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ETH:爆倉?清算?挪用客戶資產?瀕臨破產邊緣?三箭資本到底怎么了?_BTC

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在美聯儲加息以及諸多不利消息面的暴擊之下,這幾天的加密市場只能說讓人心灰意冷。截至6月15日19時,以太坊的最低價格已經接近三位數;比特幣也在馬不停蹄的向兩萬美元大關沖鋒。相信再過不久,我們就能看到三位數的以太坊和1開頭的比特幣了。

但即便在這種極端行情之下,比特幣和以太坊依舊無法成為市場上最“耀眼”的“明星”。一家家機構爭先恐后的涌入人們的視線,不過都不是因為什么好事。而這兩天,最為轟動、吸人眼球的非三箭資本莫屬。

三箭資本簡介

三箭資本是一家提供風險調整回報的對沖基金管理公司。該公司由ZhuSu和KyleDavies于2012年創立,2017年轉型為crypto基金,總部位于新加坡。

三箭資本一直在加密貨幣領域內進行投資,其早年依靠投資ETH和BTC發家,因此一直持有大量的BTC和ETH。而它的投資組合除了BTC和ETH之外,還包括AVAX、LUNA、SOL、NEAR、MINA等大量頭部L1。在巔峰時期,三箭資本擁有超過100億美元的資產,是加密貨幣領域最為活躍的投資機構之一。

Binance優化Launchpad產品BNB持倉統計邏輯:據官方公告,基于近期社區反饋,Binance 發現有部分用戶使用多個帳戶測試快照邏輯,并在其他平臺大額借貸 BNB,進行高頻的 BNB 資產充提,使得該部分用戶在 Launchpad 項目獲得大量 BNB 持倉統計數量。

為保證所有參與 Launchpad 用戶的公平性,Binance 決定對 Launchpad 產品的 BNB 持倉統計邏輯進行優化,從每小時按照隨機時間進行快照更新為按照隨機時間進行多次快照。該優化已于 2023 年 03 月 18 日 08:00(東八區時間)生效。

對參與 Space ID Launchpad 的用戶,此項目的 BNB 持倉統計數據在 2023 年 03 月 22 日 10:30(東八區時間)之前將持續顯示為計算中狀態,具體的每日持倉統計將于 2023 年 03 月 22 日 10:30(東八區時間)在 Launchpad 頁面展示。[2023/3/19 13:12:54]

但三箭資本之所以聞名加密市場,卻不是因為其在投資上的成績,而是創始人ZhuSu高調激進的言論風格。ZhuSu之前一直鼓吹超級周期牛市概念,所謂超級周期牛市指的是加密市場將在市場周期中保持逐漸上升,而避免持續的熊市。ZhuSu鼓吹超級周期牛市可不僅是在口頭上,從三箭資本的投資邏輯上,我們也明顯看得出其相當銳意進取,充滿牛市風范。直到幾周前ZhuSu還在推特直言不諱他的超級周期牛市,但最近在他也不得不承認加密貨幣市場上的超級周期牛市案例是“令人遺憾的錯誤”。

american.eth域名以31 ETH成交:1月23日消息,american.eth 在 OpenSea 上以 31 ETH(約合 5 萬美元)成交。[2023/1/23 11:26:58]

而除了超級牛市之外,ZhuSu還是去年11月以太坊論戰的主人公。

2021年11月,ZhuSu在推特怒噴以太坊,稱自己曾是以太坊的支持者,但現在決定放棄以太坊。原因是以太坊的GAS費用過于高昂,已經不適合新用戶使用。他認為以太坊社區的開發者已經積累了過多的財富而忘記了初心,需要熊市來為他們降溫;抑或是在別處建立新的用戶友好型的區塊鏈。但他可能忘記,三箭資本本身就是以太坊生態爆發的最大受益者之一。

果不其然,其公然抵制以太坊的行為遭到了包括V神在內的以太坊社區成員的反擊,最終以ZhuSu服軟發文道歉作為此事的結尾。

然而,就在這場爭論結束后半個月,三箭資本再度倒戈以太坊。12月初,被標記為三箭資本的錢包地址持續多日從多個交易平臺地址轉入10萬多枚ETH。針對此事,ZhuSu在推特上回應稱,買入的10萬枚ETH“微不足道”,未來還將買入更多ETH;并且表示自己不會拋棄以太坊,未來他將繼續在市場恐慌時買入。而ZhuSu前腳嫌棄以太坊、后腳加倉的行為理所當然的在社交媒體遭到群嘲。

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不過此后的幾個月,ZhuSu也確實地履行了自己的承諾,持續加倉ETH,其豪放地姿態給人一種“無限子彈”的感覺。隨著ETH被大量的購入,三箭資本也逐漸成為以太坊上最大持幣機構之一。

之前還很好奇,三箭資本“無限的子彈”到底從何而來。現在再看,應該與循環抵押借貸脫不了干系,而這種高風險的操作,無形之中也為其如今的潰敗埋下了伏筆。

災難始末

2022年6月15日,ZhuSu的一條推特引爆了加密市場,該條推特稱“我們正在與有關方面進行溝通,并致力于將問題解決。”

這句話乍一聽沒頭沒尾,實際上卻是對市場上流傳的關于三箭資本一系列負面消息的回應。其實早在6月14日,坊間就開始流傳三箭資本疑似因市場暴跌出現運營和償付問題。甚至有些人直言不諱“三箭資本爆倉了”。

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據市場消息稱,三箭資本與Deribit、BlockFi等機構合作貸款,當前已有4億美元遭到清算,目前正在與相關單位處理后續關系。除此之外,三箭資本今日還傳出許多未經確認的負面信息,例如遭客戶指控挪用客戶資產、正在瀕臨破產邊緣等。

報導還稱,在2022年初,三箭資本管理著超過100億美元的巨額資產,但隨著他們公司力捧的項目Avalanche、Polkadot和Ether等,隨著Terra事件爆發后價格大跌,該公司已遭受到了重大的損失,其經營也陷入了困境。

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而對于上述的負面信息,三箭資本均未做出明確回應。

三箭資本在過去的牛市中,是最活躍的資本之一。其參與了Luna基金會LFG并以BTC儲備為Terra系統背書,且在過去半年中大量建倉ETH。

而在市場下行的趨勢下,這些行為都在加劇外界對三箭的境況猜測。

綜合多個信息源來看,三箭資本的關鍵資產虧損原因可能在于GBTC、stETH和Luna。

1、GBTC

根據公開資料,截至2020年年底,三箭資本是灰度GBTC的最大持倉者,持有5.6168%的GBTC份額,當時市值約為12.4億美元。而這些倉位在如今卻因為幣價下跌、脫鉤等因素嚴重縮水。

眾所周知,GBTC是不支持贖回的,只能通過二級市場出售。因此,如果三箭資本計劃補Margincall只能在二級市場大量拋售GBTC。

但比特幣下跌可能還不是最嚴重的問題,更嚴重的是三箭資本似乎在利用杠桿購買比特幣。據加密交易員degentrading在其社交網站披露,三箭資本與多個主流借貸平臺均有借貸頭寸。這意味著如果三箭資本被清算,其波及面將會極其廣泛,加密市場或將再次遭受重大打擊。

2、stETH

所謂“屋漏偏逢連夜雨”,GBTC危機爆發的同時,stETH也不閑著,近期也正在面臨“脫錨”的危機。stETH最近的問題主要來源于循環借貸,。循環借貸的模式加之以流動性緊缺,讓stETH的價格同ETH漸行漸遠。

而三箭資本似乎就在利用循環借貸加杠桿,但市場下跌卻使得其不得不進行大規模拋售。有鏈上數據顯示,三箭資本正通過其擁有的每個賬戶和種子輪投資地址拋售stETH。

據交易員MoonOverload在社交網站上的總結,人們往往認為Celsius是最大的stETH傾銷者,但事實也許并非如此。最大拋售來源極有可能是三箭資本。

兩個機構的賣出時機是不同的,Celsius的大部分拋售集中在一周前,而三箭資本則拋售于近兩天。MoonOverload認為這些拋售大多看起來像是要償還他們的債務和借款。

3、Luna

至于LUNA就無需多言,很多觀點認為LUNA的崩盤是三箭資本遭遇問題的重要原因。Terra研究論壇成員FatMan表示,三箭資本原本投資的5.596億美元如今已經縮水為660美元。同時,LUNA崩盤的連鎖反應也讓三箭資本元氣大傷。

結語

導致三箭資本潰敗的核心原因,一方面可以歸結于ZhuSu對市場形勢發生了誤判,對加密金融以及比特幣的走勢過分樂觀,以至于產生了巨大的決策失誤。持續加重的杠桿,使得在行情下行時只能不斷補倉,卻無法抵擋整體的下跌趨勢,只能眼睜睜慘遭清算。

當然,除了決策失誤,三箭資本似乎也欠缺了一些運氣,恰好趕上了加密史上最大的崩盤敗局之一——Terra&LUNA暴雷。今年2月,TerraformLabs成立了LFG,以支持UST同美元的掛鉤,并成功融資十億美元。該輪融資由JumpCapital和三箭資本牽頭;而隨著LUNA暴雷幣價歸零,LFG的虧損率超過90%,當然三箭資本也沒辦法置身事外,同樣損失慘重。

這次暴雷無疑讓三箭資本的抗風險能力大大減弱,徹底暴露在市場整體下跌的趨勢風險之中。因此才釀成了今天的局面。但除此之外,過高的杠桿也確實是無法忽視的因素。想在熊市生存,我們和機構都需要引以為誡。

來源:金色財經

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