TER:從以太坊地址分析加密做市商 Wintermute到底有多少資金_AceStarter

TheBlock研究分析師從加密貨幣市場上規模最大的做市商之一Wintermute的以太坊地址中找到一些亮點。

Wintermute已經成為當前加密貨幣市場上規模最大的做市商之一，根據當前月交易量數據顯示，Wintermute已經成為Bitfinex上排名第一個的做市商，而且在加密衍生品交易所FTX上也十分活躍。此外，在2020年，Wintermute在dYdX上占到約40%的交易量。下面，讓我們看看是否能從Wintermute的以太坊地址中找到一些亮點。

數據：Curve創始人持有的1.68億美元貸款頭寸面臨清算風險:金色財經報道，Coindesk分析文章稱，區塊鏈分析網站DeBank數據顯示，Curve Finance創始人Michael Egorov擁有1.68億美元的CRV為多個DeFi協議提供貸款，這幾乎相當于該代幣總市值的34%。繼周末在Curve發生漏洞之后，CRV的價格下跌了20%以上，使Egorov的1.68億美元資金面臨被清算的風險。

據DefiLlama稱，Egorov的CRV抵押品被清算的水平為0.37美元，CRV目前的交易價格約為0.55美元。如果Egorov的貸款被清算，貸款協議將不得不出售被扣押的資產，在價格已經螺旋式下跌的情況下，整個DeFi市場將面臨風險。

據Etherscan稱，北京時間周二凌晨，Egorov一直在通過以10,000美元至50,000美元之間的總價分批出售LDO（ Lido的治理代幣）來換取Circle的USDC穩定幣，以支撐資金。[2023/8/1 16:10:20]

首先，讓我們從Wintermute與dYdX的交互地址開始，該地址當前有大約340萬美元的流動資金。此外，該地址正在收益耕作ARMOR代幣，使用ARMOR為Uniswap池提供流動性。「有趣」的是，我們發現這個地址曾經花費了0.2ETH購買LON代幣，而LON是一個欺詐項目。

過去6小時共計3萬枚ETH從Crypto.com轉至幣安:金色財經報道，據Tokenview監測數據顯示，近6個小時內，累計有30,000枚ETH 從Crypto.com 轉至Binance。[2023/6/8 21:24:15]

接下來是Gnosis的多錢地址，其中持有價值700萬美元的UniswapLP代幣。現在，我們知道Wintermute是Uniswap上wCUSD、wCELO和renFIL三個流動性池的唯一流動性提供者。此外，Wintermute的Gnosis多錢地址中還包含13.2萬枚PERP代幣、6萬枚LON代幣、以及23.7萬枚TRU代幣，總價值約合140萬美元。

DeGods#270以7033.3 SOL價格售出，創該系列最高交易記錄:9月4日消息，據NFT項目DeGod交易數據顯示，DeGod#270已經以7033.3 SOL價格成交，約合22.5萬美元，創下該系列迄今最高交易記錄，也是截止目前Solana鏈上售出的最昂貴數字藏品之一。

據Moon.ly數據顯示，當前DeGods地板價已升至585 SOL歷史高點，24小時漲幅為10.38%，交易總額達到113萬枚SOL（超3500萬美元）。[2022/9/4 13:07:53]

Wintermute基礎架構中最重要的一個組件是DEX機器人，其中至少有兩個版本。雖然早期版本DEX機器人已經被放棄，但該機器人地址仍然持有Mooniswap和1inchV2兩個LP代幣，價值約合1.8萬美元。

Wintermute新版DEX機器人擁有近3500萬美元資金，并購買了價值120萬美元的SNX代幣。現階段，尚未發現Wintermute新版DEX機器人使用MEV的跡象，但我們注意到該機器人正在使用次優的gas價格出價策略。從這個角度來看，Wintermute在提升成功交易率和降低費用方面仍有改進空間。

值得一提的是，至少在早期階段，Wintermute還是TokenIon上的最大做市商之一。我們認為Wintermute目前應該還是TokenIon上的做市商，其第二版DEX機器人主要目標是將做市商功能與DEX交易相結合。

Wintermute核心地址主要負責CEX和DEX機器人之間的交易。雖然我們可以識別、分析Wintermute存款地址，但仍無法可靠估算其資產價值，因為代幣通常會在存款之后直接被轉入到CEX熱錢包。

現在使用Wintermute做市商的加密貨幣交易所包括：

幣安幣安美國BitfinexBitMaxBitstampCoinbaseCoinlistFTXGeminiKrakenLiquid火幣OKCoinOKEx

基于上述交易所，我們估計Wintermute最少擁有**5500萬美元+，他們幾乎控制了所有renFIL、wCUSD和wCELO代幣，而且承擔了dYdX和TokenIon上大部分交易量。最后，由于部署了DEX機器人，因此稱Wintermute是「高級做市商**」并不為過。

撰文：TheBlock研究分析師Igorerdiev翻譯：盧江飛

來源：金色財經

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