BASE:3天大跌30% 最大加密貨幣交易所到底怎么了？_OIN

最大加密貨幣交易所Coinbase最近麻煩事不斷。

7月21日，美國證券交易委員會指控Coinbase前員工伙同兩人進行內幕交易，獲利高達110萬美元。據稱，Coinbase前員工違反交易規則，在代幣于Coinbase平臺上市前向兩位同伙泄露有關信息。三人違規獲利110萬美元。

日前，據彭博社報道，SEC對Coinbase的調查還在繼續，調查內容為“是否不當地允許美國人交易實際上為證券的數字資產”。

從7月21日至今，Coinbase的收盤價從73.98美元/股，跌至52.93美元/股。也就是說，3個交易日跌幅近30%。

實際上，除了時刻緊盯加密貨幣交易，SEC對內幕交易行為也連出重拳。7月25日，SEC指控9人參與內幕交易獲利超680萬美元，多家知名公司牽扯其中。被指控的人包括美國光學巨頭Lumentum的前首席信息安全官、一名投資銀行家和一名前FBI實習生；這些內幕交易涉及到Lumentum以及Merck&Co.,Inc.。

Balancer流動性已集成至DEX聚合器OpenOcean:金色財經報道，Balancer在推文中表示，Balancer流動性已集成至Polygon和Avalanche上的DEX聚合器OpenOcean，借助金庫的靈活性和 SOR 效率，用戶可以利用深度流動性 ，最小的價格影響以及最佳交換路徑。[2023/8/11 16:21:05]

Coinbase前員工被指內幕交易

違規獲利110萬美元

7月21日，美國證券交易委員會指控Coinbase前員工伙同兩人進行內幕交易，獲利高達110萬美元。

美國證券交易委員會稱，Coinbase的前員工IshanWahi在職期間，負責的工作內容是協調并發布上市公告。也就是說，IshanWahi掌握著有關哪些資產或代幣可以上市交易的一手信息。Coinbase將這類信息視為機密信息，警告其員工不要利用它們進行交易，或向其他人提供。

Utopia攻擊者地址已通過Tornado Cash轉移了500.5枚BNB:金色財經報道，據CertiK官方推特發布消息稱，Utopia攻擊者地址（0xe84e）已通過Tornado Cash轉移了500.5枚BNB（約合12萬美元）。該筆資金是利用“airdrop()”函數中的漏洞獲取的。[2023/7/24 15:54:52]

而IshanWahi違反了這些規定。從2021年6月到2022年4月，IshanWahi一再向其哥哥NikhilWahi和朋友SameerRamani提前泄露上市有關的信息。

通常情況下，上市公告會讓有關資產價格上漲。NikhilWahi和Ramani根據內幕信息，在上市公告發布前購買加密資產，在上市公告發布后再轉手賣出，以此獲利。在此期間，三人共計購買了25種加密資產。這些內幕交易讓三人累計非法獲利高達110萬美元。

加密貨幣ATM公司Bitbase計劃今年在委內瑞拉開展其業務:8月29日消息，由于拉美加密市場的熱度高漲，總部位于西班牙加密貨幣ATM公司Bitbase，計劃于今年在委內瑞納開展業務。

此前，Bitbase在今年2月曾表示，有興趣進入委內瑞拉市場。目前，該公司已于7月在巴拉圭開設了第一家門店，現已進軍拉美加密市場。（Bitcoin.com）[2022/8/29 12:56:03]

值得一提的是，SEC認為這25種加密資產中，至少有9種是證券。SEC執法部門主任GurbirS.Grewal表示，“這個案例證明了，一些被爭議許久的加密貨幣是證券。我們關心的是資產的本質，而非它被貼上了何種標簽。”據此，SEC指控三人違反了證券法的反欺詐條款。

Coinbase對“部分加密資產實際上為證券”這一判斷，持反對態度。7月21日，Coinbase在自己的博客上表示“Coinbase不上市證券。故事結束。”

Binance正在調查針對Do Kwon和Terra2.0的欺詐指控:金色財經報道，幣安首席執行官“CZ”已要求他的調查團隊調查 Terra 內部人士 FatMan 對 Terraform Labs 創始人 Do Kwon 和 Terra 的指控。幣安首席執行官“CZ”在 6 月 1 日接受《財富》雜志采訪時談到幣安對 Terra 2.0 的支持時表示，他一直在閱讀 FatMan 針對 Do Kwon 和 Terra 的推文。事實上，他已經要求他的調查小組調查 FatMan 針對 Do Kwon 和 Terra 提出的每一項指控。

FatMan 聲稱 Terra 操縱市場、向交易所和第三方付款使人們損失數十億美元、內幕交易、代幣經濟學調整、將財務數據隱藏在 Kernal Labs 的云存儲中以及逃稅。他還批評 Terra 沒有補償小投資者和在崩潰期間在 UST 穩定幣中賠錢的人的損失。（coingape）[2022/6/1 3:56:48]

此外，Coinbase首席法務官PaulGrewal在推特上表示，“我們堅信，我們的平臺不會上市證券。因為我們的上市程序已經過SEC的審查”。

年內跌幅已近80%

Coinbase在其第一季度收益報告中表示，該公司“已收到SEC的調查傳票，要求提供有關客戶計劃、運營和預期未來產品的文件和信息。”

實際上，Coinbase一直深陷監管泥潭，股價也跌跌不休。從年初至今，跌幅已達78.92%。

圍繞加密貨幣交易爭論最多的問題，就是監管。而監管的核心在于，加密貨幣是否應該注冊為證券。

Coinbase為美國最大的加密貨幣交易平臺，美國人可以通過Coinbase交易超過150種代幣。如果這些代幣被視為證券，那么該公司可能需要在SEC注冊為交易所。

Coinbase對此表示拒絕，因為很少有加密貨幣發行人向SEC注冊其代幣；而一旦Coinbase注冊為交易所，將無法上市這些未經注冊的代幣。據稱，在上市代幣之前，Coinbase會分析該項資產是否為證券，并且還會將資產的監管合規性和信息安全方面納入考慮范疇。

SEC：嚴厲打擊內幕交易行為

除了時刻緊盯加密貨幣交易，SEC對內幕交易行為也連出重拳。

7月25日，SEC指控9人參與內幕交易獲利超680萬美元，這些內幕交易涉及到美國光學巨頭Lumentum收購Coherent事項，以及Merck&Co.,Inc.收購Padndion事項。

具體來看，一共有三大項內幕交易行為，圍繞三個“局內人”展開。

第一位是美國光學巨頭Lumentum的前首席信息安全官AmitBhardwaj。據稱，該首席信息安全官提前獲知了Lumentum將要收購Coherent,Inc.和NeoPhotonicsCorporation的內幕信息，并將該內幕信息分享給了他的四位朋友。依據這些內幕信息，這5人累計獲利超520萬美元。

第二位是一位投資銀行家BrijeshGoel。與第一個案例類似，BrijeshGoel在提前了解到收購公告后，告知其友人AkshayNiranjan，該友人在一家大型金融機構擔任外匯交易員。隨后AkshayNiranjan購買了看漲期權，并在獲利后將部分收益“分贓”給BrijeshGoel。這樣的交易共進行了四次，累計獲利達27.5萬美元。

第三位是FBI的前實習生SethMarkin。這位FBI的前實習生當時的約會對象BrandonWong為代表默沙東的律師事務所的合伙人。SethMarkin在約會期間獲知了默沙東收購Padndion一事，并就此進行了內幕交易，兩人共獲利138.2萬美元。

“如果投資者認為，市場被那些獲得內幕信息的人所操控，那么他們就不會將自己辛苦賺來的錢投資于市場中。我們任何時候都致力于打擊這些違規行為，這對恢復投資者信心而言至關重要。”SEC執法部門主任GurbirS.Grewal表態。

來源：金色財經

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