FTX:誘使被害人投資虛擬貨幣詐騙1.4億元 “509”專案一審審結_gemini教練哪四冠

原標題：誘使被害人投資虛擬貨幣詐騙1.4億元

部掛牌督辦的特大電信網絡詐騙案件“509”專案一審審結

近日，部掛牌督辦、四川省廳提級偵辦的特大電信網絡詐騙案件“509”專案已一審審結。

據了解，該案是近年來四川法院系統審理的被告人人數最多、犯罪鏈條最為完整的投資理財類電信網絡詐騙案件。

2021年2月，根據四川省廳、四川省人民檢察院、四川省高級人民法院的統籌、協調，四川省達州、南充、廣安、巴中、內江5市的20個基層人民法院分別受理了49起“509”系列電信網絡詐騙專案。經過多次補訴、開庭審理，至2021年12月17日，20個基層法院已完成對49起案件、590名被告人的一審宣判工作。

FTX已起訴SBF等前管理層，要求收回FTX的股票:5月18日消息，FTX 現任首席執行官 John J. Ray III 領導下的 FTX（控制并包含美國資產的 West Realm Shires 及對沖基金 Alameda Research）已起訴 FTX 創始人 SBF、FTX 前工程總監 Nishad Singh 和 FTX 聯合創始人 Gary Wang，要求收回 FTX 的股票。[2023/5/18 15:10:31]

一審判決中，判處10年以上有期徒刑的被告人12人，判處5至10年有期徒刑的被告人229人，判處3至5年有期徒刑的被告人328人，判處3年以下有期徒刑的被告人21人，其中適用緩刑的被告人13人。對590名被告人共判處罰金6921.7萬元，追繳違法所得2820萬元。

硬件錢包解決方案提供商Tangem完成800萬美元融資:金色財經報道，硬件錢包解決方案提供商 Tangem 完成 800 萬美元融資，Shima Capital 領投，其他投資者也參與融資。該輪融資將用于擴大其產品范圍。

注，Tangem 此前完成由 SBI Digital Asset Holdings 領投的 1500 萬美元融資，截至目前其融資總金額已達到 2300 萬美元。[2023/5/3 14:39:48]

2018年以來，夏佳、孫榮光、夏濤等人通過招聘、介紹等方式招募人員組成跨國電信詐騙集團，實施詐騙行為。其中，夏佳利用其在廣州設立的廣告公司，邀請、招募被告人折剛等人到該公司從事“廣告推廣”，通過設計制作網頁，在網上推廣股票等宣傳方式吸納“股民”信息，誘使有投資意愿的被害人加入由夏佳詐騙集團業務部創建的QQ群、微信群。

Beosin：10月區塊鏈生態安全事件損失總金額約9億8104萬美元:金色財經報道，據 Beosin EagleEye 安全預警與監控平臺監測顯示，2022 年 10 月，各類安全事件數量和涉及金額較 9 月大幅上升。10 月發生較典型安全事件超 25 起，其中攻擊類安全事件損失總金額約 9.8104 億美元，約為 9 月損失金額的 5.97 倍。10 月為 2022 年以來區塊鏈領域損失金額最高的一個月，有 60% 的攻擊事件來自合約漏洞利用。[2022/10/31 12:01:06]

被告人劉付星航、曾偉偉、羅子航、宮雷等擔任業務部總監、管理經理、組長和業務員，組織業務部成員按照集團統一培訓的方法和制定的“話術”，在群里扮演“水軍”或投資經驗豐富的“老師”，由“老師”在群內講解、推薦股票。往往一個聊天群里只有一個是具有投資意愿的被害人，其他聲稱跟著“老師”投資能賺錢的人，均是由業務員扮演的“水軍”。

“水軍”鼓吹“老師”投資賺錢很厲害，從而使被害人相信。其后，“老師”假裝應“水軍”請求進行網絡直播，誘使被害人進入詐騙集團開立的網絡直播間。接著，由集團講師部的被告人李釗榮、唐玉林等人在直播間假扮“講師”，通過在直播過程故意露出賺取巨額利潤的虛擬幣賬戶等手段，誘使被害人投資虛擬貨幣。

在這一系列的誘導下，被害人開始信任“老師”，便按照“老師”的引導向集團控制的網站、平臺進行投資，并將資金打入集團提供的銀行賬戶。被害人“入金”后，該集團通過“老師”喊單的方式，讓被害人買進、賣出虛擬貨幣，其間有贏有虧。集團對于虧損的被害人，會進行安撫，讓其覺得是因為行情而虧損，對于“盈利”的被害人，又繼續引誘其大量追加投資。最后通過“老師”故意“反向喊單”等方式，造成被害人“投資虧損”，當被害人整體大量“虧損”后，詐騙集團開始“割盤”，拒絕被害人提取資金，關閉平臺，業務員全部交回工作手機，毀滅所有數據，最終侵吞被害人資金。整個詐騙流程結束后，該集團更換地點繼續實施詐騙。

該詐騙集團行政后勤部的被告人鄧麗、周林、陳粵嫻等人，全程參與集團的日常管理和服務，鄧麗幫助接機、安排食宿、考勤、采購日常物品、辦理護照、簽證等工作；周林負責與獲取客戶信息的人聯系，核對、統計拉入聊天群被害人的情況，監督業務員等工作；陳粵嫻負責培訓業務員，講授開戶的流程、介紹平臺的使用規則，出入金的相關流程等工作。

2018年5月至2019年12月，該詐騙集團先后在柬埔寨金邊、中國廣州、菲律賓等地，以上述手法實施詐騙，共計騙取500余名被害人的金額逾1.4億元。

來源：金色財經

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