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BIT:金色觀察|美國CFTC鐵拳 BitMEX創始人認罪_BitMEX

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Time:1900/1/1 0:00:00

加密貨幣行業頭部衍生品交易所BitMEX創始人決定在美國鐵拳下屈服。

據彭博社4月7日消息,BitMEX聯合創始人、前CEO Arthur Hayes近日已在夏威夷向美國當局認罪。根據先前的協議,他以1000萬美元的保釋金獲釋,然后等待將來在紐約的訴訟。

這一消息此前已有媒體報道,3月4日The Block獲得消息稱,Arthur Hayes最早或于4月6日向美國當局投案,目前正在與美國檢察官討論有關投案和出庭的相關事宜。

分析人士認為,Arthur Hayes近期決定向美國認罪可能和先前BitMEX另一創始人Ben Delo向美國認罪后獲得保釋有關。

金色熱搜榜:HC居于榜首:根據金色財經排行榜數據顯示,過去24小時內,HC搜索量高居榜首。具體前五名單如下:HC、HOT、UTK、ELF、QTUM。[2020/9/10]

在此之前的3月16日,BitMEX另一創始人Ben Delo已經向美國當局自首,面臨違法《銀行保密法》的指控。根據公開法庭記錄,Ben Delo從英國來到美國,在一次遠程訴訟中在地方法官Sarah L. Cave面前曾辯稱自己無罪,隨后以2000萬美元的保釋金獲釋。根據保釋條款,Delo 將被允許返回英國。

金色財經此前曾報道,2020年10月1日美國司法部和美國商品期貨交易委員會(CFTC)分別對BitMEX創始人及高管發起刑事和民事指控,稱該交易所創始人及高管串謀違反美國《銀行保密法》(由美國司法部發起刑事指控)、運營未注冊的交易平臺(由CFTC 發起民事指控)、涉及違反 KYC 和反洗錢相關的監管法規(由CFTC發起民事指控)。

金色午報 | 9月9日午間重要動態一覽:7:00-12:00關鍵詞:央行數字貨幣、Tether、DeFi項目、EMD

1.EOS DeFi挖礦項目EMD疑似跑路。

2.SBF:SUSHI所有遷移測試均已通過。

3.過去一周六個頭部DeFi項目市值縮水一半。

4.聯想將在區塊鏈等方面支持廈門智慧政務發展。\t

5.MakerDAO新增USDT和PAX作為Dai抵押品。

6.Compound提交新提案022以提高市場借貸上限。

7.四大行深圳分行:部分員工已收到數字貨幣邀請碼參與內測。

8.紐約總檢察長辦公室要求Tether和Bitfinex立即提交美元儲備說明文件。

9.北京市豐臺區常務副區長:麗澤金融商務區將持續聚焦數字貨幣技術研發。

10.美眾議院將于9月10日舉行《美國競爭法案》聽證會或增強區塊鏈等領域競爭力。[2020/9/9]

指控涉及BitMEX相關的五個公司實體以及四名所有者(Arthur Hayes 、Benjamin Delo、Samuel Reed 以及業務發展負責人Gregory Dwyer)。

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2.阿聯酋銀行聯盟建議采用區塊鏈加強KYC流程

3.IMF:CBDC將為各國央行和政府帶來好處

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8.香港證券交易委員會將收緊加密貨幣法

9.韓政府計劃將區塊鏈技術添加到新的增長研發業務部門并擴大稅收優惠[2018/12/18]

美國司法部于2020年10月1日在美國馬薩諸塞州逮捕BitMEX首席技術官Samuel Reed,Samuel Reed將在當地聯邦法院受審。

金色財經現場報道 喬鏈技術李克: 區塊鏈與傳統行業對接要考慮平臺化和標準化 :金色財經現場報道,在全球區塊鏈世界巡回高峰會議大灣區站“區塊鏈科技如何服務實體經濟”圓桌論壇上,喬鏈技術聯合創始人李克說,底層鏈重在維護生態,區塊鏈企業與傳統行業對接時要考慮推廣和教育的成本,平臺化、標準化是非常重要的。區塊鏈應用到企業中與傳統產業相融合后期需要進行維護,所以要建立人才培養市場,使其形成良性的循環。[2018/4/23]

當時BitMEX回應表示,強烈不同意美國政府提出的指控,并將進行抗訴。

Samuel Reed于2020年10月3日以500萬美元的保證金獲釋。據法庭文件,Reed的保釋條件是他將出席法庭訴訟,如果被定罪,他將自首服刑。

在被提出指控一周后,BitMEX表示,其聯合創始人兼CEO Arthur Hayes將不再擔任BitMEX CEO,被捕的BitMEX CTO Samuel Reed也不再擔任交易所的CTO。另外兩名被告,BitMEX 聯合創始人Ben Delo將不會在 BitMEX 的母公司100x集團中擔任高管職位,Greg Dwyer將離開業務發展負責人一職。100x集團首席運營官Vivien Khoo擔任臨時首席執行官,Ben Radclyffe擔任商務總監一職。

BitMEX并不是唯一遭到美國商品期貨交易委員會(CFTC)調查的交易所。

美國商品期貨交易委員會(CFTC)甚至連最合規的美國加密貨幣交易所Coinbase也不放過。

美國商品期貨交易委員會(CFTC)此前曾指控Coinbase在2015 年1月和 2018年9月間涉嫌通過電子交易平臺GDAX(Coinbase Pro前身)提供了“虛假、誤導性或不準確的”數字資產交易報告,以及Coinbase一名員工涉嫌對敲交易。

2021年3月19日Coinbase與美國商品期貨交易委員會(CFTC)就不當報告交易量和“對敲交易”的指控達成和解,被罰款650萬美元,解除Coinbase IPO最大障礙。

2021年3月12日有消息稱,美國商品期貨交易委員會(CFTC)正在秘密調查數字貨幣交易平臺幣安是否允許美國人購買衍生品。

美國商品期貨交易委員會(CFTC)為何不斷在調查加密貨幣交易所?答案或許就在于其主席講過的一句話。

美國商品期貨交易委員會(CFTC)主席Heath Tarbert曾在采訪中被問“除BitMEX外, CFTC監測名單上是否還有其他不合規的交易所”,其表示“也許吧,我們不希望看到蔑視美國法律的離岸交易所。”

Tags:BITMEXTMEBitMEXBittrexmexcglobal如何提現tme幣違法嗎BitMEX Token

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COIN:Coinlist是新一代財富密碼產出地嗎?除了打新還可以怎么參與_COI

原文標題:《coinlist:新一代財富密碼產出地?除了打新它還可以。。》大家好,我是佩佩,這兩天行情有些陰霾但一級市場依舊場面火爆,如果最近你還多多少少在關注幣圈的信息,應該對coinlist.

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本文作者 Peter Johnson 是 Jump Capital 的投資負責人,自 2013 年以第一位員工的身份加入 Jump Capital 以來,他已投資超 50 多公司.

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如今以太坊的問題在于,用戶越多,以太坊的速度就越低,使用成本越高。不斷惡化的用戶體驗吸引了來自諸如幣安智能鏈BSC,Solana和Polkadot等重要競爭者爭奪智能合約平臺寶座.

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