比特幣:研究：2020年至少13%的比特幣犯罪收益通過隱私錢包轉移_BDCC

根據區塊鏈分析公司Elliptic發布的一項研究，2020?年至少有13％的比特幣犯罪所得通過隱私錢包將資金轉移，遠遠高于2019年的2%。

?Elliptic的聯合創始人兼首席科學家湯姆·羅賓遜博士在一份名為《加密資產中的金融犯罪類型》的報告中指出，2020年到目前為止，通過隱私錢包洗錢的比特幣價值超過1.6億美元，這些比特幣來自暗網市場、盜竊和其他類型的詐騙。

韓國央行制定支付系統CBDC的未來發展方向:金色財經報道，韓國央行 (BOK) 發布了一份支付和結算系統報告。報告稱，對系統的監督已成功進行，正在為央行數字貨幣（CBDC）的未來做好準備，并正在廣泛討論穩定幣監管。報道稱，BOK-Wire+快速支付系統將升級為實時全額結算（RTGS），并已采用ISO 20022標準，預計將于2028年實施。該銀行還將加強對“大型科技”支付服務的監管，并增強應對“IT運營風險”的能力。

報告表示，韓國央行繼續為可能引入CBDC做準備，其中包括調查智能合約的使用、近場通信離線支付和跨境支付。該銀行在今年下半年將14家銀行和韓國金融電信和清算研究所 (KFTCI) 與其模擬CBDC系統連接起來，以驗證其功能。[2023/7/20 11:06:13]

羅賓遜強調了與加密貨幣相關的最著名事件之一：7月份的Twitter黑客事件，黑客控制了社交媒體平臺上130多個高知名度賬戶，通過部署的詐騙活動收集比特幣通過Wasabi錢包洗錢。

美國上市公司會計監督委員會：將加大對審計人員涉及加密貨幣交易的監督力度:6月15日消息，美國審計監管機構周三表示，審計人員在審查涉及加密貨幣的公司的財務報表時，在根除異常交易和評估加密貨幣挖礦收入是否正確入賬等方面存在不足。

美國上市公司會計監督委員會（PCAOB）發布《涉及加密資產的上市公司審計相關檢查意見》，評估審計師如何測試其客戶的加密交易或持有的資產。作為針對新出現的審計風險的跨公司審查的一部分，該委員會將在今年加大這些監督力度，并將審查審計師如何應對具有大量加密交易和持有的客戶的欺詐風險。該委員會檢查部門負責人Botic表示，若看到加密貨幣對公司的財務報表或公司的活動有重要影響，則將對其進行檢查。[2023/6/15 21:39:09]

報告中提到的另一個例子是9月份亞洲交易所Kucoin被盜的2.8億美元加密貨幣，分析顯示，Wasabi錢包再次被用來混合一些被盜資金。

Web3角色扮演游戲Swords of Blood完成120萬美元新一輪融資:金色財經報道，基于Polygon區塊鏈的Web3角色扮演游戲Swords of Blood宣布完成120萬美元新一輪融資，作為Web2游戲“Blade Bound”在Web3領域里的擴展，這款游戲曾在去年年底募集到160萬美元融資，投資方包括Gate.io、Fundamental Labs等，本次募集到的新資金將支持其在今年5月推出最小可行產品（MVP）版本游戲。（business2community）[2023/5/2 14:39:01]

該報告稱，隱私錢包現在是犯罪分子的新洗錢工具。

羅賓遜博士說，過去幾年，犯罪分子已經從使用混合器轉向使用隱私錢包。混合器是一項服務，允許用戶存入比特幣，然后從pol中提取不同的比特幣，打破了區塊鏈的蹤跡。?

在一些案例中，混合器的供應商因違反反洗錢規定而被處以數百萬美元的罰款，例如Helix。羅賓遜博士給出了他對隱私錢包的看法：

隱私錢包幫助用戶實現了隱私。使用混合器或隱私錢包是完全合法的，財務隱私是任何開放社會的基礎。?

然而，區塊鏈數據顯示，犯罪分子已迅速利用這一新工具，這對尋求打擊加密資產金融犯罪的監管機構、執法和合規專業人士來說是一個越來越大的挑戰。

2020年12月3日，Chainanalysis的一項研究顯示，今年到目前為止，暗網市場的收入超過了2019年創紀錄的8億美元。交易中使用最多的加密貨幣是比特幣、比特幣現金、萊特幣和USDT。?

作者?Amy?Liu?

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