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虛擬資產:香港證監會更新關于打擊洗錢及恐怖分子資金籌集常見問題集,就虛擬資產列出 2 條常見問題及答案_ALD價格

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Time:1900/1/1 0:00:00

香港證監會更新關于打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的常見問題集,就虛擬資產列出2條常見問題及答案,提醒金融機構在虛擬資產轉帳時應注意合規。《打擊洗錢指引》中列明,在進行涉資不少于8000港元的虛擬資產在轉帳前,匯款機構須取得和記錄匯款人及收款人資料,并安全地向收款機構提交有關資料,有關指引將于2024年1月1日生效。問題集說明,在指引生效前,如金融機構無法立即向收款機構提交所需資料,則應在切實可行的范圍內,盡快在虛擬資產轉帳后提交所需資料。

杜均:新火科技是中國香港上市企業,受香港證監會監管:金色財經報道,杜均發推特表示,新火科技是中國香港上市企業,受香港證監會監管,所有信息都會通過公告發布,包括不限于業務運營、財務營收、高管等信息,也可以直接在香港聯交所官網查看。[2023/1/5 9:53:52]

香港證監會同時提醒,金融機構純粹依賴客戶自行作出的聲明是不足以協助金融機構確定客戶對于戶口或非托管錢包的擁有權或控制權。重申應參考《打擊洗錢指引》第12.10.6段所載列的確認方法的例子,即微支付測試及訊息簽署測試。

英國財政部任命香港證監會離任首席執行官Ashley Alder從明年1月起擔任英國FCA主席:7月8日消息,英國財政部宣布任命香港證監會離任首席執行官Ashley Alder為英國金融行為監管局(FCA)主席,預計將于2023年1月在FCA任職并接替臨時主席Richard Lloyd。

據悉,Ashley Alder之前是一名前律師,自2011年10月起擔任香港證監會負責人,負責監督香港數字資產規則的引入。FCA是英國約51,000家金融服務公司和金融市場的監管機構,對英國財政部和議會負責。

此前7月7日報道,香港金融監管機構首席執行官Ashley Alder是成為英國金融行為監管局(FCA)下一任主席的主要候選人,或將擔任英國FCA主席。[2022/7/8 2:00:20]

聲音 | 香港證監會主席:證監會針對虛擬貨幣交易平臺推出的沙盒計劃正接受申請:據雅虎香港消息,香港證監會主席雷添良近日表示,證監會針對虛擬貨幣交易平臺推出的沙盒計劃正接受申請,但最終有多少平臺會納入沙盒仍言之尚早,當進展成熟會再公布,未來會視情況,決定虛擬貨幣交易平臺由證監會監管,還是要通過立法處理問題。[2019/2/19]

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