ESP:解凍銀行卡合法配合調查 卻被拘留37天_ThoreNext

經常有“凍友”問郭律師：“解凍銀行卡，到機關配合調查會被抓嗎？”

面對這個問題，以前郭律師通常都會回答：“合法解凍，不至于被抓的。”但最近接連的兩個案子，不得不讓郭律師收回之前的回答。接下來郭律師和大家分享一下這兩個案子：

一、北方某地機關將“凍友”列為犯罪嫌疑人

小王在出售礦機的時候，因收到詐騙案件的涉案資金，北方某地的在偵查案件時，到深圳找了小王核實案件情況。小王因銀行卡被凍結，也希望主動配合機關調查完成后解凍銀行卡。但沒想到，小王在配合機關做完筆錄后，得到的并不是解凍卡的通知，而是一張取保候審的通知書。

數據：某地址近一個月將15萬枚ENS分批轉入幣安:金色財經報道，據推特用戶余燼監測，4小時前，一個從ENS社區獎勵錢包接收了20萬枚ENS（約合265萬美元）的地址，將最后7萬枚ENS（93萬美元）轉入了幣安。

該地址2022年10月26日接收20萬枚ENS后在當天就轉出了5萬枚ENS，其中通過Uniswap出售了3000枚、向幣安轉入了4.7萬枚；另外15萬則是在最近一個月分批轉入幣安。[2023/4/11 13:56:51]

小王剛拿到取保候審通知的時候，還以為案子就和自己沒有關系了。但遇到郭律師后，才知道取保候審不是沒事了，而是意味著自己變成了“犯罪嫌疑人”。目前小王已經被取保候審即將滿一年，經過努力，小王已經被取消了所有的強制措施。

PancakeSwap與電競俱樂部ESPL因“ESPL ARENA”IF0發生糾紛:2月20日消息，去中心化交易平臺PancakeSwap與新加坡電競俱樂部Esports Players League（ESPL）就ESPL的Web3電競平臺ESPL ARENA于1月份進行的IF0一事發生糾紛。PancakeSwap于2月18日在推特上表示，將根據ESPL ARENA IFO籌集的資金的美元價值向IFO參與者進行全額退款，包括之前10%的空投；原因是ESPL ARENA團隊已經出售了他們原本同意不出售的ARENA代幣，明顯無視他們自己的項目和支持它的用戶。PancakeSwap表示其在對該團隊的盡職調查不充分，將采取措施改善盡職調查流程。

據ESPL的官方介紹，ESPL已得到英雄聯盟開發商Riot Games、騰訊、游戲設備品牌Razer（雷蛇）等品牌支持，活躍注冊電競運動員有30萬人。數據顯示，ESPL ARENA（ARENA）代幣過去7天跌幅達79.4%，目前價格為0.0064美元。[2023/2/20 12:16:45]

二、南方某地機關將“凍友”拘留37天

STEPN新realm或將于7月開放:6月21日消息，Move to Earn應用STEPN在社交媒體上公布圖片預告，或暗示新realm將于7月開放。[2022/6/21 4:43:04]

小李在出售USDT的時候，收到了詐騙案件的涉案資金。為了解凍銀行卡，小李主動到了所在地配合調查，同樣在做完筆錄后，小李在提交了合法持有，且合法出售USDT的相關證據的情況下，卻直接被送到了看守所。直至羈押滿37天之后，在向檢察院申請批捕的環節，檢察院做出不批捕的決定后，小李才被變更為取保候審，釋放出來。

目前，兩個案件的當事人，均系向提供了合法取得涉案款項的相關證據材料，均屬于民事行為中的善意取得。依法均應當在核實清楚后三日內解凍銀行卡。但當地的機關不僅未予以解凍，還在當事人提供了合法所得證明的情況下，將當事人列為了犯罪嫌疑人。

郭律師認為若案件最終查明事實，被拘留的當事人是可依法申請國家賠償的。但也恰恰是因為國家賠償的存在，使得案件的維權路上荊棘遍布。

最后，郭律師提示各位“凍友”，到機關解凍銀行卡時，國內部分地區是律師帶著材料和法律意見單獨過去就可以解凍，但也有部分地區是要求當事人到場做筆錄的。如果必須到場才可以解凍，郭律師建議有經濟實力的可以找律師進行陪同，因為郭律師之前陪同當事人到場做筆錄的時候，也有多次當事人被留在辦案區數個小時的經歷。經濟實力一般的也盡量有親友陪同，切勿“一去不復返”。

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作者簡介：郭志浩律師，北京市盈科律師事務所合伙人。現任深圳區塊鏈協會法律專委會執行主任、中國法學會成員、大學客座教授、省法治教育研究會理事等。從事法律工作六年余，專注刑事及公司治理業務。曾辦理國內眾多重大敏感類案件，并成功進行數起無罪辯護，為多家知名企業的管理難題提供法律解決方案。其經典案例已編入中國法律出版社《辯策》《盈論》等著作。

來源：金色財經

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