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DOGE/US-0.98%12月17日，部下發《關于對全國“斷卡”行動跑分客開展集中收網的通知》，全國24個省區市同步開展集中收網行動。而后，安慶在12月22日開展集中抓捕行動，一舉抓獲“跑分客”違法犯罪嫌疑人242人，扣押凍結涉案資金1200余萬元，打響全國抓捕“跑分客”的第一槍。
據辦案民警介紹，在通過平臺注冊會員數據查到的名單中，發現有很多參與者不是專業的“跑分客”，而是將自己的銀行卡或賬戶信息出租、出借給他人的社會人員。提醒，不要出租、出借自己的個人賬戶等身份信息，防止個人信息被犯罪分子用于犯罪活動，隨意出借個人信息不僅會影響到個人征信，還可能被追究刑事責任。
報告：未來加密貨幣交易量的增長很大一部分將來自衍生品領域:8月12日消息，根據Genesis的一份報告，未來加密貨幣交易量增長的很大一部分將來自衍生品。Genesis 2023年第二季度市場報告稱，如果遵循傳統金融衍生品的趨勢，“加密期權市場有比目前水平增長10倍的空間”。據稱，期權已成為機構投資者進入加密貨幣市場的首選工具。
Genesis的銷售和交易董事總經理Gordon Grant表示：“我們看到機構投資者對加密衍生品的資金流入有所增長。CME加密期權在7月份表現出色，是三個月來的最高水平，ETH交易量大幅上升。Deribit的月度交易量繼續相對較高。”
他補充說，對于一些頂級機構投資者來說，CME被認為是一個比傳統的加密貨幣交易所更穩定的場所。“他們對與主流加密交易所互動的興趣不如對CME的穩定性感興趣。機構投資者，尤其是全球最大的資產配置機構，認為CME擁有安全和可靠的品牌，”Grant補充道。[2023/8/12 16:22:31]
什么是“跑分”？
韓國司法部與美國調查人員合作共享正在調查的加密貨幣案件數據:7月10日消息，據韓國司法部的一份聲明報道稱，韓國法務部長官韓東勛上周會見了美國紐約南區調查人員，兩國官員決定進行合作，例如設計一種快速共享正在調查的加密貨幣案件數據的方法，加強對虛擬資產相關犯罪和國際腐敗犯罪的應對能力。兩國檢察官分別對Terraform Labs及其聯合創始人Do Kwon進行了調查。[2022/7/10 2:03:51]
“跑分”原本是計算機領域用于軟件性能測試的專屬名詞，但近兩年來，隨著央行對反洗錢監管力度的不斷加大，市場上逐漸出現了一種“以錢買錢”的新型洗錢模式，即所謂的“跑分”。
Terra生態DAO管理平臺Packs已上線Terra 2.0:金色財經消息，Terra生態DAO管理平臺Packs已上線Terra 2.0，支持用戶使用多重簽名創建DAO，并管理LUNA資金和進行共同決策。[2022/6/9 4:11:44]
目前，有很多“跑分平臺”打著支付公司旗號，披著招攬網絡兼職的外衣，以返還傭金為誘餌，招攬、組織社會人員注冊“跑分平臺”用戶。犯罪分子要求這些用戶要向“跑分平臺”出借單位、個人銀行賬戶、支付賬戶等信息，并在這些“支付”平臺上以錢買錢，這種行為實際上就是“跑分”洗錢。
近些年隨著加密貨幣市場不斷發展，還出現了一種以虛擬貨幣開展的新型“跑分”模式——USDT跑分，這種模式同樣是利用高收益作為誘餌，吸引普通人到平臺抵押資產進行買賣交易，從而幫助犯罪分子達到洗錢的目的。通常，跑分平臺要求參與者抵押一定的USDT，然后他們會拿參與者提供的交易所賬號進行法幣買賣收取黑錢，在完成交易后再返還給參與者一定的傭金。
這種“跑分”模式實際上是一種違法犯罪陷阱，不少受到“高收益”賺錢誘惑去做兼職的大學生、全職媽媽們起訴都在不經意間成為了犯罪分子洗錢的“幫兇”。
參與“虛擬貨幣跑分”涉嫌洗錢犯罪
為犯罪分子提供虛擬貨幣“代買”或“跑分”的行為可能涉嫌協助洗錢犯罪。《中華人民共和國刑法》規定，洗錢罪屬于“行為犯”，這意味著只要實施了為洗錢“提供資金賬戶”等行為，就可能構成刑事犯罪，最高刑罰將面臨處五年以上十年以下有期徒刑，并處洗錢數額百分之五以上百分之二十以下罰金。
另外，參與跑分活動需要填寫個人姓名、身份證號、電話號碼，郵箱、銀行卡號等完整信息，在這一過程中會造成嚴重的個人信息泄露，而“跑分”平臺很有可能會利用這些信息假冒用戶身份進行網絡貸款和詐捐等不法操作，從而造成用戶的資金損失。而且在參與跑分前，參與者一般都需繳納押金，這可能導致跑分平臺最終形成多層級跑分傳銷資金盤，到后面直接跑路。
除了參與“虛擬貨幣跑分”外，代替他人通過C2C或其他法幣交易渠道購買虛擬貨幣的行為也可能涉嫌洗錢犯罪。代買本質上是為他人的資金進行背書，但這些資金的來源是否合法我們往往不知道。實際上，有代買需求的更多還是那些需要洗錢的犯罪分子，在明知他人利用信息網絡實施犯罪的情況下仍為其提供資金轉移幫助，這種行為就可能涉嫌刑事犯罪。
來源：金色財經
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世界上唯一可以不勞而獲的就是貧窮,唯一可以無中生有的是夢想。沒有哪件事,不動手就可以實現。世界雖然殘酷,但只要你愿意走,總會有路;看不到美好,是因為你沒有堅持走下去.
1900/1/1 0:00:00作者：Apatheticco?據彭博社報道,交易平臺eToro上投資者對比特幣和其他加密貨幣的購買需求非常之大,以至平臺向客戶發出提醒,用戶的買單可能會受到限制.
1900/1/1 0:00:00雖然已至新年年初,但依據傳統年份來算,現在卻仍然不過是年末的尾巴。在過去的2020年間,受疫情影響,加密領域也經歷了“熊市”的砸盤和“牛市”的拉升,無論怎樣,最終的主流貨幣終歸也是迎來了希望的曙.
1900/1/1 0:00:00?????不必羨慕在震蕩中來回的人,也不必嫉妒單邊中順勢加倉的人,市場就是總有人盈利,總有人虧損,但是不妨礙有人盈利著。不趕什么浪潮,也不搭什么船,擁有自己有海,守住屬于自己的行情.
1900/1/1 0:00:00昨天行情整體上分為幾個階段,一是早上開盤后繼續下探引起市場恐慌,但隨后便開始上漲,到了下午乃至晚上原本應該最活躍的時候選擇了震蕩,到了半夜兩點的時候,方才快速拉盤.
1900/1/1 0:00:002021年1月10號由倫敦交易所、幣世界主辦,金色財經、快鏈頭條、世鏈財經、獵云財經聯合主辦,60家媒體戰略合作支持的倫敦交易所三周年慶典在深圳圣淘沙酒店順利舉辦.
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