INB:金色前哨｜前Coinbase經理因加密貨幣內幕交易被捕_NBA

Author：

Time：1900/1/1 0:00:00

金色財經報道，北京時間7月22日，據多家媒體報道，美國證券交易委員會(SEC)和紐約南區的檢察官逮捕了Coinbase的前產品經理。彭博社報道表示，曾在Coinbase擔任產品經理的IshanWahi據分別向他的兄弟和朋友NikhilWahi和SameerRamini披露了Coinbase的代幣上市信息。

Coinbase官方發布推文稱，Coinbase確定了這些人并向DOJ提供了有關他們的信息。Coinbase主動監控非法活動并調查涉嫌的不當行為。將不良行為者移交給執法部門，他們將面臨真正的法律后果，包括潛在的入獄時間。

礦企Hut8與Macquarie簽訂交易支持協議:金色財經報道，礦企Hut8與Macquarie Equipment Finance Ltd.簽訂了交易支持協議，支持Macquarie子公司以及Validus Power Corp的某些資產潛在收購機會。Validus以前是位于安大略省北部灣采礦設施的電力供應商，根據現有的擔保租賃和參與協議，Macquarie是Validus實體的擔保債權人。[2023/8/11 16:21:10]

此事在2022年4月就已被提及，推特KOLCobie在其推文中表示，在一次Coinbase上幣前，發現了在代幣上線前大約24小時，出現了一個購買了數十萬美元代幣的ETH地址，該地址僅在Coinbase資產清單中出現。

初創公司SparqLabs啟動1800萬美元A輪融資:5月28日消息，區塊鏈即服務（Baas）初創公司 Sparq Labs 宣布啟動 1800 萬美元 A 輪融資，六個月前該公司剛剛完成了一筆 68 萬美元的種子輪融資。新資金將用于其加速構建跨鏈網格 SparqNet Gateway。SparqNet 是一個 SDK 工具鏈，充當協議，允許用戶在不依賴任何 VM 的情況下使用 C++ 構建可擴展的區塊鏈基礎設施。[2023/5/28 9:47:08]

上海：加快工業元宇宙創新應用，加快區塊鏈等技術在制造業領域的深度拓展:10月9日消息，上海市城市數字化轉型工作領導小組辦公室8日向上海各有關部門、各區政府印發《上海市制造業數字化轉型實施方案》及任務分解表。上海將加快工業元宇宙創新應用，加快5G、AI、AR/VR/MR、區塊鏈、數字孿生等數字技術在制造業領域的深度拓展和融合應用。(中證網)[2022/10/9 12:50:39]

而當調查新聞出現后，Cobie表示，在他發布內幕交易推文后，幾個月來他一直在推特上談論Coinbase上幣相關的糟糕情況，而現在，Coinbase則扮演著“英雄”抓捕。

Cobie質疑Coinbase的監管能力，因為還有其他人他發布推文后發現了其他幾個與搶先交易相關的錢包。

在4月，Cobie指明內幕交易后，Coinbase的安全官Martin表示，已經開始調查。

此次新聞發布后，Martin對此事公開表示，

1/正如所承諾的，現在可以分享這次調查的最新情況。正如之前提到的，這種調查并不快速，但對于保持公平競爭環境至關重要。

2/在調查中，發現了一名Coinbase員工，懷疑他不當分享了有關Coinbase資產清單的機密信息。還確定了這個人似乎正在與之合作的兩個非Coinbase個人。

3/Coinbase向司法部提供了有關他們的信息并解雇了該員工。今天，這些人已在紐約南區受到刑事指控。

從司法部美國紐約南區檢察官辦公室發布的起訴書中可以看到一些具體細節。

1.被告在至少25種不同的加密資產中進行了非法交易，并獲取了總計約150萬美元的不義之財。

2.從2021年6月開始并持續到2022年4月，ISHANWAHI至少有14次事先知道Coinbase的上幣信息，并告知了其他人后進行有利可圖的交易。

3.為了在Coinbase上市公告之前隱瞞購買的加密資產，NIKHILWAHI和RAMANI使用以他人名義持有的中心化交易所賬戶，并通過多個匿名以太坊區塊鏈錢包轉移資金。NIKHILWAHI和RAMANI還定期創建和使用沒有任何先前交易歷史的新以太坊區塊鏈錢包，以進一步隱瞞他們參與該計劃。

4.2022年5月15日星期日晚上，ISHANWAHI在登上2022年5月16日飛往印度的航班之前，被執法部門攔截并被阻止離開該國。