QUO:龐氏騙局屢見不鮮 Africrypt跑路 投資者損失高達 36 億美元_COI

南非加密貨幣交易平臺 Africrypt 的創始人兩兄弟在向客戶虛報了一個 "黑客攻擊" 事件后，就徹底銷聲匿跡了。這次“跑路”事件直接導致投資者損失了高達 36 億美元的資金。

據彭博社報道，開普敦的一家法律公司 Hanekom Attorneys 受雇于該項目的投資者，但它表示目前已經沒有辦法再找到這對兄弟，他們帶著大筆的比特幣逃離。和金融監管機構金融部門行為管理局也在處理此案，而據報道，該法律事務所已通知全球的加密貨幣交易所，如果他們中有人試圖將這些比特幣轉換為法定貨幣或另類貨幣，則應立即聯系追查。

以太坊網絡疑似正因一個龐氏騙局而遭遇擁堵:5月13日消息，以太坊網絡似乎正因為一個旁氏騙局而遭遇嚴重擁堵。以太坊網絡上正有數以千計的交易涌向同一個地址，該地址現在擁有價值530萬美元的Paxos Standard（PAX）。而該地址屬于MMM Global運營商。MMM Global正推行多層營銷計劃，聲稱每日投資回報率為1％。而根據一位加密貨幣研究人員所言，4月下旬，該地址每天消耗以太坊8.5％的Gas。并且根據Etherscan上的數據，該地址現在是以太坊上Paxos穩定幣的第七大持有者。

而這些看似毫無價值的交易正繼續涌入MMM地址。且所有轉賬的交易都標記為“待處理”，而這些看起來沒有價值的交易事務通常代表沒有轉移任何ETH。Hydro Labs的Mark A表示，看起來這只是一個隨機的人創建了一個智能合約，其運作方式類似于龐氏騙局。截至發文，以太坊區塊鏈瀏覽器顯示網絡現已積壓了超過90,000筆未處理交易。

注：eth.btc.com數據顯示，當前以太坊網絡共有161848筆未處理交易。（CryptoPotato）[2020/5/13]

該媒體指出，如果得到證實， Africrypt 案件可能已經造成了 "加密貨幣詐騙史上最大的損失"。該平臺成立于 2019 年，由 20 歲和 21 歲的 Cajee 兩兄弟建立，承諾加密貨幣質押有高達 11 %的巨大回報。

動態 | 烏干達已扣押加密龐氏騙局涉案公司高管:烏干達扣押了加密貨幣公司Dunamiscoins Resources Limited的高管之一Samson Lwanga。該加密龐氏騙局涉及1萬多名受害者，金額達100億烏干達先令（約合270萬美元）。此前消息，Dunamiscoins承諾40%的現金投資回報來說服人們加入公司繳納注冊費并參與投資，隨后攜這些員工的錢跑路。（Tr.cointelegraph）[2019/12/10]

警鐘在 4 月就已經開始敲響，當時兩名創始人之一、Africrypt 首席運營官 Ameer Cajee 告訴投資者，該公司已被黑客攻擊，但他告訴他們不要向和律師報告此事，因為這樣可能會 "延緩平臺恢復過程"。

動態 | 龐氏騙局帶來的金融活動超過大多數競爭幣:5月30日，LongHash發文稱，數據似乎表明傳銷幣是比特幣以及更廣泛的加密資產經濟中的一大組成部分。 從市值（或者某種等效指標）來看，比特幣歷史上最大的三個傳銷幣可能超過了市場上列出的絕大多數競爭幣，這三個傳銷幣分別是：Onecoin, Bitconnect 和 GainBitcoin。三者的規模遠大于當前市場上絕大多數競爭幣和ICO代幣。當把這些龐氏騙局產生的收益與一系列競爭幣和代幣的市值進行比較時，Onecoin會排在第9位，BitConnect排在第10位，而GainBitcoin則排在第32位。盡管GainBitcoin的排名相對較低，但它還是比BitTorrent、Decred和Augur之類的知名項目要靠前。 事實上，這類比較很可能低估了這三種傳銷幣的財務影響，因為哄抬某個憑空創造出來的幣種可能會導致其市值遠高于這種傳銷幣產生的收益。這一情況能夠幫助我們正確地看待這些競爭幣的相對成功。這些數字應該會促使人們質疑，在區塊鏈領域究竟創造了多少能夠提供實際價值和效用的項目。[2019/6/1]

但一部分投資者立即意識到了危險，他們聯系律師起草文書，以求能收回他們的代幣。其中一個投資人團體雇用了 Hanekom 律師團隊，而另一個團體則對 Africrypt 發起了清算競標。

然而，兄弟倆似乎早就已經計劃好了他們的行動。Hanekom 稱，" Africrypt 員工在所謂的黑客攻擊的七天前就已經失去了對平臺后端的訪問權"。Africrypt的托管資金被 "從其南非賬戶和客戶錢包 "轉移到 "大型比特幣混合器池"無法追蹤，以便為他們的逃跑做準備。該公司兩名創始人隨后便進入失聯狀態。

The Primitive Crypto 創始人萬卉在 Twitter上表示 ，Africrypt 的 "跑路"讓她想起了 "當年 PlusToken 發生的事情"。

在 Reddit 上，有人發帖稱，這個案子看起來是一個非常明顯的 "蜜罐 "騙局，而在帖子上，一個發帖人聲稱這對兄弟在通知投資者 "黑客 "的兩天后就逃到了英國。 Reddit 用戶們還將此案與 "失蹤的加密貨幣女王" OneCoin 的創始人 Ruja Ignatova 的案件相提并論。后者在 2017 年失蹤后仍然下落不明，而 OneCoin 的其他主謀現在正在監獄服刑。

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