ANS:Nansen：無處遁型的巨鯨與Smart Money_Financie Token

作者：0x26

從2019年到2020年以太坊地址從8400萬增長至1.31億，增長56%，毫無疑問這是DeFi的功勞，而你有沒有想過，將鏈上最活躍的近40%的以太坊地址匯總、分類并加上標簽，意味著什么？

Nansen將超5000萬個以太坊鏈上地址和活動進行標記，并進行數據分析。相比DuneAnalytics和Glassnode，Nansen更偏向于微觀與單一指向，同時部分涉及宏觀數據。值得一提的是，優于DUNE潛在的更新緩慢，據Nansen介紹其網站數據僅有4分鐘的延遲。用戶還可以自行增加對地址記錄，增加標簽，官方甚至計劃推出追蹤Mempool的數據。?

例如筆者將以太坊全零地址設置為私人標簽「BlockBeats」?

首頁介紹?

Nansen直觀的于首頁列出了所有功能和介紹視頻，當然，作為一個收費軟件，首頁最下方還有賬戶的到期日期。下文將對其中大部分功能做介紹，在每個功能介紹下方，會展示分析的內容或者結論，分析內容包括但不限于?SUSHI代幣的鏈上數據匯總、3億美金「巨鯨」0x_b1的交互合約數據、JumpTrading-Serum和鏈上「聰明錢」等。

Crypto.com：并不像金融時報聲稱的那樣依賴自營交易作為收入來源:金色財經報道，Crypto.com稱，它并不像英國《金融時報》聲稱的那樣依賴自營交易作為收入來源。擁有內部做市商不是一種有爭議的做法。??雖然我們確實有一些做市活動，例如，我們在美國為我們受CFTC監管的產品Up/Downs擁有內部做市商。??這種做市活動是一種受監管的做法，只要有一個公平的競爭環境，即所有做市商都必須遵循相同的規則集，以確保市場公平和誠信。?

金色財經此前報道，英國《金融時報》周一報道稱，Crypto.com擁有自營交易和做市團隊，但聲稱不依賴自營交易作為收入來源。[2023/6/20 21:48:22]

??

代幣數據分析神器TokenGodMode

本模塊以SUSHI為例，詳解近期SUSHI代幣的鏈上數據變化。

代幣總覽模塊，可以于此了解SUSHI的鏈上持有者分布情況，以及不同交易平臺的持倉以及流入流出情況匯總。可以看出，中心化交易平臺的SUSHI持有量一直在下降。

7日內鏈上最大轉賬量，用戶可以從此處尋找到鯨魚在DeFi深海中的行跡。近期最大的鏈上轉賬數據來自于AlamedaResearch。

Web3眾包平臺DPAT啟動私募輪融資，擬推出基于資產支持的股權NFT:金色財經報道，Web3眾包平臺DPAT宣布啟動私募輪融資，預計將在今年八月結束。DPAT的Web3眾包平臺主要支持房地產和基礎設施領域，該平臺基于以太坊區塊鏈構建，目前業務覆蓋全球12個國家的15座城市，新資金將用于推出其基于資產支持的股權NFT并通過實施和集成Web3技術推動加速在Uniswap上啟動。 （lse.co.uk）[2023/6/5 21:15:18]

鏈上錢包余額的變化。用戶可以按照變化數量排序，同時也可以按照時間和余額分類。

以下數據顯示了，SUSHI代幣的時間與代幣轉賬占比的數據匯總。這個數據顯示出79%的代幣仍在已經持有SUSHI代幣90到365天的地址之中，SUSHI早期持有者幾乎沒有出售代幣的意愿。持有SUSHI代幣的以太坊地址也在不斷增加。用戶可以通過這個數據對整體的代幣分配情況做以考量。

錢包追蹤器WalletProfiler

3.14億美金巨鯨：0xB1AdceddB2941033a090dD166a462fe1c2029484

Coinbase Wallet 推出改進后的垃圾代幣檢測功能:5月17日消息，Coinbase Wallet 推出改進的垃圾代幣檢測功能，可以識別和自動隱藏更多垃圾代幣，以保護用戶資產安全。[2023/5/17 15:07:24]

以知名DeFi巨鯨0x_b1為例，數據顯示其交易高峰為周一；北京時間17:00時間段在長達5個月時間內均無任何操作，22:00時最為活躍，已經累計1156筆交易，根據作息時間簡單推算，0x_b1約在西四時區。0x_b1的鏈上活動從2020年8月開始，在11月到達鏈上交易的高峰。

結合Zapper等鏈上錢包分析工具，可以看到這個價值約3.1億美元賬戶的全貌，不僅僅是其資產總值，還有一切交易行為和習慣。通過Nansen加錢包分析工具，使所有用戶地址的活動變得更為立體。

?下圖按照不同的DeFi協議分類，展示了0x_b1錢包的轉入轉出以太坊的數量。通過比較數量的差別，可以看出巨鯨在看好/使用/持有哪些平臺和代幣，例如，由Uniswap轉入的以太坊最多，而轉入Compound的以太坊最多，可以推測出該用戶是一個Compound的放貸大戶；凈流入Alpha協議的以太坊數量達8萬枚。

OpenSea撰文介紹比特幣Ordinals:5月5日消息，OpenSea 在其官網教學頁面撰文介紹比特幣 NFT 協議 Ordinals。文章詳細介紹 Ordinals 協議，并總結 Ordinals 協議三大優勢：不可篡改、數據鏈上存儲以及去中心化。[2023/5/6 14:45:55]

以下為與0x_b1交互的合約數據，值得注意的是，合約交互次數排名列表中，DODO位列第4名，除了全零地址外，僅次于Uniswap和SushiSwap。

WalletProilerforToken地址錢包詳情

JumpTrading與SRM

JumpTrading是自1999年開始運營的全球頂級做市和資產管理高頻交易公司，該公司還以高度保密而聞名。該公司活躍于加密市場，為交易平臺提供流動性，并在2018年為Robinhood的加密部門提供流動性。它的姊妹公司JumpCapital是加密市場上的活躍投資者，此前曾支持過BitGo、Bitnomial、Bitso、Curve和Serum等公司。

下文以JumpTrading持有的SRM為例進行分析與展示。

加密投資公司CoinFund推出3億美元的Web3基金:金色財經報道，加密貨幣的投資公司CoinFund設立一個3億美元的風險投資基金CoinFund Ventures I，以支持早期的區塊鏈項目。CoinFund管理合伙人兼風險投資負責人 David Pakman在接受采訪時表示，我所投資的CoinFund Ventures將投資具有商業吸引力的公司，這些公司也包括加密貨幣行業，這擁有龐大的潛在市場。感興趣的領域包括Layer1區塊鏈、Web3基礎設施、NFT、游戲和資產管理。（CoinDesk）[2022/8/17 12:32:06]

Jump從2020年8月底開始持有SRM，并在接下來的一段時間里，此地址持有的SRM余額以較為緩慢的速度不斷下降。

以下展示了該地址的SRM代幣的流出流出匯總，4500萬SRM已經流出1200萬枚，其中大量流向幣安。

截止發稿前，此地址仍在向幣安進行小額存入的轉賬。

穩定幣鏈上數據全集StablecoinMaster

鏈上活動的主力還是100-10000美元

這部分顯示了各大中心化和去中心化交易所的穩定幣總量和近7日的變化。每日鏈上穩定幣的轉移量、次數和人數，以全面的展示市場的熱度和活躍度。例如據數據顯示，近期每日穩定幣鏈上轉賬額超100億美元。類似于代幣分析模塊，穩定幣模塊也有大額轉賬量和合約交互量等統計數據，此處不再贅述。

下圖為自17年12月以來，按照鏈上穩定幣轉賬金額進行分類與排序。從下到上金額依次升高。可以看出，盡管DeFi大爆發，穩定幣的鏈上活動的主力仍為100-10000美元，隨著GAS費的上升，低于100美元的鏈上穩定幣轉賬逐漸被擠壓的沒有空間。

代幣相關性比較TokenOverlap

SUSHI與UNI

可以看出持有SUSHI代幣20%的地址都持有UNI，而僅有4.11%持有UNI的用戶持有SUSHI，持有UNI的地址數量遠超SHUSHI。相比之下，UNI的長尾效應更顯著，而SuishiSwap還有進一步發展和用戶普及的空間。

將兩者代幣持有地址重疊，按照橫縱軸的方式表示出來，不同于大多數板塊的Label地址不顯示，此部分地址為用戶可見。

聰明錢SmartMoney

鏈上巨鯨匯總

這是Nansen最有新意的一個板塊，Nansen匯總了大量的VC、量化團隊、項目創始人、社區知名人士和高凈值用戶的地址，并將其歸總為SmartMoney。類似于股票中的知名營業部——銀河證券紹興路，或者商品期貨中的永安期貨等戰績頗豐的游資，或許Nansen的SmartMoney可以像上述的游資和期貨公司一樣，代表決定加密市場走向的先知先覺的用戶。其中較為知名的有Paradigm、a16z、Alameda、Polychain、Placeholder、ThreeArrows、KR1、1kx以及Vitalik等，還有很多持有大量資金的DEX重度用戶，共計916個地址。

Nansen將這些地址中的穩定幣與其他加密資產價值進行了對比，以此表達「聰明錢」對于市場預期的看法。例如，從2020年12月10日后，「聰明錢」手中的穩定幣價值快速下降，這一方面很有可能是他們在市場購買加密資產，但也不排除一部分加密資產價格上升導致的穩定幣價值相對下降。

熱門項目分析

SushiSwap的LP分析

Nansen也有類似的項目匯總功能。

以SushiSwap為例，Nansen將所有的重要LP進行了匯總，及其轉賬分析。此前Nansen團隊也曾發布過一個關于SushiSwap的報告《SushiSwap數據全解析：壽司酒館中的巨鯨與小偷》，用戶也可以參考這部分內容，以了解更多SushiSwap的「有趣」數據和來自Nansen團隊的使用平臺的專業方法。?

總結

毫無疑問，Nansen是以太坊鏈上數據分析「利器」，不僅對于某一代幣的分析，還有對錢包地址的整體分析和錢包中代幣的單獨分析，甚至通過穩定幣數據和聰明錢的幫助，對整個市場有新鮮獨到的見解。

盡管Nansen在DeFi領域扮演者重要的作用，筆者也從使用Nansen中獲取到很多新知識，但需要指明的是，Nansen作為一個收費產品，其定價可能超出了大多數用戶的承受能力，收費最低的標準版價格為每月149美元。同時，大多數非機構與非重度用戶可能對短期的代幣數據追蹤并不感興趣。

DeFi市場已經有310億美元市值，以太坊市值1400億美元，但整個加密世界的資產規模已經超過億萬億，還有大量的鏈上數據無法通過Nansen分析，這也是較大的局限性。另外，如果代幣逐漸向中心化交易平臺匯聚，也會使得Nansen的追蹤功能變得黯然失色，畢竟鏈上資產轉入交易所，就如同黑客將DAI或ETH打入TornadoCash一樣難以追蹤。但隨著Aave與Synthetix躋身總市值排名前二十，我們有理由相信，DeFi的前景仍然無限廣闊，而專注與鏈上分析的Nansen也將繼續為深度用戶提供專業與牢靠的數據支持。

就如同閃電貸一樣，工具只是工具，面對區塊鏈無盡的可能性，更重要的是，通過這個軟件，用戶能否得到想要的有價值的數據和結論。

Tags：ANSNANSHISENans幣前景Financie TokenUSHISentinel Protocol

LTC