EFI:識破DeFi騙局的六大維度_SNX

隨著越來越多的人對DeFi帶來的金融創新感興趣，騙子們也在尋找更多的方法來利用它們行騙。

DeFi是一個去中心化的世界，通常情況下，沒有任何好的方法來恢復資產或追究責任。但是，如果你多掌握一些這方面的知識，你也許能夠減少被詐騙的幾率。

介紹

DeFi是一個高度創新的領域。新的項目往往在一分鐘內就爆發，這個機會很難通過DYOR去把握。

我們經常談論區塊鏈是如何進行許可的，這基本上相當于說它是“大眾的”。無需經過任何許可，人們就可以使用它們，開發它們，并啟動項目。盡管這些項目的會有一部分類似于比特幣這樣的內在價值，但是大多數是負面的。

任何人都可以發行詐騙或空氣項目，并且沒有任何東西可以阻止他們。從技術上講，這不太好實現，但是從社區方面，我們可以互相交流，共同鑒別一些常見的詐騙模式，將合法創新與欺騙性的騙局分開。

今日恐慌與貪婪指數為64，等級仍為貪婪:金色財經報道，今日恐慌與貪婪指數為64（昨日為61），等級仍為貪婪。

注：恐慌指數閾值為0-100，包含指標：波動性（25%）＋市場交易量（25%）＋社交媒體熱度（15%）＋市場調查（15%）＋比特幣在整個市場中的比例（10%）＋谷歌熱詞分析（10%）。[2023/3/25 13:26:28]

那么，我們應該注意些什么呢？

1.項目的目的是什么？

這是一個必須要問的問題，特別是當你剛剛接觸DeFi行業的時候。大多數不錯的加密資產不會帶來任何新的東西。當然，也有非常令人興奮的創新，這也是為什么我們關注這個行業的原因。但是，大多數新項目沒有實質性地創新，而是純粹的制造噱頭而已。

那么，你可以問的一件事是：這個項目是否嘗試做一些創新的事情？他們是否試圖用他們的項目促進數字經濟發展？它與競爭對手有何不同？他們是否有一個獨特的價值主張嗎？

斯坦福大學研究員推出“可逆交易”標準ERC-20R、ERC-721R，以解決日趨嚴重的安全問題:9月25日消息，斯坦福大學研究員kaili.eth今日發推稱，已與其他幾位研究員合作設計了兩種新的以太坊代幣標準ERC-20R、ERC-721R。

kaili.eth解釋稱，ERC-20R、ERC-721R的設計是為了解決加密貨幣行業內泛濫的盜竊事件，其最大亮點為“可逆交易”。具體來說，ERC-20R、ERC-721R引入了一個“去中心化法庭”機制，當出現資產被盜情況時，受害者可以先行申請凍結資產，這時”去中心化法庭“可以通過一輪快速投票來決定是否同意凍結，對于已凍結資產，該“法庭”之后將基于涉事雙方所提供的證據來決定究竟是該解凍還是該退回資產，從而解決安全事件糾紛。[2022/9/25 7:20:12]

這些問題是非常簡單、常識的問題。但是，通過向項目方提問，你可以屏蔽掉一部分詐騙項目。

Synthetix創始人發起提案SIP-276，擬將SNX代幣總供應量上限設為3億枚:8月26日消息，合成資產協議Synthetix創始人Kain Warwick提出了一項新的治理提案SIP- 276，計劃將SNX代幣的總供應量上限設為3億枚，以結束通脹。這一SIP限制了SNX 3億個代幣的供應，并將代幣供應提升到元治理狀態，這意味著任何未來對代幣供應的更改都需要Spartan理事會的一致投票。目前的通貨膨脹已經使總供應提高到2.93億枚SNX。在接下來的十周內，還將鑄造約6748739枚代幣，直到總供應量達到3億枚SNX。

Warwick解釋稱，SNX的獎勵通脹模式最初是為了“引導網絡”，但是，他認為這不再是必要的，因為它們可以從原子交換中產生可持續的費用收益。[2022/8/26 12:50:01]

2.開發活動

WTI原油日內大漲3.00%:行情顯示，WTI原油日內大漲3.00%，現報94.32美元/桶；布倫特原油漲2.68%，報99.60美元/桶。[2022/8/12 12:19:44]

另外一個你可以去了解的是開發人員的活躍狀況。

DeFi與開源的精神緊密相連。所以，如果你懂得一些代碼知識，你可以查看項目代碼。換句話講，對于一個完全開源的項目，如果它能夠吸引很多人關注，其他人肯定會這樣做。如果項目有惡意，這可能會被發現。

此外，你還可以查看開發活躍狀況。看看開發人員是否不斷發布新代碼？雖然這種活躍度不一定真實，但它仍然可以是一個很好的指標，用于了解開發人員是否是真實的，或者他們是不是只想炒作而已。

3.智能合約審計

智能合同和DeFi的一些問題往往在審計過程中會被發現。審計的目的是確保代碼是安全的。盡管審計是智能合同開發過程的重要組成部分，但許多開發人員在沒有任何審計的情況下部署他們的代碼。這大大增加使用這些合約的風險。

值得注意的是，審計很昂貴。合法項目通常花錢進行審計，但騙局項目通常不愿意。

所以，是不是說如果一個項目經過審計，就說明它可以安全地參與呢，不一定。審計是必要的，但不代表完全安全。我們始終要警惕到將資金存入智能合約的風險。

4.創始人是匿名的嗎？

在加密世界里奉行著互聯網可以提供的匿名自由。畢竟，我們可能永遠不會知道中本聰的身份，不知道誰或者哪個團隊創造了第一個加密貨幣。

但是，匿名創始人的團隊同時也會帶來風險。如果他們是詐騙者，那么他們逃避責任。雖然鏈上分析工具越來越先進，但如果創始人在與他們的真實身份關聯，則項目信任度會大大加分。

請注意，并非所有由匿名團隊帶領的項目都是騙局。當然，有很多匿名團隊創建的合法項目的例子。盡管如此，你還是應該在評估項目時考慮團隊匿名的影響。

所以，總之，匿名創始人的項目一定不好嗎？不一定。匿名創始人的項目更難以對惡意行為負責嗎？這一點是肯定的。

5.代幣如何分發？

代幣經濟學是在研究DeFi項目時考慮的關鍵方面。詐騙者賺錢的方式之一是在大量持有代幣的情況下拉高價格，然后在市場上出貨。

如果說，有40-50-60％的代幣循環供應在開放市場上出售，會發生什么？代幣價格下降，幾乎變得一文不值。雖然一個重要的創始人分配本身不應該被看做是風險，但它可能引發出其它問題。

除了分配之外，您還需要考慮代幣如何分發。它是通過獨家預售完成的，僅適用于在社交媒體上獲得大量的內部人員，然后在社交媒體上炒作項目？它是初始代幣發行嗎？他們是否正在進行初始交易所發行，在那里有交易所的背書嗎？他們是否通過AirDrop分發令牌，是否可能會導致大量賣的壓力？

代幣分配模型需要考慮很多細微差別。在許多情況下，甚至難以獲得這一信息，這本身就是一個風險。但是，如果您想全面了解項目，這是一個必須掌握的基本信息。

6.“退出騙局”的可能性有多大?

Yieldfarming是分發DeFi代幣的新方法。許多新的Defi項目使用這個方法發行代幣，因為它可以為項目帶來好處。流動性挖礦指的是，用戶將資金鎖定到智能合約中，從而獲得一部分新鑄造的代幣。

你可能見過很多這樣的情況。一些項目將直接使用流動性池中的資金，一些人將使用更復雜的方法，或者有一個預挖礦。

此外，新的項目經常在自動化市場制造商上列出，如Uniswap或Sushiswap。如果項目團隊在AMM上為市場對提供了大部分的流動性，它們也可以解除它并大量向市場拋售。這通常會導致代幣價格歸零。因為基本上已經沒有市場可以賣了，所以這種情況被稱為“拉地毯”。

結束語

無論您是想參與Yieldfarming，還是只使用分散協議交易，DeFi騙局都無處不在。希望本文這些方法可以幫助你更好地發現惡意項目和垃圾項目。

來源：金色財經

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