區塊鏈:、司法機關等“凍結”銀行卡的法律依據（上）_DiamondHold

近年來，“幣圈”、外貿圈等大量的銀行卡被“凍結”，形成了“凍友圈”，“凍友們”很疑惑怎么莫名其妙的銀行卡就被凍結了呢？、司法機關等實施凍結的法律依據究竟有哪些？今天團隊小伙伴就給你們嘮嘮什么是“凍結”？那些機關依法有凍結權限？凍結的法律依據有哪些？以及解除凍結的法律規定？

凍結，是有權機關根據法律規定, 要求金融機構在一定時期內禁止單位或個人提取存款、匯款賬戶內的全部和部分資金的行為。訴訟活動中，司法機關為了保障訴訟活動的正常進行，防止財產所有人轉移資金、處分財產以逃脫制裁，對涉案人員的財物就地封存、限制資金流動扣押、保管的強制性措施。

海南報總編：加快數字社會建設步伐，建設智慧城市和數字鄉村:3月14日消息，海南報總編表示，加快數字社會建設步伐。適應數字技術全面融入社會交往和日常生活新趨勢，促進公共服務和社會運行方式創新，構筑全民暢享的數字生活。提供智慧便捷的公共服務，建設智慧城市和數字鄉村，構筑美好數字生活新圖景。

海創董事長李保生表示，“DIAO這個平臺將日益完善，我們制定了全新的平臺戰略、引進專業的管理團隊、建立了完善的業務流程、拓展了全新的商業模式。李保生表示，不要覺得一百倍是個神話，其實一百倍只是我們的墊腳石，真正意義上的起航標志，這不過是海創全體成員跟資本市場談判的籌碼而已。海創科技將會對接和打造更多的落地生態應用，一點一點的完善屬于自己的生態閉環。”[2021/3/14 18:43:49]

在刑事、民事及行政領域的法律法規中，都有關于凍結的相關規定。接下來，我們就從三個領域的法律出發，對于凍結措施的法律依據一探究竟。

“九九社區”平臺數字幣崩盤，機關已介入調查:近段時間以來，不少市民反映，他們在一個叫“九九社區”的平臺做數字幣刷單工作，結果不但沒有賺到“工資”，當初繳納的“押金”（即周轉金）也無法退還。據悉，今年2月，該平臺數字幣暴跌，負責人“跑路”。記者從湘潭市市場監督管理局打擊傳銷辦公室了解到，高息誘惑是非法集資的基本套路，而門檻費、拉人頭、層層提成則是傳銷的典型表現形式。“九九社區”疑似借用了這些模式，涉嫌詐騙，目前機關已介入調查。（湘潭日報）[2020/4/23]

行政管理領域的凍結

法律?依據

在行政管理相關法律規定中，凍結是一種行政強制措施，在稅收征收和行政管理領域較為常見，即當事人逾期拒不履行納稅/管理義務，或者行政機關做出行政處罰決定后，拒不繳納罰款。行政機關實施凍結的依據是《行政強制法》；凍結機關是法律授權的機關，包括機關、稅務機關等。

聲音 | 南寧市：將探索加強區塊鏈等新技術領域的安全管理:據南寧新聞網消息，記者從南寧市工作會議獲悉，今年南寧將全面推進九大攻堅戰，重點打擊九類違法犯罪，探索加強網約車、網絡直播、快貸、區塊鏈和無人機等新業態新技術新領域安全管理，嚴防盲區。[2019/3/7]

凍結?期限

行政機關采取凍結措施，依據《行政強制法》相關規定，需要在存款、匯款凍結之日起三十日內做出處理決定，如果沒有證據證明需要對凍結財產進行處理，則必須作出解除凍結措施的決定。情況復雜的，經行政機關負責人批準，可以延長，但是延長的期限不得超過三十日。行政機關逾期未作出處理決定或者解除凍結決定的，協助執行凍結的金融機構應當自凍結期限屆滿之日立即解除凍結。

福州市局通報：1-4月以區塊鏈眾籌等形式的非法集資行為明顯增多:5月14日，福州市局召開新聞發布會，通報1-4月福州打擊和防范經濟犯罪的相關情況。記者了解到，不法分子利用以P2P網絡借貸平臺、金融互助、區塊鏈眾籌等形式實施非法集資犯罪的行為明顯增多，市民應提高警惕。[2018/5/14]

解除?凍結

根據《行政強制法》相關規定，在凍結期限內，協助執行的機構即銀行只認可凍結機關解除凍結的通知書。一般而言，只要根據行政機關的決定，積極繳納罰款或者稅款等，行政機關就會解除凍結措施。

民商事領域的凍結

民商事領域，凍結通常發生在起訴之前、訴訟進行中或者進入執行階段，法院依職權或者當事人的申請對相關財產進行訴訟保全而實施凍結。涉及財產保全以及民商事裁判執行查封財產，主要法律依據是《民事訴訟法》的財產保全及執行章節、《民事訴訟法解釋》的財產保全及執行章節、《最高人民法院關于人民法院辦理財產保全案件若干問題的規定》及《最高人民法院關于人民法院民事執行中查封、扣押、凍結財產的規定》。由法院作出裁定，銀行協助執行。

在民事訴訟過程中，凍結期限即為訴訟期限。待訴訟結束，法院的判決中會對被凍結財產的處置進行明確，或直接執行，或解除凍結予以返還。

在民事執行過程中，對于銀行存款的凍結期限不得超過一年。但同時規定，到期后凍結的申請人可以申請延續凍結，并且對于續凍次數沒有限制規定。

民事訴訟中的凍結，通常是糾紛雙方在訴訟中為了保護自己的權益申請的保全措施，或者在執行階段被法院判決確認需要履行相應的執行義務。凍結原因明確，解凍思路也比較清晰，滿足申請人、法院的要求即可解除凍結。

第一，提供同等價值的、有利于執行的財產（例如動產、不動產），對于凍結的資金進行擔保。根據民事訴訟法司法解釋，人民法院一旦裁定采取保全措施，除作出裁定法院及其上級法院可以決定接觸以外，任何機關和單位不得私自解除。但是，如果被保全人提供其他等值擔保財產且有利于執行的，經人民法院認定或者經對方當事人同意，可以變更保全標的物。不過在司法實踐過程中，通常認定貨幣即最有利于執行的財產，難以以其它固定資產進行替換。

第二，積極與財產保全申請人溝通；或等待訴訟程序終結。在民事訴訟中，一般情況下，法院并不會依職權主動采取保全措施，通常是依據對方當事人的保全申請。在這種情況下，如果主動與對方當事人進行溝通，提供其它財產作為擔保，請求對方撤銷保全申請，也不失為一種有效的方法。當然，也可以等待法院判決，如果我方沒有責任，自然而然就會解凍，甚至可以向對方主張一定的損失賠償。

第三，及時履行執行裁判文書確定的執行義務。

第四，案外人可以提供證據，證明對凍結財產享有合法權利，不屬于訴訟雙方的爭議標的。

下期會繼續為大家總結在刑事訴訟過程中，偵查機關采取凍結措施的法律依據。

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