BLOCK:區塊鏈世界中的騙局及套路_LOCK

我們常用的交易所包括火幣、幣安、Okex等都會在其官網公告中列出常見的詐騙案例及手段，但是用戶一般沒有時間或者說懶得去看，認為自己不會遇到這種事情或者覺得自己能識別各種騙局，導致不法分子有機可乘，其實我們每個人都有必要了解常見的詐騙套路，知道了套路，相當于在心里加多了一道防火墻，遇到騙子時就能立即識別。

下面我們總結一下在區塊鏈世界中常見的騙局及套路。

投資者要謹防打著“區塊鏈”“虛擬貨幣”旗號實施詐騙的行為，不要盲目相信天花亂墜的承諾，需樹立正確的貨幣觀念和投資理念，提高風險意識。

一、區塊鏈常見騙局及案例分析

1.法幣交易詐騙

犯罪分子通過私下溝通騙取受害人進行私下交易，通過微信、支付寶、銀行卡等進行付款，收到款項后拒絕轉幣或者收到幣后拒絕付款，達到行騙目的。

美聯儲如期加息25個基點至5.00%-5.25%區間:金色財經報道，美聯儲如期加息25個基點至5.00%-5.25%區間，為連續第10次加息，本輪已累計加息500個基點。[2023/5/4 14:41:07]

防范策略

需要把法定貨幣換成數字資產，或者將數字資產換成法定貨幣時，一定要通過較大的或者自己信任的交易平臺擔保進行，沒有收到款項時堅決不放幣或放款，能基本杜絕犯罪分子的詐騙行為。除非是非常熟悉的朋友，一般不要進行私下交易。

2.釣魚網站詐騙

此類騙局會偽造知名交易所的頁面，偽造項目方私募網站，偽造交易所發送郵件、手機短信等，用戶一旦打開該釣魚網站后，會要求輸入賬戶、驗證碼、資金密碼等敏感信息，騙子利用獲取到的賬戶信息和驗證碼操作賬戶，轉移資金等，從而竊取數字資產。

調查：82%的百萬富翁在2022年尋求加密投資建議:金色財經報道，金融咨詢公司deVere Group最近進行的一項民意調查顯示， 盡管對加密貨幣來說是充滿挑戰的一年，但82%的百萬富翁客戶已考慮在2022年投資比特幣 ( BTC ) 等數字資產。

1月30日發布的調查結果 發現，最近12個月，每10位接受調查的公司高凈值 (HNW) 客戶中就有8位（擁有120萬至610萬美元可投資資產的個人）向金融顧問尋求有關加密貨幣的建議。（Cointelegraph）[2023/1/31 11:38:28]

另外，騙子還會偽造虛假官方公告，公告多以“搬磚套利”、“高額返利”、“空投獎勵”、“上幣活動”為噱頭，在各種群內發送鏈接，呼吁用戶參與。

防范策略

注意辨別登錄網站的網址是否為官方網址，觀察郵件發件人是否為官方郵件地址。另外，任何時候任何情況下，永遠不要泄露你的私鑰！！！！

BlockFi未經審查的財務數據顯示存在12億美元FTX風險敞口:1月25日消息，一份誤上傳的、由 M3 Partners 匯集的 BlockFi 文件顯示，破產的加密貸款商BlockFi擁有超過12億美元的資產，與Sam Bankman Fried的FTX和Alameda Research有關。未經批準的BlockFi文件中顯示的余額包括價值4.159億美元的FTX資產和8.313億美元的Alameda貸款。這些數字截至1月14日。BlockFi的律師早些時候表示，對Alameda的貸款價值為6.71億美元，而FTX平臺上還有另外3.55億美元的數字資產被凍結。BlockFi對FTX的敞口比之前披露的要大。在FTX破產后，該公司于11月下旬申請了第11章破產保護。FTX曾同意在破產前拯救BlockFi。

債權人委員會的一名律師證實，未經編輯的文件是錯誤上傳的，但拒絕進一步置評。BlockFi的律師沒有回應置評請求。（CNBC）[2023/1/25 11:29:12]

3.殺豬盤、資金盤騙局

阿爾巴尼亞將從明年開始對加密貨幣利潤征稅:6月25日消息，阿爾巴尼亞當局已決定對加密貨幣交易產生的收入征稅，該立法預計將于2023年初生效。根據即將出臺的立法，商業用途的加密貨幣利潤將按商業稅率征稅，即投資者將被征收15%的稅。（Crypto Potato）[2022/6/25 1:30:59]

在“殺豬盤”騙局中，騙子通過網絡交友、或者假扮成投資導師等套路，在各類社群、理財、投資論壇下炫耀自己的高額收益，并留下聯系方式，等別人來加為好友。

騙子跟對方成為好友建立信任后，誘導用戶將大交易所的幣提到詐騙平臺進行交易，用戶初期盈利，加大資金投入，接連虧損，并無法提取剩余資金。

資金盤一般都是完全沒有價值的項目或者平臺，通過拉人頭的方式，讓投資者投入資金，然后最早投入的人和項目方，賺取后面投資者的錢財。一旦資金流斷裂，資金盤就會立馬崩盤，讓后期入局的投資者血本無歸。

防范策略

不要輕易相信陌生人，對“高分紅高收益””保證賺錢“的宣傳手段提高警惕。

4.冒充平臺工作人員、公檢人員詐騙

此類騙局騙子會冒充平臺工作人員、或者公檢人員等名義與你聯系。

以您的賬戶存在黑錢/黑幣等洗錢風險為由，要求你配合安全排查、解除賬戶風險/凍結。利用您的恐慌心理，騙取你的賬號信息，或者誘導你完成提幣或轉款。

防范策略

平臺工作人員或者執法機關人員不會直接電話跟你聯系，涉及錢財交易或者轉賬的行為一定要提高警惕。

二、新型詐騙案例

1.清退某地區用戶，升級為海外用戶

2.共享屏幕詐騙

騙子假冒工作人員，稱用戶的交易觸發風控，需要將數字資產提取到錢包，并要求用戶下載會議軟件，打開“共享屏幕”來指導用戶進行提幣。

三、鏈上詐騙案例

1.貔貅盤(pixiu)

貔貅盤的意思只能買進不能賣出，有的是只有項目方的地址才能賣出，有的是只能賣一次或者只能小額才能賣出等等。

騙子尤其會盯上準備上交易的新幣，還有熱門的幣種，像最近比較火的元宇宙、鏈游等。

利用投資者”不想錯過新幣，想盡快搶先買進獲利賣出“的心理，此時的投資者因為幻想著梭哈暴富，所以防范會降低，一不小心就會點擊群里的鏈接或者復制不經過驗證的合約地址進行交易，交易過后才知道被騙。

防范策略

不要隨便復制群里發的項目合約地址去交易，一定要先進行驗證，確認是官方發布的合約地址才可以。

進去區塊鏈瀏覽器查看合約代碼是否開源，如果是閉源的合約盡量不要去碰

2.錢包空投代幣

很多項目都會空投代幣到用戶的數字錢包里面，但里面也不乏騙局，一不小心授權其登錄錢包后，里面的資金就會被轉走。

騙子一般會向大量的錢包地址空投其代幣，動輒就是幾萬甚至幾百萬個，錢包里面會顯示價值幾萬美元，用戶看到了這么大筆錢的話會想著到去中心化交易所進行交易換成USDT，當用戶授權時，騙子就會轉走錢包里面的資產。

進行錢包授權時需要確認項目信息，自己沒印象交互過的項目或者不知道是啥的項目一定不能授權。

3.私鑰騙局

網上騙子會把自己錢包的私鑰放出來，里面有一定的資產，然后引誘別人把Gas費轉到這個錢包里面，當你把以太坊轉進來時，騙子會快你一步把資產都轉走。

按照目前以太坊的價格和交互的費用來看，如果被騙一般就是100~150美金，雖然不是太大額，但我們也要盡量避免被騙。

4.福利騙局

騙子偽造虛假官方公告，公告多以“搬磚套利”、“高額返利”、“空投獎勵”、“上幣活動”為噱頭，在各種群內發送鏈接，呼吁用戶參與。

如冒充Polkadot官方人員，拉取一個虛假的官方Polkadot社群，發布空投獎勵信息，如往某”官方錢包地址“轉賬一定數量的DOT，能立馬返還給你2倍的DOT。假網址下面還會做一個活動倒數的進度條，用戶如果抱著投機取巧的心態，很容易急急忙忙地去轉賬，從而被騙。

來源：金色財經

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