區塊鏈:前微軟員工在美國第一起涉及比特幣的稅務詐欺案件中被判刑9年_ROBO幣

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暴走時評：在美國國稅局所描述的美國"第一起涉及比特幣的稅務詐欺案件"中，一名烏克蘭國籍的前微軟雇員被判處9年監禁。作者：SAMUELHAIG?|??編譯者：Maya?來源：Cointelegraph中文

一名前微軟工程師因以包括禮品卡在內的“貨幣儲值”的形式從他過去的雇主那里竊取超過1000萬美元的數字資產而被判處9年。

VolodymyrKvashuk是一名26歲的烏克蘭公民，居住在華盛頓，他使用他的同事的賬戶和身份來竊取，然后出售CSV—使其看起來好像是他的同事犯下了欺詐罪。

Kvashuk還使用比特幣混幣服務來進一步混淆文件線索，告訴國稅局，通過他的賬戶禮物的價值280萬美元的加密貨幣是由親戚送來的。根據美國司法部的說法：

外媒：加密友好銀行Ziglu正與潛在買家談判，計劃籌集246萬美元在被收購前繼續運營:金色財經報道，據 Sky News 援引消息人士報道，英國加密友好銀行 Ziglu 在與 Robinhood 的收購交易破裂后，正在與有興趣以較低價格收購它的買家進行談判，并正在聘請投資銀行家來監督此次出售。此外，該公司還希望以 1230 萬美元的估值籌集約 200 萬英鎊（246 萬美元），以使其能夠在達成銷售協議之前繼續運營。

此前報道，Robinhood 于 2022 年 4 月同意以 1.7 億美元的價格收購 Ziglu，但于 8 月將收購報價削減至 7250 萬美元，隨后交易破裂[2023/3/23 13:22:39]

“在KVASHUK從事非法活動的7個月里大約有280萬美元的比特幣被轉移到他的銀行和投資賬戶中。隨后，KVASHUK提交了虛假的報稅表，聲稱這些比特幣是親戚送的禮物。”

Robinhood：正努力將狗狗幣納入全新的加密錢包:金色財經報道，推特上的一些加密貨幣交易員質疑Robinhood何時會對DOGE提供支持，零售交易巨頭Robinhood表示，他們正在“努力工作”，試圖將狗狗幣整合到其全新的加密錢包產品中。Robinhood本周剛剛推出了新的錢包，目前正在向100多萬用戶推廣。新產品作為一個獨立的智能手機應用程序運行，使用戶能夠交易加密資產，訪問去中心化應用程序和存儲不可替代的令牌。[2023/1/23 11:26:40]

Kvashuk從2016年8月開始在微軟工作，直到2018年6月被解雇。

據美國國稅局特別探員RyanKorner稱，此次宣判是“全美首例涉及比特幣的稅務相關案件”。Korner稱，此次宣判凸顯了該機構刑事部門在識別未報告的加密資產交易方面的日益復雜。

數據：約1.15億枚USDT從未知錢包轉移到Binance:金色財經報道，據WhaleAlert數據，約1.15億枚USDT從未知錢包轉移到Binance。[2022/8/17 12:30:14]

“簡單地說，今天的判決證明了你不能通過互聯網偷錢，并認為比特幣可以掩蓋你的犯罪行為。”

美國檢察官辦公室的布萊恩·莫蘭說，“從你的雇主那里偷錢已經夠糟了，但偷錢并誣陷同事，其惡劣程度是罪上加罪。”

KVASHUK已被認定犯有18項聯邦重罪，包括6項洗錢罪和2項虛假報稅罪。該名烏克蘭人用贓款購買了160萬美元的湖邊住宅和16萬美元的特斯拉汽車。

在美國歷史上，逃稅的指控在眾多犯罪計劃中都有。禁酒時代的黑幫老大阿爾-卡彭從1931年起，因被認定逃稅罪而在聯邦監獄中度過了7年的時光。

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DSCVR 首席執行官兼聯合創始人 Rick Porter 透露，其平臺用戶正在呈指數級增長，這筆最新融資將支持其加速路線圖、以及其他 Token 和 NFT 生態系統集成，并且推出治理工具幫助 DSCVR 社區成為去中心化自治組織。（Prnewswire）[2022/7/25 2:36:41]

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