這是我進入加密貨幣以來看到的最糟糕的情況,經濟衰退、失敗的風控、貸款問題、銀行擠兌、VC砸盤,這些都糅合在了同一個季度。
最大的加密風險投資公司之一:三箭資本。他們資不抵債,由于管理的資金可能達到180億美元,這對Crypto來說是災難性的,以下是正在發生的事情和可能產生的后果的時間線:
三箭資本是誰?
我們一般稱他為3AC,世界上最大的以加密貨幣為重點的風險投資公司之一。創始人Zhusu和KylesLdavies是高中同學,始于2012年。最初總部在新加坡,他們最近搬到了迪拜。
他們的最佳投資包括:
?Avax
?Near
?Aave
?Derabit
?Starkware
?TerraLuna
Crypto.com交易所為散戶提供歐元充值和提現服務:8月3日消息,據官方公告,Crypto.com Exchange的零售交易者現可進行歐元充值和提現,支持BTC、ETH和USDT交易對。
歐元充提服務首先通過Crypto.com Exchange的網絡版本提供,未來將在Crypto.com Exchange App中啟用。Crypto.com表示,不會對歐元充值和提現收取轉賬手續費。[2023/8/3 16:16:23]
?AxieInfinity
他們管理的資產估計在100-180億美元之間,作為一名排名前5的VC公司,他們在業內有著深遠的影響力和聲望。
言論的影響力
創始人Zhusu影響力也很大,在推特上有56萬的關注。他還經常跟追隨者們互動,用他的影響力間接影響價格。比如,他曾發過一篇惡意詆毀ETH的文章,導致ETH價格下跌,然后他低價購買了不少的ETH。因此每當Zhusu在社交網站上發表什么聲明時,我們都不清楚他是認真的,還是想要用他的影響力來謀利。
加密服務公司BCB集團取消收購Sutor銀行:金色財經報道,數字資產交易公司BCB集團將不再收購金融機構Sutor銀行。根據一份電子郵件聲明,經過雙方的“仔細分析和考慮”,Sutor銀行撤回了向BCB集團出售股份的協議。BCB引用了“最近的銀行市場事件和宏觀經濟變化”,并表示將通過在法國申請電子貨幣許可證,更多地關注其歐洲戰略,并采取行動捕捉和服務美元支付軌道的需求。
BCB集團于2021年12月首次宣布了收購Sutor銀行的計劃。交易的具體條款尚未公布,但此前報道,這筆交易將提供“大筆注資”。[2023/6/15 21:37:19]
他還是Supercycle?理論的大力支持者。2021年2月,他在一檔UpOnly節目中預測BTC的價格將達到250萬美元,幾周前,他宣布他關于Supercycle?觀點是錯誤的。
3AC支持TerraLuna。在上個月Terra崩盤之前,3AC斥資5.596億美元接盤了那些被鎖倉的Luna,現在價值約為670美元,有人猜測Luna的巨額損失,導致他們想要使用更多的杠桿來拿回利潤,這很明顯是情緒帶來的主觀的“過度交易”。
GFMA報告:企業區塊鏈等DLT技術每年可為全球清算和結算成本節省200億美元:5月17日消息,根據全球金融市場協會(GFMA)與波士頓咨詢集團(Boston Consulting Group)和另外兩家律師事務所合作的一份報告得出的結論,企業區塊鏈等分布式賬本技術(DLT)每年可為全球清算和結算成本節省200億美元。據悉,GFMA是代表資本市場參與者和利益相關者利益的全球性機構。
該報告評估了在基于DLT的系統上結算全球貿易的機會和風險。盡管前景看好,但GFMA承認,DLT在證券市場的廣泛采用尚未實現,主要原因是缺乏機構興趣,以及流動性和風險管理不善。
報告稱:“到2030年,代幣化非流動性資產的全球價值估計將達到約16萬億美元,而目前的基礎價值約為0.3萬億美元。通過產品創新的新工具(例如量身定制的頻率收入支付)也可能成為滿足客戶需求的關鍵價值驅動因素。”[2023/5/17 15:09:14]
杠桿的危險
英國金融行為監管局:對未注冊的加密機運營商采取行動:金色財經報道,英國金融行為監管局(FCA):對未注冊的加密機運營商采取行動,目前沒有加密ATM機運營商獲得了FCA的注冊。[2023/2/14 12:06:05]
CharlieMunger說過一句話:“有三種方式可以讓一個聰明的人破產:酒、女士和杠桿。”這句話看來永不過時。過去幾周,代幣價格暴跌。如果您的抵押品價值下降,您就有被清算的風險。
3AC的流動性如何?
我們知道3AC進行了一些出色的投資,但許多代幣多年來都被鎖定且缺乏流動性。因此,如果他們需要追加保證金,他們可能沒有可用的流動性,就很難償還貸款。
破產的最初跡象
Degentrading聲稱3AC從每個主要貸方都借了款,他們的許多頭寸都有被清算的風險。隨后一些謠言開始流傳,3AC即將清算其2.64億美元的ETH頭寸。但經Nansen?確認,該錢包沒有被標記為3AC,顯然,UI有一個錯誤,導致發帖人將其視為3AC。
這一下,人們又糊涂了。3AC是否存在問題,或者人們是否在散布關于該公司的FUD?好在Zhu前幾天寫了一條有關加密貨幣的推文,暗示3AC存在問題。
stETH價格一直有一些不穩定,每個人都以為是Celsius在拋售他們的stETH,但如今看起來是3AC在進行拋售。
紙終歸包不住火,Danny與3AC緊密合作。他們注意到,他們的賬戶里少了100萬美元。很明顯,創始人在搞鬼,3AC正在被清算。Miles建議密切關注解鎖情況。如果3AC有財務問題,那么你可以認為他們會在第一時間出售他們的代幣。
進一步的后果
不幸的是,我們對3AC的錢包和頭寸沒有一個完整的了解,我們不知道如果他們破產了會造成多大的損失,由于AUM,其帶來的連鎖反應將是災難性的。
VC不是上帝,人們對VC的光環效應有偏見,很多人覺得Terra大而不倒,人們認為像Jump和3AC這樣的公司會幫助他們/解決問題。但那沒有發生,他們并不總是正確的。
管理風險
3AC投資了一些最著名的加密項目的種子輪。然而,如今卻瀕臨破產,風險管理被大大的低估,記住:
1.不要與美聯儲對抗
2.杠桿是危險的
要點總結:
3AC在TerraLuna中損失了大量的流動性
3AC收到添加保證金要求并被清算
這可能對行業造成嚴重的連鎖反應
如果沒有可靠的風險管理,您的業績增長100倍也于事無補
其他訊息
3AC投資的一家協議給我發了郵件,他們希望暫時保持匿名,同時在考慮他們的法律選擇:
1.已經證實3AC領投了他們的種子輪
2.我正在和創始人交談
3AC投資于眾多公司的不同種子輪,而協議籌集資金通常是USDC/USDT,所以他們的國庫通常派不上什么用場。因此,3AC與協議所做的一項常見交易是"管理"他們的國庫。
3AC為此提供了8%的APR,所以項目方將他們從3AC那里的籌集資金和他們國庫的其他資金存進這里。項目們都感覺很安全,因為……它是3AC。
注:Terra研究員FatMan發布推特表示,據可證實的消息來源,三箭資本曾從多個基金和交易對手中貸款,并在大部分貸款方不知情的情況下將其放入Anchor產生收益,在LUNA大幅下跌前,三箭資本至少持有上億枚UST。同時,三箭資本此前持有部分USDD,前段時間USDD的小幅脫鉤或與其拋售有關;除此之外,三箭資本還拖欠BitMEX一大筆債務。
這個項目X提到清算是真實發生的,他們已經與另外兩個項目進行了交談,他們也提到他們也被3AC所迷惑,3AC現在持有他們的部分資金,但他們不知道他們的現金狀況如何。
我:“你不能在鏈上追蹤你的資金嗎?”
項目方:“他們將這些資金與大量的投資和其他東西混合在一起,我們很難進行追蹤。”
所以我們現在所面臨的情況是:項目方融資的錢和他們的國庫可能已經不見了......我也已經向另一個協議確認,3AC提供財務管理服務。
無論如何,我都不是想火上澆油,但我們需要理清當前瘋狂的情況。然后,進入重建。
來源:金色財經
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