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FTC:CFTC 訴幣安及其 CEO 違法以尋求民事貨幣罰款和其他衡平救濟_CCFT

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Time:1900/1/1 0:00:00

根據美國商品期貨交易委員會(CFTC)發布的訴訟文件,幣安和其CEO?趙長鵬違反了美國商品交易委員會的規定,包括商品交易法,未在任何注冊機構的情況下,向美國客戶征求和接受訂單以進行未在交易平臺內完成的商品期貨交易、期權、掉期和杠桿零售商品交易,并且沒有進行任何合規性注冊。

CFTC:無法找到涉及1.47億美元加密貨幣詐騙的主要責任人:美國商品期貨交易委員會(CFTC)本周早些時候表示,目前無法找到涉及1.47億美元加密貨幣詐騙的主要責任人本杰明·雷諾茲。目前CFTC要求法院在沒有找到該人的情況下對這個案件作出判決。

本杰明·雷諾茲是英國加密貨幣投資公司Control Finance的董事,CFTC聲稱,該公司在2017年5月至9月期間運營時,從1000多名客戶那里獲得了22859枚比特幣。Control Finance承諾每月45%的交易利潤,以此吸引投資者。CFTC周一向位于華爾街同一區的紐約南部地區法院提交的一封信中寫道,它正在準備針對雷諾茲的“缺席判決計劃”。它計劃在2020年8月20日前提交該判決計劃。[2020/7/10]

控告指控幣安在趙長鵬的指導下,通過協助SamuelLim,無意中繞過法律監管,從美國客戶中獲得收入,以商業成功為優先考慮因素,而不是合規性。盡管幣安承諾限制美國客戶訪問其平臺,但該公司卻依賴美國本地人員和供應商,并積極培育美國本土的VIP客戶,同時為了躲避監管而隱藏身份和位置。因此,CFTC尋求民事貨幣罰款和其他衡平救濟。

聲音 | 前CFTC主席:數字美元將使人們的信息更加安全:金色財經報道,在達沃斯期間,前CFTC主席Christopher Giancarlo談到了他為何啟動數字美元項目。Giancarlo表示,我們認為,通過在數字世界中充當連續的模擬工具,美元在全球經濟中的服務水平低下。我們將考慮如何創建一個可以很好地服務于即將到來的數字世紀的數字美元。最終,Giancarlo認為政府貨幣將與公司加密貨幣以及大概是像比特幣和以太坊這樣的開源社區一起出現。 Giancarlo說,政府加密貨幣可能會試圖侵犯隱私,而區塊鏈可以阻止這種情況。Giancarlo認為,在數字美元中,人們可以看到他們的信息更加安全,而不是更不安全。[2020/1/24]

CFTC主席Giancarlo:我們有必要尊重這代人對比特幣的興趣:路透社報道,美國商品期貨交易委員會(CFTC)主席J. Christopher Giancarlo本周在洛杉磯舉行的Milken Institute全球峰會上表示,我們有必要尊重這代人對比特幣的興趣,而不是嘲笑;有必要花點時間,采取真正經過深思熟慮和前瞻性的政策舉措。此外,他坦言,就像當初嬰兒潮一代對領導人失去信心,并通過性、和搖滾樂尋求文化變革一樣,這一代年輕投資者由于在金融危機中成長起來,認為比特幣作為一種技術可以去中介化,對主流金融機構尊重的要少得多。[2018/5/3]

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