SAFE:“雙11驚現大型反洗錢現場”？CertiK反洗錢解決方案SkyTrace正式上線_KEN

雙十一付定金的你

支付尾款的你

雙十一是每一年電商的狂歡節

也是剁手黨的狂歡節?

張三突然想起了前陣子王五悄悄送自己的那幾百萬

正愁不知道怎么洗白呢

這不是正好的機會嗎，倆人一拍即合

于是張三開了一家網店，銷售某大牌電腦

數字資產管理平臺Safe推出SafeDAO和Safe Token:9月29日消息，數字資產管理平臺Safe（前Gnosis Safe）宣布推出SafeDAO和Safe Token。超過43000名合格的Safe用戶現在可以領取Safe代幣，他們將作為利益相關者，把投票委托給特定的DAO成員，即DAO的“監護人”。據此前消息，Safe于上個月在論壇中公布了SAFE Token的經濟模型，總量為10億枚。上個月Safe已向數千個錢包空投了5000萬枚代幣。(decrypt)[2022/9/29 5:59:38]

王五負責雇傭上千刷單狂人購買電腦

Tether已同意提供文件來證明USDT的儲備:9月21日消息，Tether已同意提供文件來證明 USDT 的儲備，并表示此次爭議僅涉及要提供的文件的范圍。Tether表示法院發布的命令僅僅是常規的命令，并不能證明原告毫無根據的主張。

金色財經此前報道，穩定幣發行商Tether已被美國法官要求提供支持USDT相關的財務記錄，包括“總賬、資產負債表、損益表、現金流量表和損益表”，以及Tether對其他加密貨幣或穩定幣的交易或轉移記錄。[2022/9/22 7:12:20]

張三再將各種泡沫棉花磚頭之類的冒充電腦寄出

安全團隊：Web3音樂平臺Audius社區金庫被利用，損失1850萬枚AUDIO Token:7月24日消息，據慢霧官方推特表示，Web3音樂流媒體服務平臺Audius社區金庫被利用，損失1850萬枚AUDIO Token，黑客將資金在Uniswap兌換為約705枚ETH，此時仍保留在黑客地址中（0xa0c......ab4c）。

Audius官方回應目前該問題已被發現并且正在進行修復，以太坊上的所有Audius智能合約都必須停止，包括Token，團隊認為沒有進一步的資金風險，修復完成前Token余額、轉賬等將暫時不可用。[2022/7/24 2:33:56]

最后假裝販賣電腦獲得了百萬元營利，將其存入銀行

贓款兜兜轉轉就這么洗白了?

殊不知，他們的日子越過越有“判頭”了

張三王五做的事就是傳說中的“洗錢”?

這一將非法所得合法化的行為

嚴重危害各國國家安全，更是嚴重危及全球的經濟發展

在國家嚴厲的打擊之下，洗錢已經變得越來越難

然而加密世界由于監管政策的建立并未100%完善

衍生了如比特幣洗錢、貿易洗錢、聚合支付平臺洗錢等各類非法手段

人民銀行近期表示虛擬貨幣具有匿名性，更易成為非法活動洗錢工具

多省又相繼破獲數例涉案金額高達上千萬人民幣的數字貨幣洗錢案件

目前更高的透明度、安全性以及合規性

已經成為了全球投資者和監管機構的共同訴求

因此，CertiK為更好的響應國家監管政策

同時為區塊鏈的健康發展保駕護航

以此開發了CertiK建立的第一個

也是唯一一個社區驅動的

反洗錢解決方案

?該方案通過洞察可視化錢包來識別和追蹤可疑的流動資金并配有數十億的資產作為支撐

?并于風險控制和欺詐預防方面可做到以互動的方式調查對手方，且在項目方成為下一個受害者之前識別潛在的欺詐和騙局

?同時，目前CertiK反洗錢解決方案SkyTrace已全面支持幣安智能鏈

歡迎訪問https://www.certik.com/skytrace免費體驗！

來源：金色財經

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