Terra:被迫退出美國市場、遭 Terra 集體訴訟，Jump Trading 遭遇滑鐵盧_TER

原文作者：Joy,PANews

過去一年對于叱咤加密圈的傳統高頻交易巨頭?JumpTrading?而言，無疑是自?2021?年高調進軍加密行業推出?JumpCrypto?后多次遭遇滑鐵盧的一年。

從跨鏈橋?Wormhole?被黑客攻擊到Terra的死亡螺旋，再至FTX暴雷，以及重倉的Solana生態受損嚴重，這讓?JumpCrypto?資金損失嚴重。而近期，JumpTrading?被爆因監管趨緊而退出在美國的加密交易市場，此外還遭到?Terra?投資者的集體訴訟，并被SEC證實曾在?Terra?的交易中獲利近?13?億美元。

集體訴訟指控?Jump?幫助?Terra?回錨

在?FTX?崩盤后，美國政策制定者和監管機構加大了對加密行業的監管。近日，據彭博社援引知情人士的話稱，隨著監管部門對加密行業的打擊力度加大，做市商?JumpTrading?和?JaneStreet?正在退出美國的加密貨幣交易市場。據悉，兩家公司仍提供做市服務，并沒有完全放棄加密行業。但?JumpTrading?的數字資產交易部門?JumpCrypto?正在退出美國市場，但它仍計劃在國際上擴張。

韓聯社：韓國加密交易所或將在被迫關閉后對該國政府提起訴訟:據韓聯社消息，如果韓國加密貨幣交易所未能在9月的監管截止日期前完成審核并被迫關閉，則打算對政府提起訴訟或向憲法法院提出挑戰。加密貨幣交易所新規將于9月24日開始執行。但迄今為止，該國60家運行中的加密貨幣交易所中，沒有一家滿足獲得運營許可所需的詳盡標準。盡管交易所寄希望于金融服務委員會和政府會隨著截止日期的臨近而軟化立場，但加密行業的憤怒正在加劇，整個行業都接受了嚴峻的形勢，即目前“大多數交易所”仍將9月24日關閉，除非政府妥協。據報道，其他加密貨幣交易所，對它們所認為的“不合理要求”以及監管機構對四大交易所的“優待”越來越不滿，如果他們確實“被迫關閉”，他們將準備為他們的生存而進行法律斗爭。[2021/6/29 0:12:43]

與此同時，一個針對?JumpTrading?的集體訴訟也將其推上了輿論的風口浪尖。

贖回重壓之下 全球最大的主權財富基金或被迫變賣資產:挪威規模達9500億美元的主權財富基金，同時也是全球規模最大的主權財富基金，因面臨政府贖回資金壓力而準備史無前例地出售資產。這次新冠病大流行引發的危機，對這家投資巨頭的影響與2008年大蕭條時截然不同。當時，挪威的這家財富基金趁著全球拋售之機而抄底股市。但這次，該基金可能需要將其債券投資組合的相當大一部分出售。挪威面臨著半個世紀以來最嚴重的經濟沖擊。隨著石油收入急劇下降，挪威政府用于對抗危機的收入大大減少，這意味著挪威政府將需要從財富基金中歷史性贖回資金來維持支出。[2020/3/31]

美國新澤西州一居民?TaewooKim?在?5?月?9?日代表受影響的投資者提起訴訟，聲稱?JumpTrading?是倒臺的穩定幣項目?TerraformLabs?的早期合作伙伴和財務支持者，認為其在涉及?Terra?的欺詐計劃中發揮了作用，導致將資金投入相關加密貨幣的投資者損失至少?400?億美元。

動態 | 在加密貨幣許可證遭拒后，Bittrex紐約用戶被迫轉移資金:據Sludgefeed消息，4月11日，總部位于西雅圖的加密貨幣交易所Bittrex將紐約用戶的交易費用降至0%，以幫助其將資金從平臺上轉移出去。此前，紐約金融服務管理局（NYDFS）拒絕了該交易所的比特幣牌照申請，并下令Bittrex在紐約州停止運營，并在60天內關閉業務。[2019/4/13]

訴訟稱，從?2019?年?11?月左右開始，前?Terraform?首席執行官?DoKwon?與?Jump?之間就談判達成了一系列協議。其中包括?Terraform?向?Jump?借出了?3000?萬個?LUNA?代幣，使他們能夠為?LUNA?和?UST?提供做市服務。據稱，作為回報，Jump?有權獲得報酬，其中包括以大幅折扣價獲得?LUNA?代幣。

因歐盟GDPR準則 RPARITY被迫關閉ICO護照服務(PICOPS):平價、錢包和區塊鏈供應商PARITY將于2018年5月24日關閉其PICOPS平臺，原因是新的歐盟GDPR準則。PICOPS是許多基于以太坊的ICO項目的重要平臺。該服務通過驗證以太坊地址的所有者，使ICOs易于KYC和AML。不幸的是，由于在GDPR框架中對個人數據法律的具體解釋，這項服務不能再繼續下去了。[2018/5/21]

實際上，在?2022?年?5?月?Terra?崩盤前一年，?2021?年?5?月?19?日，UST?曾經出現過一次脫錨，下跌了?10%?。訴訟稱，在當年?5?月?23?日，Kwon?和?Jump?合謀人為地抬高了?UST?和?aUST的價格。

在2021?年?5?月?23?日至?5?月?27?日期間，JumpTrading?買入了超過?6200?萬個?UST?代幣。這些交易是在多個加密貨幣交易平臺上進行的，以掩蓋?Jump?的操縱行為。所以投資者認為，Jump?的行為幫助?Terra?暫時恢復了?UST?掛鉤?1?美元的假象。

Kwon?還在該事件后稱，UST?的回錨說明了他們的算穩機制的自我修復能力，以及和美元保持穩定掛鉤的能力。這一事件也讓很多人認為是對?UST?機制的一場驗證和實力的證明，誤導不少投資者因此信賴?Terra。但出乎大家意料的是，這個所謂的自我修復背后實際上是機構的操縱。

SEC?指控?Jump?在?Terra?交易中獲利近?13?億美元

美國證券交易委員會在今年?2?月份對?TerraformLabs?和?DoKwon?提起民事訴訟，其中就指控他們在?2021?年?5?月利用一家“美國交易機構”來支持?UST?的價格，以誤導投資者。隨后?Theblock?就曾報道，JumpTrading?便是這個被?SEC?指控的交易機構。

近期在集體訴訟中，SEC?的法庭文件就指出?Terraform?從?2019?年?11?月左右開始與這家交易公司合作。該公司為?Luna?和?UST?提供做市服務以獲得報酬，它通常能夠以低于當前市價的成本獲得?Luna。

在該交易公司于2021年5月介入幫助支撐UST后，Terraform和Jump在2021年7月簽署協議，以每個代幣0.4美元的固定價格將6140萬個LUNA轉讓給Jump。該安排將在未來四年內保持有效，不管LUNA的實際市場價值如何，在二級市場上LUNA最高達到了116美元，SEC稱這個安排使Jump凈賺12.8億美元。如今回顧LUNA的歷史行情，也正是在2021年7月后，LUNA開始了一路瘋狂上漲。

正是這樣深度的利益關系，讓?Jump?在隨后持續加碼?Terra。Jump?似乎早已意識到僅僅靠?LUNA?難以維持?UST?的錨定，因此在?2022?年?2?月領投了?Terra?生態?LUNAFoundationGuard(LFG)的?10?億美金融資，并建議通過創建一個比特幣儲備池來捍衛?Terra?穩定幣?UST?的價值錨定。

只是一切都沒來得及，三個月后?Terra?就迅速崩盤。但即使在?Terra?的危險關頭。Jump?仍承諾為?LFG?提供資金支持，只是這筆融資應該還沒有來得及到位，Terra?就迅速在螺旋踩踏下死亡。

值得一提的是，在?FTX?的暴雷事件中，就有內幕人士指出，Alameda?和?Jump?正在合謀將Serum完全稀釋估值抬高到超出其實際價值的價格，以方便用?Serum?去進行抵押獲得更多的流動性資金。

目前，DoKwon?在黑山保釋，在那里等待審判，他被指控試圖使用偽造的哥斯達黎加護照。美國和韓國都在尋求引渡他。而?Jump?沒有回應媒體的置評請求。據彭博社報道，由于最近監管壓力加大，JumpTrading?的數字資產交易部門?JumpCrypto?正計劃在國際上擴張，并退出美國市場。

Jump和Terra的滑鐵盧，也是整個加密市場的滑鐵盧。加密世界主張透明、去中心化，而內幕交易和大機構們的操縱，維持表面的繁榮，雖然終有一天會自食其果，但也讓更多的普通投資者的買單甚至陪葬。

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