子郵件，但均未收到回應；之前有很多人給SBF施加很大壓力迫使其迅速申請第11章破產程序。

SBF表示，JohnJ.RayIII和管理破產的律師事務所，包括Sullivan&Cromwell，試圖從FTX破產中獲得巨額費用。SBF還用了七頁篇幅詳述了JohnJ.RayIII及其團隊散布有關他創建的公司的虛假和不準確信息的實例。

另外，SBF稱，FTX沒有風險管理團隊，雖然FTXInternational有一個專門負責財務和許多其他業務領域的團隊，但沒有專門負責風險管理或用戶位置監控的團隊。潛在投資者簽署了意向書(LOI)，可以對交易所進行資本重組。

6、MakerDAO已通過捆綁治理提案，將執行提高DAI利率和下線renBTC等操作

MakerDAO執行捆綁八個提案的治理行動，其中包括：支付代表工資、提高DAI利率、取消renBTC作為DAI抵押品、將GnosisDAO治理代幣GNO作為抵押品、StarknetDAI橋參數更改、上線BlockTower真實世界資產Vault、MKR歸屬、MOMC參數變化。

據悉，上述提案均已由社區投票通過，該協議稱之為“2022年最重要的部署”。

7、孫宇晨從幣安提取3391萬枚BUSD和1543萬枚USDT，稱為近期交易平臺間資金調配

據鏈上監測Lookonchain信息，孫宇晨錢包地址在大約9小時之前從幣安提取了33,911,530枚BUSD和15,432,715枚USDT，然后將BUSD轉入PaxosTreasury。之后該地址又將USDT兌換成15,435,455枚USDC并轉移到Circle。

隨后孫宇晨在推特上表示，近期的資金交易平臺間調配，僅是正常的業務往來合作，不代表任何對于市場的判斷與猜測，未來還將于交易平臺有更多合作，共同推進行業的進步與發展。后來孫宇晨于15時42分將1億枚USDC轉入幣安。

8、加密貨幣保險公司Evertas完成1400萬美元融資，PolychainCapital領投

加密貨幣保險公司Evertas完成1400萬美元融資，PolychainCapital領投，參投方包括SinoGlobalCapital、CMTDigitalVentures、FoundationCapital、MorganCreek、Bloccelerate、network0、Matrixport和HashKey，個人投資者包括BalajiSrinivasan、AndrewKeys、ColleenSullivan、PatrickMcDonald和DavidRoebuck。

Evertas首席執行官J.Gdanski表示，Evertas一直在與美國證券交易委員會就保險如何成為監管加密貨幣等快速發展技術的有效代理進行溝通。

“過去24小時有哪些值得閱讀的精彩文章”

1、《全面分析7大穩定幣脫錨風險》

上半年“穩定”幣UST的脫錨，直接把加密市場帶入熊市，其多米諾效應也帶崩了一系列明星項目。那么，其它的穩定幣是否穩定？如果再有脫錨，加密圈還將血流成河！本文全面分析了當前熱門七大穩定幣的脫錨風險，列出了使用指南，幫助大家更好地守護資產。

2、《FTX新任CEO國會證詞要點：前任團隊的八大過失，現任團隊的五大目標及困難》

美國眾議院金融服務委員將召開關于FTX事件的聽證會，FTX新任首席執行官JohnRayIII計劃出席作證。在提前公開的證詞中，除了關于現領導團隊的基本介紹以及向監管層表決心的內容外，Ray主要詳述了FTX前任管理層的八大過失，并介紹了該團隊現如今的五大目標及困難。

3、《停止FUD，為什么我們無需擔心幣安會因美國起訴而倒閉？》

很多關于幣安的新聞都在流傳，幣安會因美國起訴而倒閉嗎？Alliance的貢獻者DaneLund認為這不太可能，他從路透社的文章說起，如果路透社的報道是真的，會發生什么？可能的解決方案是什么？即便幣安真的面臨訴訟，最壞的結果是退出美國市場。

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