LABS:DWF Labs 與 Wintermute 隔空互懟？兩大做市商做市項目一覽_Trace Network Labs

本文作者：FYJ、Noc、0x711，BlockBeats??

回顧近期行情，比特幣重返3萬美元，帶領市場向上，一眾熱門山寨輪番表演。熱門標的中，OP、BLUR、ARB由Wintermute做市，CFX、MASK、ACH背后則有DWFLabs的身影，甚至有有傳言稱DWFLabs為香港概念龍頭Conflux最大莊家，兩家機構在市場中翻云覆雨，風頭可謂一時無兩。

除了明面上二級市場的項目競爭，兩家主流做市商私底下也不太和諧。

3月以來，DWFLabs以月均大概5個項目的速度在二級市場掃貨，如此頻繁出手，引發社區熱議，有人說DWF不是真投資，拿幣就是為了做市。對此，DWFLabs合伙人AndreiGrachev兩天前回應質疑，「除了投資，我們通常會帶來額外的支持」，算是默認了這種「投資+做市」的復合型運作模式。

有趣的是，AndreiGrachev緊接著在社交媒體轉發了一條Thread，該條推文先是轉發了TheBlock對DWFLabs包含質疑的追蹤報道，而后話鋒一轉，回顧起TheBlock「接受FTX秘密投資」、「前CEO收了SBF的錢在巴哈馬買別墅」、「被CZ實錘曾亂報道警察闖Binance」，以及「刪除自家舊新聞稿件」四大黑歷史，最終拋出關鍵信息：3月31日，TheBlock任命Wintermute首席執行官Evgeny為董事會成員，同時Evgeny稱「絕不涉及資金往來」。

兩周后，TheBlock主動披露Evgeny「持有股權」。

模因幣LADYS或受Milady相關消息影響上漲超400%，DWF Labs昨日曾大量買入:5月11日消息，據 Dextools 數據顯示，以 Milady Maker 系列 NFT 形象為靈感的模因幣 LADYS 短時內大幅上漲，現報價 0.0(7)2169，40 分鐘內漲幅超 400%。

此前報道，Twitter CEO 馬斯克此前在社交媒體上發布推文附有 Milady Maker 系列 NFT 形象，并配文“There is no meme，I love you”。此后 Milady Maker 系列 NFT 地板價在 20 分鐘內迅速翻倍，一度觸及 7.1 ETH。

此前消息和數據顯示，投資機構 DWF Labs 昨日將 13.5 ETH（約合 2.5 萬美元）兌換 LADYS，當時價格約處于 0.0(8)25 左右價格區間。[2023/5/11 14:56:07]

而后作者得出推論，是Wintermute在指使TheBlock抹黑DWFLabs。

文中隨后又指責了Wintermute在ARB上做市不力，以及去年Wintermute由于使用靚號地址被黑客在DeFi攻擊中盜幣1.6億美元一事。不知是有心還是無意，AndreiGrachev在回應對DWFLabs的質疑時闡釋了其安全理念，言語中反復強調「我們從不在鏈上錢包中存儲太多資金——做市商和資金被黑客攻擊的案例太多了，我們不想成為受害者」。

黑稿白稿的存在，找不到實錘的證據，但Wintermute與DWFLabs之間的劍拔弩張卻確有其事。此前4月10日，Wintermute首席執行官Evgeny已轉發一條爆料AndreiGrachev的推文，文中深扒了AndreiGrachev大量的過往經歷，指出其曾是Huobi俄羅斯地區負責人，更被認為與臭名昭著的加密史上最大詐騙項目OneCoin有所牽扯。但Evgeny主要點評了文中總結的DWFLabs糟糕的投資表現，并稱其為「錯誤的做市商」。

2000萬枚ID轉入DWF Labs的幣安存款地址:金色財經報道，據推特用戶余燼監測，SPACE ID代幣ID的創世地址在3月30日、4月1日兩天從幣安提出2000萬枚ID，當時ID價格0.45美元；隨后這2000萬ID在9小時前通過DWF Labs的幣安存款地址進入幣安。其中DWF Labs在ID開始上漲不久后的4月14日從幣安提出740萬枚ID，并在接下來的兩天陸續又轉入幣安。[2023/4/18 14:10:05]

前后兩天，AndreiGrachev在社交媒體上大談DWFLabs經營理念，并披露做市細節以回應質疑，Evgeny的冷嘲熱諷也持續不斷。

如此頻繁的隔空對轟讓人很難不相信背后存在切實的利益爭奪，BlockBeats通過總結兩家做市商的做市Token，發現其中存在較為明顯的風格差異，其中Wintermute以基本面良好的歐美藍籌項目為主，而DWFLabs異軍突起，以東亞項目、各路新老情緒題材標的為主要做市目標，二者代表了市場兩種截然不同風格的賺錢效應。

但相同的是，雙方旗下項目基本瓜分了目前市場阿爾法的半壁江山，OP、ARB、CFX、MASK，都是熱點中的焦點，風格的話語權背后是對市場資金的瓜分，如此互相針對也就不足為奇了。

Wintermute參與做市項目?

APE

鏈上數據顯示，2022年3月4日和18日，共有350萬APE分兩筆轉入Wintermute做市地址。

Ape上線前一日即2022年3月16日，Wintermute多簽地址內的APE被轉移至鏈上標記為Wintermute1的地址，后通過中間地址發送至多家中心化交易平臺。

Web3公司RACA完成1600萬美元融資，DWF Labs領投:金色財經報道，Web3 公司 RACA 完成 1600 萬美元融資，DWF Labs領投。這筆交易包括購買數量不詳的 RACA 代幣。該公司已經推出了 R3 游戲基礎設施、SimCity 風格的沙盒游戲 USM.WORLD、社交派對游戲 Looki Looki Jazzi、跨游戲 DID 錢包 JAZ 和 NFT 市場。DWF Labs 已成為加密貨幣熊市期間最活躍的投資者之一。最近的投資包括為衍生品交易平臺 Synthetix籌資 2000 萬美元，以及為專注于 AI 的加密協議Fetch.ai籌資 4000 萬美元。

根據 CoinMarketCap 的數據，RACA 代幣在過去 24 小時內基本持平。[2023/4/6 13:47:18]

根據K線可以大致推測，2022年3月17日APE開盤上線，當日最高價為28美元，Wintermute將APE利用中心化交易平臺的高價開盤進行拋售，之后再從Uniswap以相對低的價格買入此前被拋售的籌碼，同時承接APE空投的拋壓并穩定價格。

在中心化交易平臺經過一段時間地反復做市吸籌之后，2022年4月28日APE價格第二次被拉至前高附近，當日最高價為27.602美元，Wintermute再次通過多個中間地址將APE轉入Binance完成出貨，獲得大量收益。

足球元宇宙項目TOPGOAL宣布獲得DWF Labs數百萬美元投資:4月4日消息，足球元宇宙項目 TOPGOAL 宣布獲得 DWF Labs 數百萬美元投資，DWF Labs 是一家 Web3 風險投資公司和數字資產做市商。公告稱這項投資將使 TOPGOAL 能夠建立一個由人工智能和區塊鏈技術驅動的足球元宇宙，進一步實現其將體育帶入 Web3 并創造新的數字和虛擬體驗的愿景。[2023/4/4 13:44:22]

此后，Wintermute便開啟逐步減持APE的過程，直至2022年6月完全退出APE市場。截至發文時，APE暫報4.601美元。

OP

2022年6月，Optimism基金會邀請加密貨幣做市商Wintermute提供流動性供應服務，以促進獲得OP的用戶參與集體治理的更順暢的體驗。為了開展這項合作，基金會的「合作伙伴基金」向Wintermute分配了2000萬枚OP代幣的臨時贈款。

雖然此次合作中由于雙方溝通與技術失誤出現了OP被盜事件，影響了OP上市初期的幣價表現。但在妥善解決黑客事件，并經歷了一個多月的下跌與籌碼交換后，OP于7月中旬突然逆勢大漲，20天內從0.4美元附近一路拉升至2.2美元上方。

BLUR

鏈上信息顯示，Wintermute做市地址在2023年2月14日和15日分兩筆共收到1500萬枚BLUR，隨后其將籌碼轉入各大交易平臺做市。

DWF Labs承諾撥款1000萬美元支持TON生態系統:11月17日消息，數字資產做市商 DWF Labs 宣布承諾撥款 1000 萬美元支持 TON 生態系統。未來 12 個月內還計劃進行總共 50 次種子投資，每一次都旨在加速 TON 及其項目的增長。[2022/11/17 13:18:21]

幣價表現方面，BLUR不盡如人意，在經歷上市初期短暫拉盤創下1.4美元高點后，BLUR開始一路下跌，在0.4-0.5美元區間震蕩，值得注意的是，其近兩日表現突出，從0.56美元拉升至0.66美元，漲幅接近20%。

ARB

據公開信息，2023年3月23日，Arbitrum基金會將5000萬枚ARB轉移至Wintermute地址，其中4000萬枚用于做市。

頂著第一大Layer2光環的ARB在上市初期幣價與大家預期基本一致，保持在1.3美元附近波動。隨后社區爆出Arbitrum基金會在AIP-1提案尚未通過的情況下就將ARBToken進行轉移、分配，將7.5億枚ARB劃轉至「行政預算錢包」等利空消息，受此影響ARB一度下探至1.1美元左右。

目前，ARB的走勢似乎正在復制OP的劇本，在經歷利空事件幣價打壓后，ARB從4月13日開始持續拉升，已從1.15美元低位拉升超30%。

目前已知Wintermute做市地址仍有3459萬枚ARB，Wintermute是否會復制此前OP的拉盤手法，值得關注。

DWFLabs參與投資或做市項目

MXC

2022年9月1日，MXC于近日上線CoinbasePro，同時宣布獲得全球頂級量化基金DWF數千萬美元投資。MXC于2018年在德國柏林成立，通過四年時間幫助全球177個國家的社群建立了全球領先的Web3物聯網絡，目前得到德國鐵路，荷蘭GIN1689等企業的物聯網和NFT上鏈應用。

值得注意的是，今年以來，MXC幣價表現十分低迷，從年初0.033美元附近已逆勢下跌至0.019美元。

Conflux

2022年9月16日，據官方消息，Conflux獲得Web3風投機構DWFLabs戰略投資，具體融資金額未披露。

CFX今年以來表現十分亮眼，從年初0.03美元到現在的0.4美元，妥妥的10倍幣。

TON

2022年11月17日，DWFLabs宣布承諾撥款1000萬美元支持TON生態系統。未來12個月內，DWFLabs還計劃進行總共50次種子輪投資，旨在加速TON及其項目的增長。

Mask

2023年1月19日，DWFLabs宣布與MaskNetwork進行戰略投資和合作，通過購買價值500萬美元的MASKToken進行了投資，該投資將用于支持去中心化社交網絡和整個MaskNetwork生態系統的持續建設，使Web3更易于訪問。

與CFX類似，MASK也是今年以來全市場漲幅排名靠前的幣種，從去年的推特概念幣到如今的香港概念，幣價連連攀升，從去年10月0.965至如今的5.76美元，漲幅近6倍。

YGG

2023年2月17日，鏈游公會YieldGuildGames已通過出售Token募集到1380萬美元資金，DWFLabs和a16z領投。YGG聯合創始人GabbyDizon透露，YGG將利用這筆新資金進一步開發其靈魂綁定聲譽Token。

YGG今年以來幣價暫未有亮眼表現，目前持續在0.2-0.3美元震蕩。

Orbs

2023年3月14日，加密基礎設施開發商Orbs計劃從DWFLabs籌集1000萬美元。Orbs表示，DWFLabs將購買價值高達1000萬美元的OrbsToken。Orbs首席執行官NadavShemesh表示，總投資的第一部分于今日結算。他補充說，其余的投資將「按平均價格計算」。

SNX

2023年3月17日，DWFLabs與Synthetix財政委員會達成協議，將在中心化與去中心化交易平臺為SNX提供流動性與做市商服務。DWFLabs承諾以多種方式成為Synthetix協議成員，包括：集成與交易Synthetix永續合約、在Epoch選舉期間參與SNX治理、參與社區與產品交流。

Radix

2023年3月23日，Layer1公鏈Radix宣布完成1000萬美元融資，本輪融資完全由DWFLabs支持，投后估值達到4億美元。Radix首席執行官PiersRidyard表示，DWF已經提供了800萬美元的資金，剩下的200萬美元將在不久的將來提供。據悉，Radix有自研的共識系統和執行環境，預計將于今年第二季度推出名為Babylon的主網。

SO-COL

2023年3月28日，據TheBlock報道，IreneZhao創立的Web3社交平臺SO-COL完成450萬美元新一輪融資，本輪融資完全由DWFLabs支持。

apMCoin

2023年3月30日，區塊鏈客戶獎勵平臺apMCoin宣布已從DWFLabs獲得500萬美元的投資和價值150萬美元的可選合作合同。apMCoin表示，通過與DWFLabs的投資和合作，將共同開發和擴展apMCoinProject的鏈間支付解決方案。

ACH

2023年4月3日，總部位于新加坡的加密支付服務提供商AlchemyPay宣布以4億美元的估值完成1000萬美元融資，此輪融資由DWFLabs領投，資金將用于擴大其在韓國的業務。

香港和支付概念雙重疊加，從年初0.0072美元到現在的0.041美元，今年以來已有近5倍漲幅。

TOPGOAL

2023年4月4日，足球元宇宙項目TOPGOAL宣布獲得DWFLabs數百萬美元投資。公告稱這項投資將使TOPGOAL能夠建立一個由人工智能和區塊鏈技術驅動的足球元宇宙，進一步實現其將體育帶入Web3并創造新的數字和虛擬體驗的愿景。

RACA

2023年4月6日，鏈游RACA獲DWFLabs1600萬美元投資，該項投資包括購買若干RACAToken，所籌資金將幫助RACA推進其Web3游戲生態系統的目標。

RACA成立于2021年，最初為ElonMusk母親MayeMusk的NFT管理者，目前已推出R3游戲基礎設施、SimCity風格的沙盒游戲USM.WORLD、社交派對游戲LookiLookiJazzi、跨游戲DID錢包JAZ和NFT市場。

融資消息發布后，RACA一度漲超20%，目前小幅回落，橫盤震蕩中。

LABEL

2023年4月10日，NFT基礎設施協議LABEL宣布，已獲得DWFLabs100萬美元風險投資。LABEL旨在建立公平的利潤分享生態系統。該生態系統由LBL實用程序和治理Token提供支持。此外，LABEL引入了去中心化的P2P孵化平臺，通過DAO投票系統投資娛樂教育內容，該系統為MOOC行業的內容創作者提供了對其知識產權進行推廣和分配的便捷途徑。

RSS3

2023年4月11日，DWF再次宣布1000萬美元投資，此次投資為收購RSS3價值1000萬美元的Token。此前，RSS3宣布將上線AI開放平臺AIOP，為GPT等AI模型提供Web3信息源，RSS3旨在成為把Web3與AI、搜索引擎和社交媒體有機結合的創新協議。

EOS

2023年4月13日，EOSNetwork獲得DWFLabs6000萬美元投資。二者已簽署4500萬美元的EOSToken購買協議和1500萬美元的投資承諾。

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