加密貨幣:Chainalysis：加密犯罪的總體影響將在2022年進一步下降_NFT

Chainalysis研究總監KimGrauer表示，隨著執法部門更多地利用區塊鏈技術提供的透明度，未來一年加密相關犯罪在整個行業中所占的份額可能會越來越小。

根據Chainalysis1月6日的一份報告，合法加密貨幣使用的增長“遠遠超過犯罪使用的增長”。與非法活動相關的加密貨幣交易量的份額從未如此低，僅占2021年交易量的0.15%。

她對Cointelegraph表示，如果不發生任何“異常犯罪事件”，她預計合法加密貨幣使用相對于非法使用的增長將持續到2022年。

昨日CEX比特幣期貨未平倉合約量創一個月以來最大單日增幅:8月9日消息，據Coinglass數據，昨日CEX比特幣期貨未平倉合約量新增10億美元，創一個月以來最大單日增幅。同期，芝商所比特幣期貨未平倉合約量并未出現大幅波動。[2023/8/9 21:34:48]

她表示，隨著“非法交易份額繼續下降”，以及“加密貨幣主要是犯罪分子交易手段的說法最終被拋棄”，該領域的情況看起來很有希望。

日本加密交易平臺正推動放松保證金交易規則以促進該行業發展:金色財經報道，日本加密貨幣交易平臺正在推動放松對保證金交易的限制。根據日本虛擬和加密資產交易協會的數據，許多業內人士希望允許散戶投資者的杠桿率達到4至10倍，而目前客戶最多可以通過借款達到兩倍。

該協會副主席Genki Oda在接受采訪時表示，改革杠桿規則可能會使日本對加密貨幣和區塊鏈公司更具吸引力，這一舉措將鼓勵更多的加密交易。Oda補充說，日本的加密交易平臺正在就建議的杠桿限制達成共識，并可能在下個月將他們的提議提交給金融廳。（金十）[2023/6/20 21:49:20]

“執法的勝利繼續向不良行為者證明，加密貨幣固有的透明度使其成為轉移非法資金的不可取手段。在非法融資方面，現金仍然是王道，這一點不可能改變。”

好萊塢“喜劇之王”金·凱瑞以20ETH購入“The Wild Within”系列NFT作品:6月4日消息，好萊塢“喜劇之王”金·凱瑞（JimCarrey）在社交媒體上發文稱自己第一次購買了NFT，但他并沒有選擇CryptoPunks或BAYC，這位喜劇演員選擇的NFT作品Devotion是The Wild Within NFT系列中的一部分。金·凱瑞表示，他選擇這個NFT是因為其捕捉自然的非凡方式和藝術價值，這幅作品通過NFT市場SuperRare上的MoonPay服務獲得，售價20ETH，約合39,500美元。[2022/6/4 4:02:18]

2021年期間，rugpull成了加密犯罪分子的首選騙局。2021年，詐騙收入增長了82%，達到78億美元，其中超過28億美元來自rugpull。

然而，Grauer表示，這并不一定意味著rugpull在2022年仍將是最普遍的騙局。相反，隨著該領域朝著web3發展，犯罪分子可能會“濫用新技術”，如DeFi、NFT和DAO。

“我們(在2021年)看到了這一點，尤其是在DeFi中，犯罪分子不僅針對DeFi平臺進行黑客攻擊或rugpull，而且開始越來越多地利用DeFi平臺洗錢。”

此外，Grauer表示，盡管她預計潛在的加密熊市不會影響加密犯罪的比率或類型，但嚴重的金融衰退或蕭條可能會對其造成影響。

她說：“當你考慮到整個經濟市場——不僅僅是加密市場——衰退和蕭條可能推動犯罪活動的增加。”

2021年期間，世界各地的執法機構取得了許多顯著的成功。2021年11月，美國國稅局刑事調查局宣布，他們在2021年從非稅調查中查獲了價值超過35億美元的加密貨幣。

盡管比例較低，但基于加密貨幣的犯罪實際上在2021年創下了歷史新高，根據Chainalysis的數據，非法地址在這一年中獲得了140億美元，高于2020年的78億美元。

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來源：金色財經

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