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比特幣:金色觀察 | 政府繳獲的數字貨幣怎么處理?_加密貨幣是什么意思圖片

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Time:1900/1/1 0:00:00

各國在打擊涉及加密貨幣的違法活動中,繳獲的贓款贓物中常會有加密貨幣,如何處理就成了一個大問題。

芬蘭海關最近就產生了這樣的困擾,當年繳獲的1666枚BTC,價值已經從70萬歐元上漲至1500萬歐元,除此之外還有價值數百萬歐元的山寨幣,但目前芬蘭海關還是沒有想好怎么處理。

我們平日里最常見的交易方式,是在數字貨幣交易所中買賣。例如2018年英國以薩里在繳獲295枚比特幣之后,向法庭解釋比特幣存在極端波動性和被轉移或被盜的風險,最終法庭同意將比特幣換成英鎊。

金色午報|7月10日午間重要動態一覽:7:00-12:00關鍵詞:資本利得稅、DeFi、區塊鏈風投

1.韓國國會議員提議對加密交易征收資本利得稅。

2.基于BCH網絡的USDT上線 已鑄幣600萬枚。

3.DeFi代幣總市值近77億美元。

4.螞蟻集團李杰力:區塊鏈構建的下一代網絡是價值交換網絡。

5.Tether封鎖39個以太坊封鎖 共計鎖定價值551萬美元的USDT。

6.毛里求斯附屬查戈斯群島島民對英國就“.io”域名提出申訴。

7.維基解密在線商店已接受比特幣等作為付款方式。

8.MakerDAO已通過關于Oracle預言機的新提案 新增4個數據源。

9.上半年區塊鏈風投情況:14家機構出手3次以上 交易所愛投交易所。[2020/7/10]

金色午報 | 5月13日午間重要動態一覽:7:00-12:00關鍵詞:雄安、TON、柬埔寨、路邊礦池

1. 雄安新區運用區塊鏈等技術的數字孿生城市獲兩項國際標準立項;

2. TON Labs首席技術官:將繼續開發TON以及分發代幣;

3. 業內人士:路邊礦池可能由多個大礦工共同組建;

4. 柬埔寨國家銀行總干事:央行DLT付款平臺將于年底啟用;

5. 上市礦企Riot Blockchain累計赤字超過2.21億美元;

6. NYDIG已出售近1.4億美元的比特幣基金;

7. 發改委主任何立峰:大力支持區塊鏈等技術創新和產業應用;

8. 原保監會副主席周延禮:區塊鏈技術的應用對保險業具有重要意義;

9. 分析:比特幣的網絡增長現已達到自2017年以來最高值。[2020/5/13]

薩里通過一個獲準的比特幣交易所出售了這295枚比特幣。據英國《金融時報》報道,建立了自己的比特幣錢包,然后通過交易所進行轉賬和轉換。這些資金隨后轉入的銀行賬戶,犯罪所得的18.8%——約273,000英鎊得以保留,薩里可以用這筆資金來增加其經費預算。

金色快評 | 實體經濟領域是區塊鏈技術應用落地的“主戰場”:近日,國美金融發布區塊鏈白皮書——《區塊鏈延保服務應用白皮書》。國美金融基于對業務場景和用戶的充分了解,抓準延保行業痛點,結合區塊鏈技術特性提出解決方案。這是繼百度之后第二家企業發的區塊鏈白皮書,可以看出,不管是互聯網企業還是傳統企業,對于區塊鏈的認知和共識都保持了一致性,金融+區塊鏈,物流+區塊鏈等都是目前很多企業開始布局的方向,而區塊鏈的革命性在于,通過利用創新設計的分布式記賬技術實現了一種全新的信任模式——使得在價值交互過程中人與人的信任關系能夠轉換為人與技術的信任,這種信任將成為構建未來價值自由流通網絡的基礎,并最終促進價值互聯網的形成。隨著數字科技對金融行業的賦能,特別是區塊鏈技術,為未來更加廣泛的應用場景提供了豐富的想象空間。而實體經濟領域是區塊鏈技術應用落地的“主戰場”,區塊鏈技術的價值也將集中體現在為相關產業落地后帶來的附增價值上面。[2018/9/29]

但芬蘭政府與2018年發布了全新的數字貨幣指導方針,規定執法機構和人員不得將沒收的加密貨幣存儲在交易所,必須要保持它們處于離線狀態且不能在互聯網上被訪問。

也就是說如果要處理這些加密貨幣,就不能通過交易所,只能采用拍賣的方式。

這方面,美國警署已經好幾次做過表率了。2014年拿下絲綢之路后,拍賣了29656枚BTC,按照現在的價格來計算是2億7千萬美元,當時拍下比特幣的是硅谷著名投資人Tim Draper。最近一次拍賣是本月18號,拍賣掉4040.54 BTC,價值約為4000萬美元。

但并不是所有被繳納的比特幣,都能得到合理妥善的安置,甚至相關的信息和資料都不對外界公布。

《財富》雜志發現,有幾筆比特幣的繳獲被記錄在案,其銷售卻沒有任何記錄,例如2014美國聯邦稅務局從德克薩斯州的一位大麻販手中繳獲222枚比特幣。鹽湖城繳獲99枚比特幣的沒收通知中,顯示其價值為0美元,而實際上它當時價值約有80萬美元。

如果說上述兩個例子,比特幣數量少而沒有引起廣泛重視,那么保加利亞政府2017年繳獲的20多萬枚比特幣,應當足夠吸引大家的目光。20萬枚比特幣,按照現在的價格估算,價值超過18億美元。但目前為止,對于這筆比特幣如何處理仍是個未知數。

芬蘭警署2018年也考慮過要拍賣手中的比特幣,但最終以“反洗錢”為由凍結了這批加密貨幣。芬蘭海關服務部財務負責人說:

“從我們的角度來看,這些問題與洗錢的風險特別相關。網絡貨幣的購買者很少將其用于正常活動。”

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以太坊重要擴容方案: Optimistic Rollup現狀報告(上)

如果不是因為這篇研究報告是受 MolochDAO 之托而作,我想 DAOSquare 應該不會翻譯如此“技術性”的學術論文(至少現階段不會).

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