ANC:看看主流比特幣交易所如何有效避免“黑天鵝”“黑客攻擊”“資金丟失”,營造安全投資環境_Binance Cartel

數字貨幣其實一直以來都是安全事件頻發。2018年01月日本Coincheck交易所受到黑客攻擊被盜取NEM新經幣損失約5.34億美元;2018年02月基于以太坊的XMRG代幣的交易價格上漲787%后迅速暴跌歸零，造成大量用戶經濟損失，背后原因在于其智能合約代碼存在整數溢出漏洞，超額鑄幣后拋售造成惡性通脹;2018年03月Binance交易所，黑客利用盜取的用戶信息進行大量交易操縱市場行情獲利超過1億美元。2018年04月基于以太坊的BEC代幣和SMT代幣先后因智能合約存在溢出漏洞造成天量代幣轉出，引發恐慌拋售，導致市值幾近歸零……這樣的案例數不勝數。

SIX和SBI創立的數字資產合資企業AsiaNext獲得新加坡臨時牌照:金色財經報道，新加坡金融管理局(MAS)授予AsiaNext臨時資本市場服務牌照。這家數字資產初創公司是瑞士證券交易所SIX和日本SBI Digital Asset Holdings的合資企業。[2023/6/22 21:54:39]

筆者通過這些觀察，發現兩個現象：一是事件發生的頻率很頻繁，要知道這只是列舉近期部分影響比較大的事件，如果把時間范圍擴大，或者算上可能存在的影響較小的以及被掩蓋的事件的話，數量會比這個更多;二是平臺或用戶的損失數額巨大，動輒數千萬甚至數億美元。

數據：過去一個小時4632萬美元被清算:金色財經報道，據Coinglass稱，僅在過去一個小時內，4632萬美元被清算。其中，2600萬美元的清算來自比特幣交易，另外1100萬美元來自ETH。 過去一天，49,562 名交易員被清算，總計 1.5917 億美元。最大的單筆清算發生在 BitMEX 的 XBTUSD 交易中，金額為 649 萬美元。[2023/3/10 12:53:13]

實際上，通過這些事件記錄，還可以得到更多信息，接下來展開分析一下。

2018年3月初，著名的數字貨幣交易平臺幣安出現大量賬戶異常交易，繼而影響了整個數字貨幣市場的交易行情。這個事件的操作手法很有趣，后文會再提起。這里要說的是，事件發生之后，有人發文指責事件是幣安官方自導自演的，幣安聯合創始人何一后續發文回應，反駁這一指責。事件真相究竟如何筆者不打算在此討論，這里是想要援引何一回文中的一句話：“出現這種安全問題是幾乎不可避免的，任何種類的交易所每天都遭受攻擊，一方面政策空間狹窄，導致幣圈不太可能照搬傳統交易所體系，另一方面虛擬貨幣交易所面世才幾年，不管是風控還是技術積累都需要一個成長過程。”

CZ：Binance將在錢包生態的各層面進行投資:2月14日消息，CZ 在 Binance 官方推特 Space 上發言表示，Binance 在加密錢包的各層面進行投資，錢包生態非常重要，加密錢包是 Crypto 的瀏覽器，Binance 將繼續投資錢包。[2023/2/14 12:06:23]

在11月4日舉辦的《金色百家談|安全觀察：CEX如何構筑用戶資產避風港？》的直播節目中，歐碼透露了中幣ZB的錢包安全機制。歐碼表示，中幣ZB錢包使用結合冷存儲，冷熱隔離。絕大多數的系統資金都存儲在離線的冷錢包中，只有大約0.5%的加密資產存儲在熱錢包中，用于日常的平臺運行。為了進一步提供保護，加密錢包無法從平臺或平臺服務器訪問。其中，離線冷錢包是每個交易所安全的重中之重，而中幣ZB一共有7名高級管理人員掌控冷錢包私鑰，采用多簽機制，不存在只有某一個人能掌控私鑰和資金，很大程度能降低某交易所發生的黑天鵝事件。此外，中幣相關負責人曾說過，中幣平臺內部自建一套黑幣地址名單，并不定期有專人更新，系統監測到黑幣地址一經轉入到中幣平臺，馬上凍結該賬戶；法幣交易區的廣告主，可靈活設置交易對手的多維度條件，比如交易T+1天才能提幣等，防范黑錢及黑幣轉移。另外，中幣在其網站和app設置了“全民一鍵舉報”按鈕，用戶可快速便捷地舉報其認為可疑的其他客戶。中幣CEOOmar曾發表演講，在講述中幣穩健發展的原因時提到：中幣交易安全設置具備許多嚴格的風控和安全輔助功能；錢包以及托管服務的核心技術也是中幣7年的核心，我們的托管服務也為很多領先的交易所服務。2017年底之前的中幣用戶，幾乎沒有不賺錢的，這是很多老幣民的共識。中幣早期帶火了很多明星幣：ETH、ETC、HSR、Qtum,EOS等等，使得大量散戶紛紛涌入。巔峰時期，中幣占據全球50%以上ETH交易量和70%以上的ETC交易。

比特幣誕生的初衷就是讓人人都掌握對資金的控制權，而交易所的出現只是為了方便交易，所以要擔起資金安全的責任，在我看來，中幣做的一直都很不錯。

來源：金色財經

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