區塊鏈:Coinbase以及Gemini等交易所聯合打擊販賣人口_COI

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暴走時評：密貨幣交易所Coinbase、Paxful、Gemini和BitFinex都加入了反人口販賣加密貨幣聯盟，簡稱ATCC。ATCC匯集了加密交易所、區塊鏈情報公司和執法部門，以打擊人口販賣和兒童性虐待材料。作者：RACHELWOLFSON??|??編譯者：Maya?|??來源：Cointelegraph中文

加密貨幣交易所Coinbase、Paxful、Gemini和BitFinex都加入了反人口販賣加密貨幣聯盟，簡稱ATCC。該聯盟于2020年4月由“反人口販賣情報項目”發起，是一個非營利性組織，專注于情報共享、最佳實踐和開發打擊販賣人口的工具。ATCC匯集了加密交易所、區塊鏈情報公司和執法部門，以打擊人口販賣和兒童性虐待材料，也就是CSAM。

反人口販賣情報項目的主席和創始人AaronKahler告訴Cointelegraph，加密貨幣領域的思想領導和信息共享對于建立反人口販賣的企業社會責任意識至關重要。

“我們正在將組織定位為在預防、發現和報告人口販賣和兒童剝削方面發揮積極作用。反人口販賣情報項目和ATCC正在開發全面的方案、培訓、數據和工具，以滿足打擊這一問題的需要。”

距上海升級還有16小時，信標鏈存款達1815萬ETH:4月12日消息，據Tokenview瀏覽器頁面顯示，距上海升級還有16小時，上海升級計劃于北京時間4月13日6:27 左右在以太坊網絡啟動，高度為194048。當前信標鏈ETH2 合約地址質押存款超1815萬枚ETH，以太坊信標鏈活躍驗證者已超56萬。[2023/4/12 13:58:45]

加密交易所正在監測交易

具體而言，作為ATCC成員的四個交易所將監測加密交易，以識別與人口販賣有關的特征。然后，這些信息將在所有ATCC成員以及包括情報公司、咨詢成員和執法官員之間共享，以幫助打擊非法活動。

Paxful—一家點對點場外交易所—的首席合規官LanaSchwartzman告訴Cointelegraph，她本人正在為Paxful制定一項關鍵詞計劃，其中包括與人口販賣和兒童剝削相關的特定術語。

“我相信在財團的參與下，這將會產生更大的影響。敘事性關鍵詞適用于任何地方—不管它們是來自點對點交易所還是普通加密交易所。關鍵詞是行業性的，應該在所有系統中進行監控。”

監測：0xfc97開頭地址向幣安轉入456萬枚FTM:金色財經報道，據Lookonchain監測顯示，0xfc97開頭地址向幣安轉入456萬枚 FTM（價值約220萬美元），該地址仍持有456萬枚FTM。[2023/2/1 11:39:31]

Paxful的關鍵詞舉措反映了參與反販賣計劃的傳統金融機構實施的最佳做法。Schwartzman指出，由于與加密貨幣相關的透明度，Paxful和其他交易所在監測交易方面具有獨特的優勢。

“你在傳統的法幣中沒有這種情況。我希望任何潛在的不良行為者都能明白，你不能用加密貨幣來進行人口販賣和其他非法活動。我們知道你是誰，我們看到你的交易，我們會向當局報告。”

與Schwartzman相呼應，Coinbase—一家總部位于舊金山的數字貨幣交易所—全球情報高級總監JohnKothanek對Cointelegraph表示，無論惡意行為者在技術上多么精通，執法部門和私營行業最終會找到他們。Kothanek提到，Coinbase支持像ATCC這樣的組織，并指出該倡議的努力與Coinbase從加密經濟中清除不良行為者的精神一致。

AEX：擬每月將部分平臺資產打折轉讓給客戶以換取AUSD銷毀:1月8日消息，加密交易平臺 AEX 發布《平臺情況說明及解決方案 (2)》，稱當前部分平臺高管的強制措施仍未解除，預計短期內不具有解除的可能性。并在此前「軟性兌付」方案的基礎上增加方案 2，以進一步增加客戶的選擇空間，加快客戶的資金回流速度。具體措施包括：

1. AEX 會委托第三方律所及第三方管理公司，在遵從可稅性、合法性的前提下，將部分回款預期相對能預知的項目權益，以較低折扣轉讓給客戶（一般為 2-4 折），法幣交割。（據悉，資產包括影視作品票房收益權、將要上市的企業股票等期限、回報都相對有預知范圍的資產。）

2. 參與前提是客戶實名簽署權益購買合同、完成《合格投資者問卷》、并按規則發送指定數量的 AUSD 至黑洞地址銷毀（根據項目不同而不同）以獲得搶購資格，每個項目發布時，會在項目公告中，單獨約定銷毀所需的 AUSD。

3. 項目及參與方式由第三方公司通過公眾號發布（預計 1 月中旬發布首個項目），每個項目擬支持 1-49 人參與，客戶通過聯系客戶經理完成合同事項，如最終本項目參與人數超過 49 人，則以銷毀 AUSD 時間在先的客戶為準，預計每月會推出 1-2 個項目，客戶可以選擇性參與。[2023/1/8 11:01:18]

“Coinbase參與了其他團體的工作，這些團體的目標是識別非法犯罪資金的流動，不僅是人口販賣，還包括勒索軟件，禁藥銷售和洗錢。”

俄羅斯議會拒絕允許加密支付采礦法案:金色財經報道，本周，俄羅斯聯邦議會國家杜馬投票拒絕了一項關于加密貨幣采礦的法律草案。該法案 “關于俄羅斯聯邦的采礦”。議員們批評提案人未能正確制定該活動的監管原則，以及對數據中心和采礦運營商的要求，并建議對采礦公司征稅的程序。審查該立法的議會委員會代表稱，該法案沒有說明如何注冊礦工及其設備，也沒有說明如何識別那些作為個人企業家的采礦者。

盡管立法者拒絕了該提案，該提案還旨在使該國的加密支付合法化，但預計在不久的將來立法機構將出臺另一項允許與數字資產進行跨境交易的采礦法草案。[2022/10/24 16:37:08]

加密行業是干凈的，但還可以更好

Kothanek進一步表示，與普遍的誤解相反，加密技術大體上是一個干凈的行業。然而，他很清楚，不良行為者確實存在。為了說明這一點，ATCC成員Chainalysis，一家區塊鏈情報公司，在今年4月發表了一篇博客文章，以證明加密交易對人口販賣的影響。

根據Chainalysis的研究結果，2019年有價值約93萬美元的比特幣和以太交易被發送到與CSAM提供商相關的地址。這比2018年增加了32%。值得注意的是，在今年1月至3月期間，有價值不到25萬美元的BTC和ETH付款被追溯到CSAM提供商。

數據：Uniswap v3占Arbitrum鏈DEX交易額達78.7% 創歷史新高:10月5日消息，據Uniswap官方推特，Uniswap v3在 Arbitrum鏈上數據已達到歷史新高，其占據的 DEX 市場交易份額達到了78.7%。據Uniswap 統計的數據顯示，Uniswap v3的市場份額在今年6月回落至50%以下，隨后逐步增長直至10月達到歷史最高值（ATH）。[2022/10/5 18:40:04]

信息共享是關鍵

雖然這些數字聽起來可能很高，但必須注意到，人口販賣是一個每年產生超過1500億美元的行業。這表明，與傳統支付行業相比，涉及加密貨幣交易的活動比例仍然相對較低。

然而，金融犯罪執法網在今年10月15日發布了一份關于人口販賣的咨詢意見，指出“可兌換虛擬貨幣”正被人販子用來隱藏非法所得。

該文件甚至引用了一個案例，一群人販子購買了VanillaVisa預付信用卡，然后在Paxful上購買比特幣。該團伙的比特幣交易與在最大的人口販賣市場之一Backpage上購買賣廣告有關，該網站于2018年4月被查封。像這樣的用例表明了加密交易所、區塊鏈情報公司和執法部門之間信息共享的重要性。

區塊鏈情報公司、ATCC成員CipherTrace的金融調查和教育總監PamelaClegg告訴Cointelegraph，不同區塊鏈情報公司和交易所之間的信息共享最終將有助于了解與人口販賣有關的信息來自哪里。

“這可以作為一種中央存管機構，在這里收集各種數據—不僅僅是加密相關數據。這些信息包括與加密貨幣地址相關的地理位置、電話號碼等。”

根據Clegg的說法，加密交易所將監測和確定常見的人口販運交易的異常特征，作為協調中心。“這是第一步，”她說。然后，相關的區塊鏈分析公司，如CipherTrace和Chainalysis，將與執法部門并肩作戰，打擊非法活動。“這與傳統金融中的方法相同，銀行檢測到人口販賣活動，然后向FBI報警，”她說。

本文僅代表作者個人觀點，不代表區塊鏈鉛筆的立場，不構成投資建議，內容僅供參考。

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