USD:你的USDT安全嗎？與紐約州檢察院大和解 但仍有不少隱患_BIT

吳說作者|談叔

本期編輯|ColinWu

2月23日，bitfinex/tether與紐約州檢察院達成了和解，和解的條件之一是bitfinex/tether需要向紐約州檢察院支付1850萬美金的罰款。隨即，bitfinex發布了(1)，并在公告中聲稱，和解表明他們并非如外界傳言一般，“印發”背后沒有實際資產支撐的USDT或者操縱數字貨幣價格。

紐約州檢察院和bitfinex/tether的法律糾紛由來已久，最早可以追溯到2019年4月份，當時紐約州檢察院已經開始對bitfinex進行調查，原因是bitfinex挪用了tether多達8.5億美金的資金，用以處理用戶提現的問題。bitfinex之所以要挪用tether的資金，是因為它所使用的付款支付機構CrypoCapital的資金遭到了凍結，一時之間無法滿足客戶的美元提現需求。

此前多次買入DYDX和BLUR的地址再次買入:6月12日消息，據推特用戶余燼監測，此前多次買入DYDX和BLUR的地址今日再次轉出81.8萬枚USDC并收到30萬枚DYDX和100萬枚BLUR。該地址從今年3月8日至今已累計買入390萬枚DYDX和1350萬枚BLUR，按照轉入時代幣價格計算，該地址持有的DYDX和BLUR目前分別浮虧37%和47%。[2023/6/12 21:32:27]

由于加密貨幣行業的特殊性，尤其是早期加密貨幣經常被用于非法領域，使得傳統銀行大多不愿意為不受監管的交易所提供銀行服務，拿bitfinex來說，它的公司注冊于英屬維京群島，總部位于香港，實際則分布式辦公，從監管層面來說一直處于灰色地帶。自從成立以來，它已經被多家銀行終止服務，這也是bitfinex不得不使用CryptoCapital這樣的影子銀行的原因。

Do Kwon聘請DENTONS律所以應對美國聯邦檢察官的起訴與調查:5月29日消息，Terraform Labs 聯合創始人 Do Kwon 近日聘請一家全球律師事務所 DENTONS（大成）幫助其應對美國聯邦檢察官的起訴和調查。

金色財經此前報道，黑山法院延長Do Kwon在黑山的拘留期限。[2023/5/29 9:48:32]

根據美國的法律，只要交易所向美國人提供了服務，美國政府即對該交易所具有管轄權。在創立之初，bitfinex一直在向美國用戶提供服務，這也正是紐約州檢察院向bitfinex/tether提起訴訟的原因，事實上，bitfinex早期不僅向紐約用戶提供服務，它的高管PhilPotter就居住在紐約，這使得紐約州政府對于bitfinex有了充分的管轄權。

德國糖果公司Haribo已向美國專利商標局提交NFT相關商標注冊申請:4月27日消息，德國糖果公司Haribo（哈里波）已向美國專利商標局（USPTO）提交了NFT商標注冊申請，涉及基于NFT認證的可下載音頻和視頻、以及與糖果、數字Avatar、卡通相關的多媒體文件和數字藏品。[2023/4/27 14:31:14]

由于大多數不受監管的交易所無法獲得銀行服務，在實際上，usdt就充當了絕大多數加密貨幣交易所的銀行職能，而作為USDT的發行機構，Tether公司則充當了數字貨幣央行的角色，根據coinmarketcap的數據顯示，usdt在過去24小時的交易量是784億美金，已經遠遠超過比特幣的24小時交易量439億美金，USDT在加密貨幣領域的重要性可見一斑。

A股開盤：深證區塊鏈50指數上漲0.56%:金色財經消息，A股開盤，上證指數報3100.55點，開盤上漲0.53%，深證成指報11251.27點，開盤上漲0.82%，深證區塊鏈50指數報2777.49點，開盤上漲0.56%。區塊鏈板塊開盤上漲0.46%，數字貨幣板塊開盤上漲0.35%。[2022/5/16 3:18:23]

在早期，Tether對外聲稱，對外發布的每一枚USDT都有銀行里的一美元作為支撐，在2019年紐約州檢察院的訴訟開始之后，Tether把USDT背后支撐財產的說法從“現金”改為了“現金或其他類似于現金的資產”，由于Tether從未對外發布過真正意義上的審計報告，于是就引起了外界關于usdt背后資產的懷疑，甚至有人懷疑Tether在憑空“印發”USDT，以此來拉高比特幣價格，尤其是在2020年初，市面上還只有42億美金的USDT，在短短的一年多時間里，Tether增發了320億美金的USDT。

經過長達近兩年的調查，Bitfinex/Tether終于與紐約州檢察院達成了和解，這也讓市場關于USDT憑空增發的石頭落了地，對于Bitfinex來說，1850萬美金的罰款只是毛毛雨，而紐約州檢察院也并未對它作出進一步的指控。

但是，這并不意味著USDT的風險已經完全解決，根據紐約州檢察院的和解協議，Bitfinex/Tether在隨后的兩年內必須每個季度向紐約州和公眾發布關于USDT資金的透明報告，公布支撐USDT資產的詳細構成，以打消公眾的疑慮。同時，禁止Bitfinex或Tether再向紐約州的居民提供任何服務。

從長期來看，監管對于數字貨幣的規范運行是好事，可以促進產業的健康發展，有效防止黑錢，但短期來看，USDT的風險并未完全消除，其風險主要在以下方面：

一是美國其他各州的效仿：根據美國法律，其他各州效仿紐約州政府對于Bitfinex/Tether提起訴訟，對該公司提出巨額罰款；

二是Tether的資金問題：如果Tether無法提供透明的資金報告，可能會導致美國執法部門的進一步行動，紐約州檢察院可能跟進處理，司法部或是SEC也可以介入。USDT作為數字貨幣領域交易量最大的穩定幣，無論發生哪種情況，短期內可能都會對整個行業帶來一定的震蕩。

與比特幣的發展一樣，穩定幣的發展也有一個逐步接受監管的過程。如今，合規的數字貨幣如USDC、BUSD等發行量已經越來越大。如果未來USDT解決了合規的問題，或是合規的數字貨幣取代了USDT的市場地位，都將有利于數字貨幣行業的長遠發展。

作者：談叔

:https://www.bitfinex.com/posts/608

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來源：金色財經

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