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DOGE/US+0.19%最大的加密貨幣龐氏騙局的頭目之一，自稱"CryptoQueen "的 Ruja Ignatova 及其創立的 OneCoin 未能對涉嫌40億美元騙局的加密貨幣案件作出回應，被紐約聯邦法院認定為違約。據悉，該案件于2019年5月開始，當時 Ruja Ignatova 和 OneCoin 被指控在一個類似龐氏騙局中詐騙了數百萬投資者的40多億美元投資。投資者被告知 OneCoin 可以挖礦，并具有實際價值，但事實上它并不存在于區塊鏈上。
這名 "Cryptoqueen"，據稱擁有 23 萬個比特幣，價值超過110億美元，目前。Onecoin 計劃的受害者提交的法庭文件顯示，她從迪拜的一個阿聯酋王室成員那里得到了這些比特幣。她現在已經逃亡了三年多。 Ignatova 與 Sebastian Greenwood 和她的兄弟 Konstantin Ignatov 共同創立了 Onecoin 。
明星投資人Kevin O'Leary：加密貨幣迫切需要監管政策:金色財經報道，明星投資人Kevin O'Leary近日在采訪中表示，加密貨幣迫切需要政策，需要監管。O'Leary 解釋說：“就在兩周前，有一項法案正在考慮通過，不是比特幣，只是穩定幣作為支付系統。正如你所知，這是一個非常不穩定的領域。”（Bitcoin.com）[2022/8/7 12:07:47]
Onecoin 龐氏騙局是一個多級營銷（MLM）企業，其特色是提供表面上與區塊鏈網絡掛鉤的服務。其核心營銷方式是告訴用戶 Onecoin 將成為最重要的加密資產，并最終成為 "比特幣殺手"。由于其組織結構和欺詐性的說法，加密社區就已經警告過人們注意 Onecoin 的真實性。
FBI幫助培訓尼日利亞加密貨幣犯罪調查員:美國駐尼日利亞代表團Mission Nigeria (USMN) 表示，美國政府最近通過FBI幫助開展了一項培訓活動，其目標是提高尼日利亞加密貨幣犯罪調查人員的能力。此次演習是與Addis和Abuja的國際計算機黑客和知識產權律師顧問 (ICHIP) 聯合舉辦的，有 50 多名尼日利亞調查人員和檢察官參加。培訓師分享了犯罪使用加密貨幣的模式和趨勢，并描述了犯罪企業使用加密貨幣的各種方式。
尼日利亞的大量加密欺詐案件過去曾促使尼日利亞證券交易委員會等機構發布公開警告或建議，以阻止與加密相關的活動。然而，盡管有這些警告或中央銀行施加的限制，尼日利亞對加密貨幣的興趣和使用仍在繼續增長。（Bitcoin News）[2021/8/29 22:45:12]
Onecoin 始于2014年9月16日，到2015年，保加利亞金融監管委員會（FSC）對該項目發出了警告。該龐氏騙局的總部設在保加利亞，緊接著，它又在迪拜注冊了一家離岸公司，其子公司 Onelife Network 則在伯利茲（前身為英屬洪都拉斯，是中美洲東海岸的一個獨立國家）注冊。
摩根溪創始人：未把XRP和XLM納入摩根溪加密貨幣指數基金是擔心其過于中心化:摩根溪資本管理公司（Morgan Creek Capital Management）創始人Mark Yusko透露了為何他的基金中沒有瑞波（XRP）和恒星（XLM）。主要擔憂包括，各相關企業和財團持有很大的比例，交易自由度較低，因此擔心供給量被中央集權管理。摩根溪加密貨幣指數基金的目標是像S&P500一樣在虛擬貨幣界占有一席之地，Yusko認為，汽車巨頭特斯拉之所以未被納入S&P500指數，也是因為部分股東的持股率過高，價格有可能被操縱。（Coinpost）[2020/4/12]
2016年底，整個傳銷金字塔開始崩裂，調查人員說該項目從未使用過任何類型的區塊鏈技術。2017年，美國執法部門發出了對 Ignatova 的秘密逮捕令，Cryptoqueen 從此消失了。
動態 | Bitcoin Suisse與支付公司Wordline達成合作 以促進在銷售點使用加密貨幣:加密貨幣金融服務公司Bitcoin Suisse與支付公司Wordline達成合作，以促進在銷售點使用加密貨幣。兩家公司已經簽署了合作意向書，其詳細信息將在下周于蘇黎世舉行的瑞士支付論壇上發表。此次合作旨在利用Worldline的支付服務網絡和Bitcoin Suisse的加密貨幣支付功能來擴展加密貨幣在瑞士的交易方式。雙方在聯合聲明稱，該服務于交易雙方都將“直觀且直接”，支付費用為瑞士法郎或歐元，以減輕商戶對加密貨幣波動性的擔憂。（Finextra）[2019/11/8]
Sebastian Greenwood 于2018年被捕，她的弟弟 Konstantin Ignatov 夫于2019年3月在洛杉磯被捕。隨后美國檢察官指控 Onecoin 從全球參與者那里騙取了40億美元，這些創始人從此開始了自己的牢獄生涯。
Konstantin Ignatov 在2019年11月承認犯有欺詐和洗錢罪，但 Cryptoqueen 一直沒有被抓到。現在，Onecoin 計劃受害者的一份法庭文件顯示，Ruja Ignatova 可能擁有數十億的比特幣。
受害者提供的文件顯示，Cryptoqueen 可能在迪拜有一個價值5億美元的賬戶。她從 Sheik Saoud 那里得到了價值110億美元的比特幣，Sheik Saoud 是迪拜某位頂級富豪的兒子。交易的確切細節尚不清楚，但據稱交易發生在2017年10月，當時 BTC 的交易價格約為每單位6千美元。傳銷組織背后說，Cryptoqueen 與 Sheik Saoud 的關系 "能帶來額外的好處"。
Ruja Ignatova 已經能夠從政府卓越合作行動基金（ICAFE）和阿拉伯聯合酋長國（UAE）獲得 "外交證書"。 MLM 的報告背后強調，" Ignatova 仍能夠自在的逍遙法外"。
" Onecoin 的龐氏騙局將數十億資金輸送到迪拜的銀行和房地產，據稱他們得到了 Sheikh Saoud bin Faisal Al Qassimi 和房產大亨 Mimoun Madani 在背后的支持，" 記者還描述了設在阿聯酋的富人之間的交易，據稱他們給了她成千上萬的比特幣。
Sheikh Qassimi 在一次被記錄下來的交易中，用四個裝有23萬個比特幣的硬錢包（USB設備），當時價值約5000萬美元，來換取現在被凍結的 Onecoin 銀行賬戶、部分其他類型資產、還有阿聯酋的一些房地產，總價值可能達到10億美元。
過去幾年的無數報道都認為 Ignatova 可能位于阿聯酋地區、俄羅斯或希臘。至于 Ignatova 至今仍能逍遙法外的原因是阿拉伯聯合酋長國和美國沒有共同的引渡條約。
代表受害者的律師 Jonathan Levy 博士將所有問題歸咎于整個數字貨幣生態系統。"監管機構似乎對加密貨幣正成為像 Ruja Ignatova 這樣的犯罪分子的理想工具的事實視而不見。Ignatova 是比特幣泡沫的主要受益者，這并不是巧合。"
作者：Chen Zou
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