加密貨幣:美財政部長：FinCEN將推出“重磅”加密法規_COI

作者：Nikhilesh De   |   編譯者：Maya

姆努欽在參議院財政委員會的一次聽證會上表示，美國金融犯罪監管機構FinCEN正計劃推出針對加密貨幣的“新的重磅要求”，但他并未透露任何進一步的細節。

美財政部副部長：絕大多數加密交易是合法的:10月22日消息，美國財政部副部長沃利·阿德耶莫（Wally Adeyemo）在新美國安全中心舉辦的活動中表示：我們認為絕大多數數字資產都被用于合法目的，但對于主要從事促進犯罪業務的資產，我們會使用我們的工具來追捕它們。我們還必須承認，數字資產的增長對我們的制裁機制構成了挑戰，并需要積極應對。Adeyemo說對加密制裁的調查都會在FBI、情報界和其他機構的合作下進行。（Cointelegraph）[2021/10/22 20:48:09]

姆努欽的解釋是為了回答參議員Maggie Hassan (D-N.H.)的問題—“財政部計劃如何提高預算來監督可疑的加密貨幣交易，并檢舉恐怖分子和其他犯罪機構利用加密貨幣執行非法融資活動？”

分析：被美財政部OFAC制裁的加密交易所Suex是“嵌套交易所”:根據TRM Labs發布的文章，此前被美國財政部海外資產控制辦公室（OFAC）制裁的加密貨幣交易所Suex名義上總部位于捷克共和國，但實際上在俄羅斯運營。該文章總結了一項TRM調查，稱Suex是在愛沙尼亞許可的虛擬資產服務提供商Izibits OU的“公司所有權”下開始運營。TRM聲稱，該交易所的高管是Vasilii Zhabykin和捷克風險投資家Tibor Bokor，文其中Zhabykin可能隸屬于俄羅斯一家主要電信公司。盡管財政部沒有確定Suex支持的任何具體攻擊，但Chainalysis在博客文章中表示，Ryuk、Conti和Maze勒索軟件攻擊的受害者支付的加密貨幣最終通過了該交易所。Chainalysis發現，通過Suex發送的約1300萬美元比特幣交易與勒索軟件攻擊直接相關。Chainalysis表示，總體而言，自2018年2月以來，該交易所已收到超過4.8億美元的比特幣交易，其中至少1.6億美元能夠與非法活動聯系起來。TRM和Chainalysis都表示，Suex是一個“嵌套服務”，這意味著它從一個更大、更完善的服務中借用托管和地址服務。換句話說，該交易所沒有直接提供托管服務。TRM表示，該交易所要求客戶親自到其辦公室進行交易，并且只接受通過推薦的客戶。TRM和Chainalysis都沒有指明Suex與之合作的交易所，但TRM表示，該公司“可以從未知來源獲得現金。”Chainalysis還確定了從與 BTC-e 相關的地址發送到Suex的超過 5000 萬美元的加密貨幣交易。Chainalysis表示，其中許多交易發生在BTC-e正式關閉之后。（CoinDesk）[2021/9/21 23:47:13]

FinCEN和整個財政部門正在“這一方面投入更多時間，”姆努欽表示，并提到他們正在和國內其他監管機構就這個問題進行合作。他并沒有明確指出是哪些監管機構，但是證券交易文員會、商品期貨交易委員會以及財政部的外匯管控辦公室都在加密領域積極活動。

美財政部外國資產控制辦公室正審查Coinbase提交的披露信息:加密貨幣交易所Coinbase表示，其服務可能已被美國已列入制裁黑名單的個人、實體或司法管轄區使用。Coinbase表示其已向美國財政部外國資產控制辦公室（OFAC）提交了披露信息，或回應了后者的行政傳票。該公司表示，區塊鏈技術和Coinbase服務的性質使其在“技術上無法”防止與某些個人、公司或地址的交易。Coinbase的發言人拒絕置評，財政部發言人沒有立即發表評論。據悉，該公司在上周向美國證券交易委員會（SEC）提交的招股說明書中表示，尚未面臨與披露或傳喚有關的罰款或其他執法行動，但其某些披露仍在接受OFAC的審查。（華爾街日報）[2021/3/4 18:12:55]

“我們希望確保這項技術能夠取得進步，但是另一方面，我們也希望確保加密貨幣不會像過去的瑞士秘密銀行賬戶那樣被用來做壞事，”他說道。

然而，姆努欽也提到，財政部和參議院對于加密貨幣的非法使用有著同樣的擔憂，并表示“你們很快就會看到許多針對這方面的措施”。

數月以來，FinCEN和其負責人Kenneth Blanco都在警告加密企業，在他們看來，現存監管法律覆蓋了大多數形式的加密交易，尤其是反洗錢規則。

去年秋天，FinCEN及其他金融監管機構發表了一則聯合聲明，指出銀行法依舊適用于這個新生的資產類別。

本文僅代表作者個人觀點，不代表區塊鏈鉛筆的立場，不構成投資建議，內容僅供參考。

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